정기주주총회결과 2023-03-29 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801874
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 585,334 | - 매출액 | 369,271 | |
| - 부채총계 | 181,166 | - 영업이익 | 24,798 | ||
| - 자본금 | 21,980 | - 당기순이익 | 20,261 | ||
| - 자본총계 | 404,168 | *주당순이익(원) | 471 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 573,791 | - 매출액 | 340,208 | |
| - 부채총계 | 172,709 | - 영업이익 | 28,719 | ||
| - 자본금 | 21,980 | - 당기순이익 | 2,174 | ||
| - 자본총계 | 401,083 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,592,881,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 ○ 감사 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 영업 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제39기(2022.01.01 ∼ 2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표,이익잉여금처분계산서(주당현금배당 130원 포함) 승인 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 조문수 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 : 박기성 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 후보자 : 문병현 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조문수 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 전) 한국화이바 대표이사 현) 한국카본 대표이사 |
| 박기성 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 전) LG화학 경영기획 상무 전) 한국수력원자력 처장 현) 한국카본 경영관리 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병현 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) (주)화인텍피앤씨 대표이사 전) 동성ACS 대표이사 현) 한국카본 감사 |
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