타법인주식및출자증권취득결정 2024-06-14 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614800629
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)이원평택에너지(E1 Pyeongtaek Energy Corporation) | ||
| 국적 | 대한민국(Republic of Korea) | 대표자 | 조문기 | |
| 자본금(원) | 100,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 20,000 | 주요사업 | 지주사업, 경영자문 및 컨설팅업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 272,071 | ||
| 취득금액(원) | 291,971,007,158 | |||
| 자기자본(원) | 1,698,150,469,926 | |||
| 자기자본대비(%) | 17.19 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 292,071 | ||
| 지분비율(%) | 100.0 | |||
| 4. 취득방법 | 유상증자(주주배정) 참여 | |||
| 5. 취득목적 | 타법인 지분 인수를 통한 발전 사업 진출 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2024-09-27 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 4,597,407,646,185 | 취득가액/자산총액(%) | 6.35 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-14 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | 당사는 칼리스타캐피탈, 메리츠증권 등과 컨소시엄을 구성하여 하나파워패키지 지분 매각 입찰에 참여하여 우선협상대상자로 선정된 바 있습니다. 이와 관련한 주식매매계약 체결을 위해 당사는 컨소시엄 참여사들과 함께 당사가 신규 설립한 '(주)이원평택에너지'의 유상증자에 공동 참여할 예정이며, 주주간 협약의 주요계약사항은 하기와 같습니다. - 우선매수권: 발행회사 주식 취득으로부터 5년 경과 후, 투자자들 중 일방 당사자가 발행회사 주식을 제3자에게 양도하고자 하는 경우 다른 투자자들은 해당 주식을 우선 매수할 권리를 보유 - 콜옵션(Call Option): 발행회사가 발행할 전환사채(CB)는 우선주로 전환될 수 있으며, 전환 이후 2개월(콜옵션행사기간) 내 전환된 우선주에 대해 보통주 주주가 콜옵션(Call Option) 행사 가능 - 동반매각요구권(Drag Along Rights): 발행회사의 전환사채(CB)가 우선주로 전환된 후, 보통주 주주가 콜옵션 행사기간 내 콜옵션을 행사하지 않을 경우, CB에서 전환된 우선주 주주는 보통주를 포함한 전체 주식을 제3자에게 매각할 수 있는 권리를 보유 | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 본 건은 당사가 평택에너지서비스 주식회사 지분 인수를 위해 2024년 5월 24일 신규 설립한 '(주)이원평택에너지'의 유상증자에 참여하는 건입니다 2) 상기 1. 발행회사의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2024년 5월 설립등기일 기준입니다. 3) 상기 2. 취득내역 중 '자기자본' 및 7. '최근 사업연도말 자산총액'은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. 4) 상기 6. 취득예정일자는 유상증자 최종 종료 예정일이며, 해당기간까지 사업 진행에 따라 분할하여 출자 예정입니다. 5) 상기 6. 취득예정일자는 공정거래위원회의 기업결합신고를 포함한 관계 기관의 승인 과정 또는 계약 당사자간의 합의 등에 의해 변경될 수 있습니다. 6) 상기 10. 이사회결의일(결정일)은 (주)E1 이사회 결의일입니다. 7) 발행회사는 2024년 신규 설립된 법인으로 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 기재를 생략하였습니다. 8) 당사는 하나파워패키지 지분 인수를 위한 주식매매 계약, 투자자간 계약 등에 따라 금번 공시 대상인 (주)이원평택에너지 유상증자 참여와 별개로, 경북에너지(주)와 전북에너지(주)의 유상증자에 참여하여 일부 지분을 취득할 예정입니다. 또한 당사는 해당 주식 취득 관련 거래 종결일로부터 일정 기간이 경과한 날부터 당사가 보유한 경북에너지(주), 전북에너지(주) 주식의 전부 또는 일부를 매수할 것을 한국플랜트서비스(주)에게 청구할 권리(풋옵션)도 확보 예정입니다. 9) 상기 일정 및 내용은 진행 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-03-15 투자판단 관련 주요경영사항 | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
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