정기주주총회결과 2023-03-24 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801528
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,339,655 | - 매출액 | 7,990,768 | |
| - 부채총계 | 2,829,299 | - 영업이익 | 278,731 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 141,466 | ||
| - 자본총계 | 1,510,356 | *주당순이익(원) | 24,536 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,658,050 | - 매출액 | 7,593,635 | |
| - 부채총계 | 2,054,960 | - 영업이익 | 266,695 | ||
| - 자본금 | 34,300 | - 당기순이익 | 139,202 | ||
| - 자본총계 | 1,603,090 | *주당순이익(원) | 24,076 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,814,303,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (구자용) - 사외이사 2명 (박호정, 조홍종) - 감사위원 2명 (박호정, 조홍종) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고 사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임 - 제3-1호 의안 : 사내이사 구자용 선임 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 박호정 선임 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 조홍종 선임 ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사위원 선임 - 제4-1호 의안 : 감사위원 박호정 선임 ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 감사위원 조홍종 선임 ☞ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 前 ㈜E1 대표이사 사장 現 ㈜E1 LPG 사업부문, 사업지원부문 및 신성장사업부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박호정 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 前 한국자원경제학회 회장 (2021 ~ 2022) 現 고려대학교 식품자원경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 기재부 배출권 할당위원 | - |
| 조홍종 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 前 삼성금융연구소 수석연구원 (2008 ~ 2011) 現 단국대학교 경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 한국자원경제학회 부회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호정 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국자원경제학회 회장 (2021 ~ 2022) 現 고려대학교 식품자원경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 기재부 배출권 할당위원 |
| 조홍종 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼성금융연구소 수석연구원 (2008 ~ 2011) 現 단국대학교 경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 한국자원경제학회 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | o 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업 및 집단에너지 사업 o 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등의 사업 수행 및 관련 부대사업 o 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업 | 사업영역 확대를 대비한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 가) ~ 타) 생략 파) 위 각호의 목적 달성에 수반 또는 관련되거나 회사에 직접 간접으로 유익한 일체의 사업 | - 1) ~ 12) 생략 13) 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업 및 집단에너지 사업 14) 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등의 사업 수행 및 관련 부대사업 15) 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업 16) 위 각호의 목적 달성에 수반 또는 관련되거나 회사에 직접 간접으로 유익한 일체의 사업 | 사업영역 확대를 대비한 사업 목적 추가 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801528
