주주총회소집결의 2023-03-07 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307801005
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 다. 제3호 의안 : 이사 선임 제3-1호 의안 : 사내이사 구자용 선임 제3-2호 의안 : 사외이사 박호정 선임 제3-3호 의안 : 사외이사 조홍종 선임 라. 제4호 의안 : 감사위원 선임 제4-1호 의안 : 감사위원 박호정 선임 제4-2호 의안 : 감사위원 조홍종 선임 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 現 ㈜E1 LPG 사업부문, 사업지원부문 및 신성장사업부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박호정 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 現 고려대학교 식품자원경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 기재부 배출권 할당위원 | - |
| 조홍종 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 現 단국대학교 경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 한국자원경제학회 부회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호정 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 식품자원경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 기재부 배출권 할당위원 |
| 조홍종 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 단국대학교 경제학과 교수 現 산업부 에너지정책 자문위원 現 한국자원경제학회 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | o 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업 및 집단에너지 사업 o 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등의 사업 수행 및 관련 부대사업 o 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업 | 사업영역 확대를 대비한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 가) ~ 타) 생략 파) 위 각호의 목적 달성에 수반 또는 관련되거나 회사에 직접 간접으로 유익한 일체의 사업 | - 1) ~ 12) 생략 13) 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업 및 집단에너지 사업 14) 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영 등의 사업 수행 및 관련 부대사업 15) 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업 16) 위 각호의 목적 달성에 수반 또는 관련되거나 회사에 직접 간접으로 유익한 일체의 사업 | 사업영역 확대를 대비한 사업 목적 추가 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307801005
