주주총회소집결의 2024-03-05 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800628
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 전북특별자치도 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정내역 : 1주당50원(시가배당율 2.36%)) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최상은 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이재신 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 김옥심 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재완 | 1969-06 | 1 | 재선임 | 원광대 공과대학 전자공학과 졸업 광전자(주) OPTO부문 부문장 광전자(주) 기획전략실 실장 광전자(주) OPTO사업부 사장 (현)광전자(주) 대표이사 |
| 최상은 | 1973-03 | 1 | 재선임 | 전남대 법과대학 사법학과 졸업 광전자(주) 법무팀 팀장 광전자(주) 총무팀 팀장 광전자(주) 총무부 부장 (현)광전자(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재신 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 공업화학 학사/석사 미국 코넬 대학교 커뮤니케이션 박사 Singapore Nanyang 공과대학교 교수 과학기술정통부 KISTEP 기술영향평가위원회 위원장 (현)중앙대학교 미디어·커뮤니케이션학부 교수 (현)한국연구재단 전문위원 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김옥심 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 전북대학교경영대학원 최고경영자과정수료 태화㈜ 사장 한국고덴시 경영관리 한국고덴시 BU장 광전자㈜ 지원총괄 (현)광전자㈜ 상근감사 |
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