정기주주총회결과 2023-03-28 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900948
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 401,169 | - 매출액 | 367,592 | |
| - 부채총계 | 34,444 | - 영업이익 | 8,860 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 9,480 | ||
| - 자본총계 | 366,725 | *주당순이익(원) | 461 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 581,038 | - 매출액 | 512,698 | |
| - 부채총계 | 113,624 | - 영업이익 | 25,203 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 33,791 | ||
| - 자본총계 | 467,414 | *주당순이익(원) | 1,474 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,029,029,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사위원 2명 재선임 감사위원 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제39기 정기주주총회 회의 의결사항 제1호 의안 : 제39기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 50원 제1-2호 의안 : 1주당 현금배당 500원[주주제안] 제1-3호 의안 : 1주당 현금배당 600원[주주제안] ▷ 제1-1호 의안 원안대로 가결 ▷ 제1-2호 의안 부결 ▷ 제1-3호 의안 부결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▷ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김동현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정준명 선임의 건 ▷ 제3-1호 의안 원안대로 가결 ▷ 제3-2호 의안 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김동현 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 정준명 선임의 건 ▷ 제4-1호 의안 원안대로 가결 ▷ 제4-2호 의안 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 차재목 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사 2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원 2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원 2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원 | - |
| 정준명 | 1945-06 | 3년 | 재선임 | 2011- 現 김앤장 법률사무소 고문 2007-2011 前 리인터네셔널특허법률사무소 상임고문 2011-2012 前 하이트맥주 사외이사 | - |
| 차재목 | 1990-08 | 3년 | 신규선임 | 2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사 2017-2018 前 부산출입국·외국인청 법무관 2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관 2019-2020 前 대검찰청 법무관 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사 2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원 2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원 2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원 |
| 정준명 | 1945-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011- 現 김앤장 법률사무소 고문 2007-2011 前 리인터네셔널특허법률사무소 상임고문 2011-2012 前 하이트맥주 사외이사 |
| 차재목 | 1990-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사 2017-2018 前 부산출입국·외국인청 법무관 2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관 2019-2020 前 대검찰청 법무관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사무 및 기술 용역 서비스업 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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