주주총회소집결의 2023-03-13 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901305
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 161 (반송동) 동탄스테이 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 50원 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 500원[주주제안] 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 600원[주주제안] 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김동현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정준명 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김동현 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 정준명 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 차재목 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 - 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사 2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원 2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원 2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원 | - |
| 정준명 | 1945-06 | 3 | 재선임 | 2011- 現 김앤장 법률사무소 고문 2007-2011 前 리인터네셔널특허법률사무소 상임고문 2011-2012 前 하이트맥주 사외이사 | - |
| 차재목 | 1990-08 | 3 | 신규선임 | 2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사 2017-2018 前 부산출입국·외국인청 법무관 2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관 2019-2020 前 대검찰청 법무관 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999- 現 법무법인(유) 태평양 회계사 2016-2021 前 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원 2016-2018 前 사단법인 한국납세자연합회 자문위원 2018-2022 前 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원 |
| 정준명 | 1945-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011- 現 김앤장 법률사무소 고문 2007-2011 前 리인터네셔날특허법률사무소 상임고문 2011-2012 前 하이트맥주 사외이사 |
| 차재목 | 1990-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020- 現 김앤장 법률사무소 변호사 2017-2018 前 부산출입국 ·외국인청 법무관 2018-2019 前 울산지방검찰청 법무관 2019-2020 前 대검찰청 법무관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사무 및 기술 용역 서비스업 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901305
