주주총회소집공고 2023-03-13 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000915
| 2023 년 3 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 한국알콜산업주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 지용석, 김정수, 유정림 (각자대표) | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14 (공세동) | |
| (전 화) 031-881-8000 | ||
| (홈페이지)http://www.ka.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 | (성 명) 정 기 석 |
| (전 화) 031-881-0825 | ||
| (제39기 정기) |
올 한해에도 더욱 번창하시기를 앙망합니다. 당사 정관 제19조에 의거 제39기 (2022. 1. 1 ～ 2022. 12. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
－아 래－
1. 개최일시:2023년 3월 28일 (화) 오전 10: 00
2. 개최장소:경기도 화성시 노작로 161(반송동) 신라스테이 동탄 7층
3. 회의 목적사항
가. 보고사항:감사보고, 영업보고, 내부회계운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건
제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 50원
제1-2호 의안 : 1주당 현금배당 500원 (주주제안)
제1-3호 의안 : 1주당 현금배당 600원 (주주제안)
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 김동현 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 정준명 선임의 건
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 김동현 선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 정준명 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 차재목 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 50원
※ 배당금은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 국민은행에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 제39기 정기주주총회에서는 주주총회장에 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권에 관한 사항
당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일
-기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능.)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 사업보고서 및 감사보고서 홈페이지 게시
상법 시행령 제31조 제4항에 따라 주주총회일 1주전(3월 20일)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(https://www.ka.co.kr)에 게시할 예정입니다.
9. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증
10. 기타
1) 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기바랍니다.
2) 주차공간이 협소하오니, 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 윤종훈 (출석률: 67%) | 김동현 (출석률: 67%) | 정준명 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2022.01.14 | 임원 보수액 승인의 건 임원 격려금 지급의 건 | - | - | 참석 |
| 2 | 2022.01.14 | 현금배당 승인의 건 제38기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 3 | 2022.02.28 | 제38기 연결재무제표 승인의 건 제38기 정기주주총회 전자투표 도입의 건 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 4 | 2022.03.14 | 제38기 정기주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건 | - | - | 참석 |
| 5 | 2022.03.29 | 대표이사 선임의 건 | - | - | 참석 |
| 6 | 2022.09.30 | 사규 제정의 건 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 7 | 2022.10.14 | 부동산 취득의 건 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 8 | 2022.10.31 | 신한은행 할인어음 신규 약정의 건 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 9 | 2022.12.20 | 계열사 간 거래 승인의 건 | 참석 | 참석 | 참석 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 윤종훈, 김동현, 정준명 | 2022.12.13 | 계열사 간 거래 검토의 건 | 가결 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,800 | 108 | 36 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자산양수 | (주)이엔에프테크놀로지(특수관계인, 계열회사) | 2022.10.21 | 110 | 3.0 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)KC&A(최대주주) | 매출거래 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 2,020 | 55.0 |
| 매입거래 | 2,066 | 56.2 | ||
| (주)이엔에프테크놀로지(특수관계인, 계열회사) | 매출거래 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 | 396 | 10.8 |
가. 업계의 현황
[제조부문]
주정산업은 국세청 면허제도에 의해 운영되고 있습니다. 현재 총 9개의 주정사가 주정을 생산하고 있으며, 매년 일정 수준의 점유율을 유지하고 있습니다. 면허제도와 초기 투자비용이 높은 장치산업의 특성상 신규업체의 진입장벽이 높아 경쟁이 심하지 않습니다.
석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업입니다. 당사는 울산석유화학 단지에 대규모 생산시설을 갖추고 다양한 제품에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하며 사업을 안정적으로 운영하고 있습니다.
[임대부문]
연결회사가 영위하고 있는 부동산임대업은 비교적 안정적인 고정수입을 기대할 수 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1) 정제주정
정제주정은 소주의 주원료입니다. 본 보고서 제출일 현재, 9개의 주정사에서 주정을 생산하고 있습니다. 주정제조업은 정부의 제조면허제 방식으로 진입장벽이 높은 편이어서 신규업체의 등장은 다소 어려움이 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 확보한 매출은 어느 정도 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다.
2) 합성주정, 무수주정
합성주정은 화공용, 의약용 등의 원료로 사용되며, 무수주정은 합성주정과 용도가 같으나 고순도의 원료로 사용되고 있습니다. 최근에는 손소독제, 에탄올 워셔액, 고체연료의 원료로 사용되며 수요처 다변화를 꾀하고 있습니다. 저가 수입품의 공격적인 국내시장 침투로 경쟁이 치열해지기도 하나 국내 유일의 공업용에탄올 생산업체로서 시장을 이끌어가는 당사의 입지에는 변화가 없을 것으로 전망됩니다.
3) 초산에틸
주로 도료, 인쇄잉크, 점착제, 제약 등의 용제 및 원료로 사용되며 당사는 국내 유일의 초산에틸 생산업체입니다. 저가의 중국산과 인도산이 대량으로 수입되어 경쟁이 치열해지고 있으나, 원가절감과 품질향상을 위한 기술노하우와 탄탄히 구축해온 영업망을 기반으로 수입품 대비 높은 점유율을 확보하여 국내 시장을 이끌어 가고 있습니다. 당사는 내수판매를 확대하는 한편, 해외시장으로의 진출 가능성도 꾸준히 모색하며, 미래를 대비하고 있습니다.
4) 초산부틸
초산부틸의 사용처는 도료 및 용제, 전자재료, 촉매 및 피혁가공 등이며, 그 중 도료 및 용제, 전자재료의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다. 도료 및 용제에 사용되는 초산부틸은 전방산업인 자동차, 선박, 건설 경기에 따라 수요 역시 그 궤를 같이하고 있으며, 향후 전자재료에 사용되는 초산부틸의 수요 신장이 기대되고 있습니다. 당사는 전자급 초산부틸 생산으로 초산부틸 시장에 전략적으로 대응하고 있습니다.
5) Color Paste
컬러페이스트는 과거에는 대부분 일본에서 수입하고 있었으나, 당사의 계열회사인 (주)이엔에프테크놀로지가 국내에서 최초로 개발에 성공하였습니다. 당사는 (주)이엔에프테크놀로지의 공동사업파트너로서 2008년 말부터 양산체제로 전환하여 고객사에 안정적으로 공급하고 있습니다.
6) 고순도 유기용제
고순도 유기용제는 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업에 연관성을 갖습니다. 반도체, 디스플레이 산업의 기능성 케미칼 제품의 원료로 고순도 유기용제가 사용되고 있습니다. 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 빈번하게 발생되고 있으나, IT 기기의 발전, 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 연결회사는 고순도 유기용제를 생산하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하고 있으며, 석유화학제품의 시황 변화에 상시 대응할 수 있도록 협력 체계를 갖추고 있습니다. 또한, 연결회사는 폐기물 유기용제를 가공하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하여, 자원의 재활용을 통해 친에너지, 친환경 가치를 추구하고 있습니다.
[임대부문]
(1) 산업의 특성
연결회사가 영위하고 있는 부동산임대업은 비교적 안정적인 고정수입을 기대할 수 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사와 당사의 종속회사는 정제와 증류기술을 기반으로 하는 제조부문과 부동산 임대와 투자를 기반으로 하는 부동산 부문으로 구성되어 있으며, 각 부문별 주요사 현황은 다음과 같습니다.
| 부문 | 주요사 |
| 제조 | 한국알콜산업(주), (주)퓨릿 |
| 임대 | SOOSAN CORPORATION |
(2) 시장점유율
[제조부문]
정제주정은 주류산업의 특성상 국가의 엄격한 통제 아래 생산, 판매되고 있습니다. 9개의 주정사가 매년 배정받은 수량을 생산하고 있으며, 당사는 전체 주정시장의 9-10%의 주정생산을 담당하고 있습니다. 당사는 식용주정 외에 공업용주정 시장에서도 50%이상의 점유율을 유지하며 주정생산기업으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 또한, 국내유일의 초산에틸 생산업체로서 국내 초산에틸수요의 절반이상을 공급하며 시장을 이끌어 나가고 있습니다.
[임대부문]
산업 특성상 시장점유율 산출 불가하여 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
[제조부문]
주정산업의 성장은 전방산업인 소주시장과 밀접한 연관성을 보이고 있습니다. 소주시장에 대한 수요가 큰 변동성을 가지지 않아 괄목할 만한 성장성을 기대할 수는 없지만, 안정적인 시장을 확보할 수 있다는 장점을 가집니다.
석유화학산업은 산업의 성숙화에 따른 이윤 감소, 산업 사이클과 불안정한 국제정세에 따른 높은 변동성으로 인한 불확실성이 증대되고 있습니다. 경영환경이 급변하면서 장기적인 안정 성장을 위한 생존 전략의 모색이 중요합니다. 업계에서는 M&A나 전략적 제휴 등을 통해 대형화 및 사업 통합화를 진행하고 있으며, 당사 역시 연구 개발 역량 강화에 중점을 두며 급변하는 경영환경과 미래의 변화에 대해 대비하고 있습니다.
[임대부문]
코로나19의 영향으로 상업용 부동산 시장의 불투명성이 증가하였으나, 최근 그 확산세가 안정을 찾으며 미국 부동산 시장도 회복을 보일 것으로 기대하고 있으며, 사업의 특성상 안정적인 수요를 바탕으로 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다..
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 (주)퓨릿의 주식 취득을 통해 고순도 유기용제 제품 생산을 하고 있습니다. 당사는 (주)퓨릿이 보유한 우수한 기술력과 당사가 보유한 석유화학기업의 경영 노하우 및 운영체계의 시너지 효과를 통해 향후 양사의 매출 및 손익의 개선에 긍정적 영향 을 줄 것으로 기대하고 있습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
1) 정제주정
정제주정은 소주의 주원료입니다. 본 보고서 제출일 현재, 9개의 주정사에서 주정을 생산하고 있습니다. 주정제조업은 정부의 제조면허제 방식으로 진입장벽이 높은 편이어서 신규업체의 등장은 다소 어려움이 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 확보한 매출은 어느 정도 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다.
2) 합성주정, 무수주정
합성주정은 화공용, 의약용 등의 원료로 사용되며, 무수주정은 합성주정과 용도가 같으나 고순도의 원료로 사용되고 있습니다. 최근에는 손소독제, 에탄올 워셔액, 고체연료의 원료로 사용되며 수요처 다변화를 꾀하고 있습니다. 저가 수입품의 공격적인 국내시장 침투로 경쟁이 치열해지기도 하나 국내 유일의 공업용에탄올 생산업체로서 시장을 이끌어가는 당사의 입지에는 변화가 없을 것으로 전망됩니다.
3) 초산에틸
주로 도료, 인쇄잉크, 점착제, 제약 등의 용제 및 원료로 사용되며 당사는 국내 유일의 초산에틸 생산업체입니다. 저가의 중국산과 인도산이 대량으로 수입되어 경쟁이 치열해지고 있으나, 원가절감과 품질향상을 위한 기술노하우와 탄탄히 구축해온 영업망을 기반으로 수입품 대비 높은 점유율을 확보하여 국내 시장을 이끌어 가고 있습니다. 당사는 내수판매를 확대하는 한편, 해외시장으로의 진출 가능성도 꾸준히 모색하며, 미래를 대비하고 있습니다.
4) 초산부틸
초산부틸의 사용처는 도료 및 용제, 전자재료, 촉매 및 피혁가공 등이며, 그 중 도료 및 용제, 전자재료의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다. 도료 및 용제에 사용되는 초산부틸은 전방산업인 자동차, 선박, 건설 경기에 따라 수요 역시 그 궤를 같이하고 있으며, 향후 전자재료에 사용되는 초산부틸의 수요 신장이 기대되고 있습니다. 당사는 전자급 초산부틸 생산으로 초산부틸 시장에 전략적으로 대응하고 있습니다.
5) Color Paste
컬러페이스트는 과거에는 대부분 일본에서 수입하고 있었으나, 당사의 계열회사인 (주)이엔에프테크놀로지가 국내에서 최초로 개발에 성공하였습니다. 당사는 (주)이엔에프테크놀로지의 공동사업파트너로서 2008년 말부터 양산체제로 전환하여 고객사에 안정적으로 공급하고 있습니다.
6) 고순도 유기용제
고순도 유기용제는 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업에 연관성을 갖습니다. 반도체, 디스플레이 산업의 기능성 케미칼 제품의 원료로 고순도 유기용제가 사용되고 있습니다. 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 빈번하게 발생되고 있으나, IT 기기의 발전, 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 연결회사는 고순도 유기용제를 생산하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하고 있으며, 석유화학제품의 시황 변화에 상시 대응할 수 있도록 협력 체계를 갖추고 있습니다. 또한, 연결회사는 폐기물 유기용제를 가공하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하여, 자원의 재활용을 통해 친에너지, 친환경 가치를 추구하고 있습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 39 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 38 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 한국알콜산업주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 (당) 기말 | 제 38 (전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 180,686,786,262 | 222,414,143,598 |
| 현금및현금성자산 | 38,000,809,812 | 45,618,869,585 |
| 매출채권및기타채권 | 84,453,430,406 | 112,167,911,633 |
| 재고자산 | 34,374,402,504 | 31,497,315,629 |
| 기타금융자산 | 18,188,278,588 | 29,215,053,750 |
| 기타유동자산 | 5,669,864,952 | 3,914,993,001 |
| Ⅱ.비유동자산 | 400,350,779,663 | 345,980,471,590 |
| 유형자산 | 103,280,064,966 | 100,356,223,278 |
| 사용권자산 | 162,187,633 | 150,394,538 |
| 투자부동산 | 120,820,134,050 | 85,092,184,442 |
| 무형자산 | 22,839,306,586 | 22,718,151,033 |
| 관계기업및공동기업투자 | 139,956,703,480 | 125,853,459,387 |
| 기타금융자산 | 11,322,562,716 | 11,327,860,255 |
| 기타비유동자산 | 122,879,101 | 138,356,378 |
| 순확정급여자산 | 1,199,157,783 | - |
| 이연법인세자산 | 647,783,348 | 343,842,279 |
| 자산 총계 | 581,037,565,925 | 568,394,615,188 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 56,678,991,699 | 84,486,766,127 |
| 매입채무및기타채무 | 39,651,296,931 | 55,660,781,814 |
| 단기차입금 | 12,409,061,262 | 21,161,337,650 |
| 유동성장기부채 | 1,121,865,526 | 1,011,138,308 |
| 당기법인세부채 | 2,764,591,594 | 6,550,161,439 |
| 기타금융부채 | 237,311,548 | 103,346,916 |
| 기타유동부채 | 494,864,838 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 56,944,999,123 | 53,666,182,445 |
| 장기차입금 | 30,879,037,263 | 29,929,693,279 |
| 이연법인세부채 | 22,144,643,857 | 21,230,704,512 |
| 퇴직급여부채 | - | 75,164,071 |
| 기타금융부채 | 3,921,318,003 | 2,430,620,583 |
| 부채 총계 | 113,623,990,822 | 138,152,948,572 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 452,533,685,765 | 419,609,242,716 |
| 자본금 | 10,802,880,000 | 10,802,880,000 |
| 자본잉여금 | 8,923,433,458 | 8,923,433,458 |
| 이익잉여금 | 420,811,017,677 | 391,959,971,609 |
| 기타자본구성요소 | 11,996,354,630 | 7,922,957,649 |
| Ⅱ.비지배지분 | 14,879,889,338 | 10,632,423,900 |
| 자본 총계 | 467,413,575,103 | 430,241,666,616 |
| 부채및자본총계 | 581,037,565,925 | 568,394,615,188 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한국알콜산업주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 (당) 기 | 제 38 (전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 512,698,074,574 | 501,662,554,630 |
| Ⅱ. 매출원가 | (456,393,146,883) | (419,936,231,020) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 56,304,927,691 | 81,726,323,610 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | (31,101,729,294) | (27,747,419,183) |
| Ⅴ. 영업이익 | 25,203,198,397 | 53,978,904,427 |
| Ⅵ. 영업외손익 | 15,760,360,307 | 6,801,156,260 |
| 금융수익 | 4,731,789,835 | 1,860,618,630 |
| 금융비용 | (4,714,814,387) | (2,262,146,862) |
| 기타수익 | 1,811,379,128 | 323,365,178 |
| 기타비용 | (238,503,139) | (604,283,390) |
| 지분법투자당기손익지분 | 14,170,508,870 | 7,483,602,704 |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | 40,963,558,704 | 60,780,060,687 |
| Ⅷ. 법인세비용 | (7,172,205,416) | (12,265,187,088) |
| Ⅸ. 당기순이익 | 33,791,353,288 | 48,514,873,599 |
| 지배지분순이익 | 30,331,862,417 | 45,901,771,045 |
| 비지배지분순이익 | 3,459,490,871 | 2,613,102,554 |
| X. 기타포괄손익 | 4,650,639,932 | 2,741,291,552 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 590,185,305 | (2,587,638,576) |
| 1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 12,942,354 | (1,790,284,485) |
| 2. 순확정급여부채 재측정요소 | 577,242,951 | (797,354,091) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익 | 4,060,454,627 | 5,328,930,128 |
| 1. 지분법자본변동 | 1,093,052,557 | 1,625,014,848 |
| 2. 해외사업장환산외환차이 | 2,967,402,070 | 3,703,915,280 |
| XI. 당기 총포괄이익 | 38,441,993,220 | 51,256,165,151 |
| 지배지분포괄이익 | 34,982,502,349 | 48,643,062,597 |
| 비지배지분포괄이익 | 3,459,490,871 | 2,613,102,554 |
| XII. 주당이익 | ||
| 연결기본주당이익 | 1,474원 | 2,230원 |
| 연결희석주당이익 | 1,474원 | 2,230원 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한국알콜산업주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 소계 | |||
| 2021년 01월 01일 (전기초) | 10,802,880,000 | 8,923,433,458 | 348,913,613,955 | 4,384,312,006 | 373,024,239,419 | 7,957,498,607 | 380,981,738,026 |
| 1. 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 45,901,771,045 | - | 45,901,771,045 | 2,613,102,554 | 48,514,873,599 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (1,790,284,485) | (1,790,284,485) | - | (1,790,284,485) |
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | - | 1,625,014,848 | 1,625,014,848 | - | 1,625,014,848 |
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | - | 3,703,915,280 | 3,703,915,280 | - | 3,703,915,280 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | (797,354,091) | - | (797,354,091) | - | (797,354,091) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 주식보상비용 | - | - | - | - | - | 61,822,739 | 61,822,739 |
| 배당금 지급 | - | - | (2,058,059,300) | - | (2,058,059,300) | - | (2,058,059,300) |
| 2021년 12월 31일 (전기말) | 10,802,880,000 | 8,923,433,458 | 391,959,971,609 | 7,922,957,649 | 419,609,242,716 | 10,632,423,900 | 430,241,666,616 |
| 2022년 01월 01일 (당기초) | 10,802,880,000 | 8,923,433,458 | 391,959,971,609 | 7,922,957,649 | 419,609,242,716 | 10,632,423,900 | 430,241,666,616 |
| 1. 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 30,331,862,417 | - | 30,331,862,417 | 3,459,490,871 | 33,791,353,288 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 12,942,354 | 12,942,354 | - | 12,942,354 |
| 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | - | 1,093,052,557 | 1,093,052,557 | - | 1,093,052,557 |
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | - | 2,967,402,070 | 2,967,402,070 | - | 2,967,402,070 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | 577,242,951 | - | 577,242,951 | - | 577,242,951 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 주식보상비용 | - | - | - | - | - | 787,974,567 | 787,974,567 |
| 배당금 지급 | - | - | (2,058,059,300) | - | (2,058,059,300) | - | (2,058,059,300) |
| 2022년 12월 31일 (당기말) | 10,802,880,000 | 8,923,433,458 | 420,811,017,677 | 11,996,354,630 | 452,533,685,765 | 14,879,889,338 | 467,413,575,103 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한국알콜산업주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 (당) 기 | 제 38 (전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 38,379,629,144 | 13,737,036,336 |
| 영업에서 창출된 현금 | 48,616,793,760 | 28,904,014,489 |
| 이자의 수취 | 990,806,013 | 482,000,354 |
| 이자의 지급 | (1,682,857,681) | (1,388,504,211) |
| 배당금의 수입 | 334,953,750 | 413,268,000 |
| 법인세의 납부 | (9,880,066,698) | (14,673,742,296) |
| II. 투자활동현금흐름 | (34,380,961,444) | (46,527,406,344) |
| 토지의 처분 | 855,111,650 | - |
| 건물의 처분 | 1,449,898,500 | - |
| 기계장치의 처분 | 1,934,710 | 7,000,000 |
| 차량운반구의 처분 | 112,454,545 | 31,909,091 |
| 기타유형자산의 처분 | 13,200,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 614,066,770 |
| 무형자산의 처분 | - | 35,000,000 |
| 단기금융상품의 감소 | 52,468,209,192 | 52,000,000,000 |
| 보증금의 감소 | 55,786,100 | 17,157,966 |
| 토지의 취득 | (862,763,958) | (1,012,040,360) |
| 건물의 취득 | (920,012,500) | (26,335,720) |
| 구축물의 취득 | (45,907,180) | (76,073,510) |
| 기계장치의 취득 | (249,909,000) | (159,046,190) |
| 차량운반구의 취득 | (265,922,652) | (142,514,297) |
| 건설중인자산의 취득 | (33,618,996,073) | (19,537,279,508) |
| 기타유형자산의 취득 | (656,599,958) | (615,772,182) |
| 투자부동산의 취득 | (11,687,281,928) | (131,014,347) |
| 단기금융상품의 증가 | (41,468,209,192) | (71,000,000,000) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | - | (2,253,800,969) |
| 관계기업투자자산의 취득 | - | (4,786,322,976) |
| 보증금의 증가 | (122,000,000) | (47,852,662) |
| 배당금의 수취 | 560,046,300 | 555,512,550 |
| III. 재무활동현금흐름 | (11,997,593,010) | 5,025,079,315 |
| 단기차입금의 차입 | 51,998,343,882 | 14,161,337,650 |
| 단기차입금의 상환 | (60,634,483,532) | (6,000,000,000) |
| 유동성장기부채의 상환 | (1,074,859,228) | (974,605,478) |
| 리스부채의 상환 | (128,534,832) | (103,593,557) |
| 배당금의 지급 | (2,058,059,300) | (2,058,059,300) |
| 임차보증금의 증가 | (100,000,000) | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소) | (7,998,925,310) | (27,765,290,693) |
| Ⅴ. 외화환산으로인한변동 | 380,865,537 | 502,255,402 |
| Ⅵ. 기초현금및현금성자산 | 45,618,869,585 | 72,881,904,876 |
| Ⅶ. 기말현금및현금성자산 | 38,000,809,812 | 45,618,869,585 |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 39 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 38 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 한국알콜산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 (당) 기말 | 제 38 (전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 136,841,970,568 | 183,037,406,207 |
| 현금및현금성자산 | 19,238,264,679 | 30,600,368,314 |
| 매출채권및기타채권 | 70,051,358,663 | 97,358,752,604 |
| 재고자산 | 23,882,482,274 | 22,081,614,251 |
| 기타금융자산 | 18,000,000,000 | 29,120,182,350 |
| 기타유동자산 | 5,669,864,952 | 3,876,488,688 |
| Ⅱ.비유동자산 | 264,326,895,934 | 232,197,903,841 |
| 유형자산 | 74,757,676,142 | 76,601,510,838 |
| 투자부동산 | 50,376,456,279 | 17,376,612,935 |
| 무형자산 | 6,241,217,839 | 6,241,217,839 |
| 사용권자산 | 63,796,345 | 54,869,576 |
| 종속,관계기업및공동기업투자 | 120,655,009,281 | 120,655,009,281 |
| 기타금융자산 | 11,296,523,816 | 11,268,683,372 |
| 순확정급여자산 | 936,216,232 | - |
| 자산 총계 | 401,168,866,502 | 415,235,310,048 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 29,680,931,512 | 52,998,520,049 |
| 매입채무및기타채무 | 29,604,727,302 | 47,413,598,052 |
| 당기법인세부채 | 20,807,928 | 5,522,180,068 |
| 기타금융부채 | 55,396,282 | 62,741,929 |
| Ⅱ.비유동부채 | 4,763,048,935 | 3,426,122,733 |
| 이연법인세부채 | 1,248,910,317 | 1,274,076,772 |
| 퇴직급여부채 | - | 74,998,391 |
| 기타금융부채 | 3,514,138,618 | 2,077,047,570 |
| 부채 총계 | 34,443,980,447 | 56,424,642,782 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 10,802,880,000 | 10,802,880,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 8,923,433,458 | 8,923,433,458 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 346,606,172,196 | 338,704,895,761 |
| Ⅳ.기타자본구성요소 | 392,400,401 | 379,458,047 |
| 자본 총계 | 366,724,886,055 | 358,810,667,266 |
| 부채및자본총계 | 401,168,866,502 | 415,235,310,048 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한국알콜산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 (당) 기 | 제 38 (전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 367,592,204,701 | 388,461,229,289 |
| Ⅱ. 매출원가 | 340,945,427,184 | (327,059,615,655) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 26,646,777,517 | 61,401,613,634 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 17,786,854,789 | (18,736,145,306) |
| Ⅴ. 영업이익 | 8,859,922,728 | 42,665,468,328 |
| Ⅵ. 영업외손익 | 3,666,915,235 | 1,636,576,094 |
| 금융수익 | 2,131,927,860 | 1,679,874,809 |
| 금융비용 | (39,543,797) | (13,256,051) |
| 기타수익 | 1,765,103,018 | 223,875,614 |
| 기타비용 | (190,571,846) | (253,918,278) |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | 12,526,837,963 | 44,302,044,422 |
| Ⅷ. 법인세비용 | 3,047,306,644 | (8,101,162,713) |
| Ⅸ. 당기순이익 | 9,479,531,319 | 36,200,881,709 |
| X. 기타포괄손익 | 492,746,770 | (2,442,628,259) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 492,746,770 | (2,442,628,259) |
| 1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 12,942,354 | (1,790,284,485) |
| 2. 순확정급여부채 재측정요소 | 479,804,416 | (652,343,774) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익 | - | - |
| XI. 당기 총포괄이익 | 9,972,278,089 | 33,758,253,450 |
| XII. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 461원 | 1,759원 |
| 희석주당이익 | 461원 | 1,759원 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한국알콜산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 01월 01일 (전기초) | 10,802,880,000 | 8,923,433,458 | 305,214,417,126 | 2,169,742,532 | 327,110,473,116 |
| 1. 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | 36,200,881,709 | - | 36,200,881,709 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (1,790,284,485) | (1,790,284,485) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | (652,343,774) | - | (652,343,774) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 연차배당 | - | - | (2,058,059,300) | - | (2,058,059,300) |
| 2021년 12월 31일 (전기말) | 10,802,880,000 | 8,923,433,458 | 338,704,895,761 | 379,458,047 | 358,810,667,266 |
| 2022년 01월 01일 (당기초) | 10,802,880,000 | 8,923,433,458 | 338,704,895,761 | 379,458,047 | 358,810,667,266 |
| 1. 총포괄손익 | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | 9,479,531,319 | - | 9,479,531,319 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 12,942,354 | 12,942,354 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | 479,804,416 | - | 479,804,416 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | - | - | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | (2,058,059,300) | - | (2,058,059,300) |
| 2021년 12월 31일 (당기말) | 10,802,880,000 | 8,923,433,458 | 346,606,172,196 | 392,400,401 | 366,724,886,055 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한국알콜산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 (당) 기 | 제 38 (전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 18,042,070,537 | 11,323,186,464 |
| 영업에서 창출된 현금 | 24,915,453,889 | 24,542,621,361 |
| 이자의 수취 | 850,752,115 | 445,817,405 |
| 이자의 지급 | (1,554,940) | (721,467) |
| 배당금의 수입 | 895,000,050 | 968,780,550 |
| 법인세의 납부 | (8,617,580,577) | (14,633,311,385) |
| II. 투자활동현금흐름 | (27,199,571,640) | (41,059,662,478) |
| 단기금융상품의 감소 | 52,468,209,192 | 52,000,000,000 |
| 보증금의 감소 | - | 10,300,000 |
| 토지의 처분 | 855,111,650 | - |
| 건물의 처분 | 1,449,898,500 | - |
| 기계장치의 처분 | 1,934,710 | 7,000,000 |
| 차량운반구의 처분 | 187,318,182 | 28,909,091 |
| 기타유형자산의 처분 | 13,200,000 | - |
| 무형자산의 처분 | - | 35,000,000 |
| 투자부동산의 처분 | - | 462,677,234 |
| 단기금융상품의 증가 | (41,468,209,192) | (71,000,000,000) |
| 보증금의 증가 | - | (33,852,662) |
| 토지의 취득 | (824,725,958) | (1,005,968,250) |
| 건물의 취득 | (919,537,590) | (11,400,000) |
| 구축물의 취득 | (799,000) | (3,018,000) |
| 기계장치의 취득 | (91,709,000) | (284,750) |
| 차량운반구의 취득 | (204,491,080) | (74,757,209) |
| 기타유형자산의 취득 | (332,791,273) | (489,639,637) |
| 건설중인자산의 취득 | (26,774,509,760) | (13,944,504,350) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | - | (2,253,800,969) |
| 투자부동산의 취득 | (11,558,471,021) | - |
| 관계기업투자자산의 취득 | - | (4,786,322,976) |
| III. 재무활동현금흐름 | (2,204,602,532) | (2,078,177,827) |
| 리스부채의 상환 | (46,543,232) | (20,118,527) |
| 임차보증금의 증가 | (100,000,000) | - |
| 배당금지급 | (2,058,059,300) | (2,058,059,300) |
| IV. 현금및현금성자산의순증가(감소) | (11,362,103,635) | (31,814,653,841) |
| V. 기초현금및현금성자산 | 30,600,368,314 | 62,415,022,155 |
| VI. 기말현금및현금성자산 | 19,238,264,679 | 30,600,368,314 |
| 이익잉여금 처분계산서 |
| 제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한국알콜산업주식회사 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 39 (당) 기 | 제 38 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2023년 3월 28일 | 처분확정일: 2022년 3월 29일 | |||
| 미처분이익잉여금 | 332,891,190 | 324,989,914 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 322,931,854 | 289,441,376 | ||
| 보험수리적손익 | 479,804 | (652,344) | ||
| 당기순이익 | 9,479,531 | 36,200,882 | ||
| 이익잉여금 처분액 | 1,029,029 | 2,058,059 | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 배당금 (현금배당금(률): 보통주: 당기 50원(10%) 전기 100원(20%)) | 1,029,029 | 2,058,059 | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 331,862,430 | 322,931,854 | ||
※ 2023년 3월 28일 정기주주총회 결과에 따라 배당금 내역은 변동 될 수 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 주정의 제조와 판매 2. 아세트알데히드의 제조와 판매 3. 초산에틸 및 초산부틸의 제조와 판매 4. 공업용 주정의 제조와 판매 5. 전 각호 관련 석유화학유도체제품 및 정밀화학제품의 제조와 판매 6. 전 각호 관련 원료 및 완제품의 수입과 수출 7. 부동산 임대업 8. 비금속광물의 생산, 제조 및 판매업 9. 식음료의 생산 및 판매업 10. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 11. 기타 화학제품의 제조 및 판매와 관련된 부대사업 일체 | 제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 주정의 제조와 판매 2. 아세트알데히드의 제조와 판매 3. 초산에틸 및 초산부틸의 제조와 판매 4. 공업용 주정의 제조와 판매 5. 전 각호 관련 석유화학유도체제품 및 정밀화학제품의 제조와 판매 6. 전 각호 관련 원료 및 완제품의 수입과 수출 7. 부동산 임대업 8. 비금속광물의 생산, 제조 및 판매업 9. 식음료의 생산 및 판매업 10. 사무 및 기술 용역 서비스업 11. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 12. 기타 화학제품의 제조 및 판매와 관련된 부대사업 일체 | 목적사업 추가 |
| 제44조 (위원회) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사어야 한다. | 제44조 (위원회) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사를 둔다. ② 감사위원회는 3인으로 하고, 전원 사외이사로 구성한다. | 감사위원 기능강화 |
| (신설) | 부 칙 (2023년 3월 28일) 1. 이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다. | 부칙 추가 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동현 | 1966.03.30 | 여 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 정준명 | 1945.06.01 | 여 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 차재목 | 1990.08.14 | 여 | 여 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김동현 | 회계사 | 1999 ~ 현재 | 법무법인(유) 태평양 회계사 | 해당없음 |
| 2016 ~ 2021 | 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원 | |||
| 2016 ~ 2018 | 사단법인 한국납세자연합회 자문위원 | |||
| 2018 ~ 2022 | 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원 | |||
| 정준명 | 경영고문 | 2007 ~ 2011 | 리인터내셔날특허법률사무소 상임고문 | 해당없음 |
| 2011 ~ 2012 | 하이트맥주 사외이사 | |||
| 2011 ~ 현재 | 김앤장 법률사무소 고문 | |||
| 차재목 | 변호사 | 2017 ~ 2018 | 부산출입국ㆍ외국인청 법무관 | 해당없음 |
| 2018 ~ 2019 | 울산지방검찰청 법무관 | |||
| 2019 ~ 2020 | 대검찰청 법무관 | |||
| 2020 ~ 현재 | 김앤장 법률사무소 변호사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김동현 | 부 | 부 | 부 |
| 정준명 | 부 | 부 | 부 |
| 차재목 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김동현 사외이사
| - 30여년의 회계사 업무 수행을 통해 쌓아 온 재무,회계 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다. - 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다. |
- 정준명 사외이사
| - 대기업에서의 임원직을 역임하면서 쌓아 온 현장에서의 경영전반에 대한 이해와 경험을 바탕으로 한국알콜산업(주)이 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다. - 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다. |
- 차재목 사외이사
| - 전문성과 독립성 회사의 경영에 관한 최고 의사결졍주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 김앤장 법률사무소 변호사로서의 근무경험과 관련 법학ㆍ공학지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함 또한, 사외이사후보추천위원회로부터 기업의 법무분야의 전문성을 인정받아 추천받은 사외이살서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 함 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하고, 주주, 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 기업이 되도록 노력하고자 함 - 의무 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 하악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필여한 정보를 충분히 득하여 그 의안이 회사 및 주주, 이해관계자에게 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보를 수집하여 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들에 대하여 의사 결정하고자 함 - 윤리성 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지않으며 직무수행과 관련하여 획득한 회사의 기밀사항 등에 대하여 비밀을 유지하겠음 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김동현 사외이사
| 김동현 사외이사 후보자는 현재 법무법인 태평양의 회계사이자 기획재정부의 세제발전심의위원회 위원으로 오랜 회계사 경력을 보유한 재무, 회계분야의 전문가입니다. 무, 회계분야에 대한 전문성을 갖춘 김동현 사외이사 후보자는 다양한 신규사업의 추진, 투자에 대한 검토를 활발히 하고 있는 당사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. |
- 정준명 사외이사
| - 정준명 사외이사 후보자는 김앤장 법률사무소의 고문으로, 동경주재 삼성전자 주식회사의 대표이사 사장을 역임 한 전문 경영인 입니다. 정준명 사외이사 후보자의 풍부한 경험과 경영 전반에 대한 전문 지식은 더욱 큰 회사로 도약하고자 하는 당사의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있을 것으로 판된되어 사외이사 후보자로 추천합니다 |
- 차재목 사외이사
| - 차재목 사외이사 후보자는 한국과학기술연구원 공학석사 출신의 변호사로서 당사의 사업전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사가 당면한 이슈에 대한 실질적인 조언 뿐 아니라, 향후 더욱 중요해질 것으로 예상되는 기술분야에 대한 통찰력 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 김앤장 법률사무소의 변호사로서 윤리의식과 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
김동현 사외이사 |
정준명 사외이사 |
차재목 사외이사 |
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동현 | 1966.03.30 | 여 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 정준명 | 1945.06.01 | 여 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 차재목 | 1990.08.14 | 여 | 여 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김동현 | 회계사 | 1999 ~ 현재 | 법무법인(유) 태평양 회계사 | 해당없음 |
| 2016 ~ 2021 | 기획재정부 세제벌전심의위원회 위원 | |||
| 2016 ~ 2018 | 사단법인 한국납세자연합회 자문위원 | |||
| 2018 ~ 2022 | 주택도시보증공사 기금투자심의위원회 위원 | |||
| 정준명 | 경영고문 | 2007 ~ 2011 | 리인터내셔날특허법률사무소 상임고문 | 해당없음 |
| 2011 ~ 2012 | 하이트맥주 사외이사 | |||
| 2011 ~ 현재 | 김앤장 법률사무소 고문 | |||
| 차재목 | 변호사 | 2017 ~ 2018 | 부산출입국ㆍ외국인청 법무관 | 해당없음 |
| 2018 ~ 2019 | 울산지방검찰청 법무관 | |||
| 2019 ~ 2020 | 대검찰청 법무관 | |||
| 2020 ~ 현재 | 김앤장 법률사무소 변호사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김동현 | 부 | 부 | 부 |
| 정준명 | 부 | 부 | 부 |
| 차재목 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 김동현 감사위원회 위원
| - 30여년의 회계사 업무 수행을 통해 쌓아 온 재무,회계 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭 넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다. - 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다. |
- 정준명 감사위원회 위원
| - 대기업에서의 임원직을 역임하면서 쌓아 온 현장에서의 경영전반에 대한 이해와 경험을 바탕으로 한국알콜산업(주)이 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다. - 본 후보자는 당사의 이사회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 대주주 및 계열사들로부터 독립적 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을수 있도록 노력하겠습니다. |
- 차재목 감사위원회 위원
| - 전문성과 독립성 회사의 경영에 관한 최고 의사결졍주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 김앤장 법률사무소 변호사로서의 근무경험과 관련 법학ㆍ공학지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함 또한, 사외이사후보추천위원회로부터 기업의 법무분야의 전문성을 인정받아 추천받은 사외이살서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 함 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하고, 주주, 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 기업이 되도록 노력하고자 함 - 의무 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 하악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필여한 정보를 충분히 득하여 그 의안이 회사 및 주주, 이해관계자에게 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보를 수집하여 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들에 대하여 의사 결정하고자 함 - 윤리성 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지않으며 직무수행과 관련하여 획득한 회사의 기밀사항 등에 대하여 비밀을 유지하겠음 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김동현 감사위원회 위원
| 김동현 감사위원회 위원 후보자는 현재 법무법인 태평양의 회계사이자 기획재정부의 세제발전심의위원회 위원으로 오랜 회계사 경력을 보유한 재무, 회계분야의 전문가입니다. 무, 회계분야에 대한 전문성을 갖춘 김동현 사외이사 후보자는 다양한 신규사업의 추진, 투자에 대한 검토를 활발히 하고 있는 당사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. |
- 정준명 감사위원회 위원
| - 정준명 감사위원회 위원후보자는 김앤장 법률사무소의 고문으로, 동경주재 삼성전자 주식회사의 대표이사 사장을 역임 한 전문 경영인 입니다. 정준명 사외이사 후보자의 풍부한 경험과 경영 전반에 대한 전문 지식은 더욱 큰 회사로 도약하고자 하는 당사의 의사결정 과정에 기여를 할 수 있을 것으로 판된되어 사외이사 후보자로 추천합니다 |
- 차재목 감사위원회 위원
| - 차재목 감사위원회 위원 후보자는 한국과학기술연구원 공학석사 출신의 변호사로서 당사의 사업전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사가 당면한 이슈에 대한 실질적인 조언 뿐 아니라, 향후 더욱 중요해질 것으로 예상되는 기술분야에 대한 통찰력 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 김앤장 법률사무소의 변호사로서 윤리의식과 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 다양하고 새로운 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하며, 이사회의 독립성과 주주를 비롯한 이해관계자의 권익을 제고하여 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
김동현 사외이사 |
정준명 사외이사 |
차재목 사외이사 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) [단위 : 백만원]
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,800 |
(전 기) [단위 : 백만원]
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,381 |
| 최고한도액 | 2,800 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.20 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 당사는 2023년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.ka.co.kr, 투자정보 → IR자료실)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
※ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000915
