주주총회소집결의 2023-02-23 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800897
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 광평로 280 (수서동, 로즈데일빌딩 5층 교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 o 상환전환우선주의 상환에 따른 자기주식 소각 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김영환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 심수옥 선임의 건 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김영환) o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 o 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영환 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 現 인공지능연구원장 前 KT네트웍스 대표이사 前 KT 대외협력실 실장 前 KT 비즈니스부문 부문장 前 KT 고객부문 부문장 | 인공지능연구원 (대표이사) |
| 심수옥 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 現 성균관대학교 경영전문 대학원 교수 前 성균관대학교 경영대학 산학교수 前 삼성전자 글로벌마케팅 실장, 부사장 | 롯데쇼핑 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영환 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 인공지능연구원장 前 KT네트웍스 대표이사 前 KT 대외협력실 실장 前 KT 비즈니스부문 부문장 前 KT 고객부문 부문장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800897
