정기주주총회결과 2024-03-28 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803122
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,535,434 | - 매출액 | 2,602,099 | |
| - 부채총계 | 2,163,867 | - 영업이익 | 82,620 | ||
| - 자본금 | 212,236 | - 당기순이익 | 309,851 | ||
| - 자본총계 | 1,371,567 | *주당순이익(원) | 8,538 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,566,964 | - 매출액 | 1,882,525 | |
| - 부채총계 | 1,290,106 | - 영업이익 | 101,128 | ||
| - 자본금 | 212,236 | - 당기순이익 | 245,124 | ||
| - 자본총계 | 1,276,858 | *주당순이익(원) | 6,470 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 144,420,248,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사(감사위원회 위원) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건> * 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 후보 조재천 (사내이사, 임기 3년) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 후보 김호진 (기타비상무이사, 임기 3년) → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 후보 정영기 (사외이사, 임기 1년) → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 후보 한희원 (사외이사, 임기 3년) → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 후보 정영기 (임기 1년) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 후보 한희원 (임기 3년) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재천 | 1964-02 | 3 | 재선임 | - 2022~현재 : 현대엘리베이터㈜ 대표이사 - 2019~2022 : 현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장 - 2013~2019 : 현대엘리베이터㈜ 승강기영업담당 |
| 김호진 | 1962-05 | 3 | 재선임 | - 2023~현재 : 현대그룹 전략기획본부 부사장 - 2012~2022 : 현대그룹 전략기획본부 상무/전무 - 2009~2012 : 대우증권 IB사업부문 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영기 | 1958-11 | 1 | 재선임 | - 2024~현재 : 홍익대학교 경영대학 외래교수 - 2006~2024 : 홍익대학교 경영대학 교수(부총장, 공인회계사) - 2018~2021 : 국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018 : 한국공인회계사회 윤리위원 | -대한유화㈜ (사외이사) |
| 한희원 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | - 2023~현재 : 경상북도독립운동기념관장 - 2021~현재 : 케이비아이동국실업㈜ 사외이사 - 2007~현재 : 동국대학교 법과대학 교수(현 명예교수) - 1992~2000 : 검사(대구지방검찰청, 서울고등검찰청 등) | -케이비아이동국실업㈜ (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영기 | 1958-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재 : 홍익대학교 경영대학 외래교수 - 2006~2024 : 홍익대학교 경영대학 교수(부총장, 공인회계사) - 2018~2021 : 국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018 : 한국공인회계사회 윤리위원 |
| 한희원 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023~현재 : 경상북도독립운동기념관장 - 2021~현재 : 케이비아이동국실업㈜ 사외이사 - 2007~현재 : 동국대학교 법과대학 교수(현 명예교수) - 1992~2000 : 검사(대구지방검찰청, 서울고등검찰청 등) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803122
