주주총회소집결의 2024-03-12 17:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801423
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충주산단1로 128 현대엘리베이터 (복지동 4층 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보 조재천 (사내이사, 임기 3년) 제2-2호 의안 : 후보 김호진 (기타비상무이사, 임기 3년) 제2-3호 의안 : 후보 정영기 (사외이사, 임기 1년) 제2-4호 의안 : 후보 한희원 (사외이사, 임기 3년) - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보 정영기 (임기 1년) 제3-2호 의안 : 후보 한희원 (임기 3년) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재천 | 1964-02 | 3 | 재선임 | - 2022~현재:현대엘리베이터㈜ 대표이사 - 2019~2022:현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장 - 2013~2019:현대엘리베이터㈜ 승강기영업담당 |
| 김호진 | 1962-05 | 3 | 재선임 | - 2023~현재:현대그룹 전략기획본부 부사장 - 2012~2022:현대그룹 전략기획본부 상무/전무 - 2009~2012:대우증권 IB사업부문 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영기 | 1958-11 | 1 | 재선임 | - 2024~현재:홍익대학교 경영대학 외래교수 - 2006~2024:홍익대학교 경영대학 교수(부총장, 공인회계사) - 2018~2021:국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018:한국공인회계사회 윤리위원 | -대한유화㈜ (사외이사) |
| 한희원 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | - 2023~현재:경상북도독립운동기념관장 - 2021~현재:케이비아이동국실업㈜ 사외이사 - 2007~현재:동국대학교 법과대학 교수 - 1992~2000:검사(대구지방검찰청, 서울고등검찰청 등) | -케이비아이동국실업㈜ (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영기 | 1958-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재:홍익대학교 경영대학 외래교수 - 2006~2024:홍익대학교 경영대학 교수(부총장, 공인회계사) - 2018~2021:국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018:한국공인회계사회 윤리위원 |
| 한희원 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023~현재:경상북도독립운동기념관장 - 2021~현재 : 케이비아이동국실업㈜ 사외이사 - 2007~현재 : 동국대학교 법과대학 교수 - 1992~2000 : 검사(대구지방검찰청, 서울고등검찰청 등) |
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