현대엘리베이 (017800) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

[기재정정]주주총회소집결의 2023-12-13 17:54:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231213800893

정정신고(보고)
정정일자 2023-12-13
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-11-17
3. 정정사유 주주총회 세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 1) 보고사항
    - 감사보고

2) 부의안건
    - 제1호 의안 : 이사 선임의 건
      (세부의안 추후 확정)
1) 보고사항
    - 감사보고

2) 부의안건
    - 제1호 의안 : 이사 선임의 건
                  ·후보 임유철(기타비상무이사)

    - 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
                  ·후보 이기화(사외이사)
6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 상기 임시주주총회의 의안은 확정되지 않았으며, 확정시 정정공시 예정임
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 제2항에 의거 분리선출된 서창진 감사위원(사외이사)이 2023.12.29자 사임 예정에 따라, 제2호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 동 법에 의거 분리선출 안건임.
-
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2023-12-29 09 : 00
3. 장소 충청북도 충주시 충주산단1로 128 현대엘리베이터 본사 대강당
4. 의안 주요내용 1) 보고사항
     - 감사보고

2) 부의안건
     - 제1호 의안 : 이사 선임의 건
                   
                   ·후보 임유철(기타비상무이사)

     - 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
                   
                   ·후보 이기화(사외이사)
5. 이사회결의일(결정일) 2023-11-17
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 제2항에 의거 분리선출된 서창진 감사위원(사외이사)이 2023.12.29자 사임 예정에 따라, 제2호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 동 법에 의거 분리선출 안건임.
※ 관련공시 2023-11-17 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
임유철 1965-06 3 신규선임 - 2007~현재:H&Q Korea Partners 공동대표 이사
- 2003~2007:H&Q Korea Partners 이사/부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기화 1959-07 3 신규선임 - 2002~현재:다산회계법인 파트너
- 2020~현재:한세예스24홀딩스 사외이사
- 2019~2021:한국공인회계사회 부회장
- 2018~2021:한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
- 2017~2023:학교법인 이화학당 감사
- 다산회계법인(파트너)
- (재)한국과학기술젠더혁신센터(감사)
- 재단법인포스코청암재단(감사)
- 한세예스24홀딩스(사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이기화 1959-07 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 2002~현재:다산회계법인 파트너
- 2020~현재:한세예스24홀딩스 사외이사
- 2019~2021:한국공인회계사회 부회장
- 2018~2021:한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
- 2017~2023:학교법인 이화학당 감사

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