주주총회소집결의 2024-03-14 11:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900392
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제40기 감사위원의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제40기(2023.01.01~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:1주당 100원) 제2호의안 : 사내이사 류창승 재선임의 건 제3호의안 : 감사위원겸 사외이사 이주철 신규선임 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류창승 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학 석사(Executive MBA) (前) AC Nielsen Korea (前) 한청판지 대표이사 (現) 대림제지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주철 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 (前) 삼일회계법인 상무 (現) 포어러너캐피탈파트너스 사내이사 | 포어러너캐피탈파트너스(사내이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주철 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 졸업 (前) 삼일회계법인 상무 (現) 포어러너캐피탈파트너스 사내이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900392
