주주총회소집결의 2023-03-16 11:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900207
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제39기 감사위원의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제39기(2022.01.01~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:1주당 100원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 감사위원겸 사외이사 박원표 재선임 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. 2. 코로나 19(COVID-19) 등 비상 상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원표 | 1950-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 (전) GS칼텍스 부사장 (현) 대림제지 사외이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원표 | 1950-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 졸업 (전) GS칼텍스 부사장 (현) 대림제지 감사위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900207
