정기주주총회결과 2023-03-23 14:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900455
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,985 | - 매출액 | 13,966 | |
| - 부채총계 | 8,262 | - 영업이익 | 1,023 | ||
| - 자본금 | 7,623 | - 당기순이익 | 2,254 | ||
| - 자본총계 | 74,723 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,067,220,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제39기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서) 포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 권태균 선임의 건 제2-2호: 사외이사 박진현 선임의 건 ▶원안대로 승인 가결 제3호 의안: 임원 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-07 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태균 | 1995-06 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 국제학과 - (현)세명전기공업(주) 기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진현 | 1967-03 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 공과대학원 전기공학과 공학박사 - 경남과학기술대학교 융합기술공과대학 교수 - (현)경상국립대학교 융합기술공과대학 메카트로닉스공학과교수 | - |
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