정기주주총회결과 2023-03-23 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800927
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,871,343 | - 매출액 | 1,724,452 | |
| - 부채총계 | 818,374 | - 영업이익 | 3,323 | ||
| - 자본금 | 35,000 | - 당기순이익 | 17,919 | ||
| - 자본총계 | 1,052,969 | *주당순이익(원) | 4,554 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,847,156 | - 매출액 | 1,716,610 | |
| - 부채총계 | 810,732 | - 영업이익 | 2,873 | ||
| - 자본금 | 35,000 | - 당기순이익 | 17,341 | ||
| - 자본총계 | 1,036,424 | *주당순이익(원) | 4,466 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,794,886,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 [보고사항으로 갈음] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [원안대로 통과] 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 [원안대로 통과] 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [원안대로 통과] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [원안대로 통과] | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인함에 따라 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근원 | 1959-10 | 2 | 재선임 | - 前)서울도시가스(주) 재경부서장 - 前)서울도시가스(주) 재경부문 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 재경부문 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 공동대표이사 |
| 김진철 | 1957-10 | 2 | 재선임 | - 前)서울도시가스(주) 총무부서장 - 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 공동대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 재선임 | -前)산동회계법인 근무 -前)금융감독원 회계제도실장(팀장) -前)금융감독원 회계감독국장 -前)금융감독원 대구지원장 -前)금융감독원 부원장보(회계감독담당) -前)보험연수원 원장 -現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원장 | 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사(사외이사) |
| 강신익 | 1954-05 | 2 | 재선임 | - 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장 - 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장 - 前)LG전자 HE사업본부장 - 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장 - 前)LG전자 고문 - 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수 - 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표 - 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원 | 해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -前)산동회계법인 근무 -前)금융감독원 회계제도실장(팀장) -前)금융감독원 회계감독국장 -前)금융감독원 대구지원장 -前)금융감독원 부원장보(회계감독담당) -前)보험연수원 원장 -現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원장 |
| 강신익 | 1954-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장 - 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장 - 前)LG전자 HE사업본부장 - 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장 - 前)LG전자 고문 - 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수 - 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표 - 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원 |
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