정기주주총회결과 2023-12-27 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231227900490
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,843 | - 매출액 | 50,964 | |
| - 부채총계 | 45,433 | - 영업이익 | 10,446 | ||
| - 자본금 | 10,523 | - 당기순이익 | 8,313 | ||
| - 자본총계 | 38,410 | *주당순이익(원) | 411 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,585 | - 매출액 | 50,964 | |
| - 부채총계 | 45,698 | - 영업이익 | 10,773 | ||
| - 자본금 | 10,523 | - 당기순이익 | 8,227 | ||
| - 자본총계 | 38,887 | *주당순이익(원) | 406 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임 보고 ④ 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 ○ 제1호 의안: 제40기 (2022.10.01 ~ 2023.09.30) (연결, 별도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 김용현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서영훈 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 김범조 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4-2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-12-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-11-21 주주총회소집결의 2023-12-12 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용현 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜인터엠 기획팀장, 자금팀장 現 ㈜인터엠 기획조정실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영훈 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 前 현대약품공업㈜연구소 現 ㈜인터엠 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범조 | 1950-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 CJ 부산공장장 前 ㈜삼양유지사료 대표이사 現 ㈜인터엠 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231227900490
