명문제약 (017180) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28	08 : 30
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 -제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리 계산서(안)포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

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