의결권대리행사권유참고서류 2023-03-14 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314001178
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 명문제약(주) 주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26 전화번호: 031-350-4000 |
| 작 성 자: | 성 명: 장성환 부서 및 직위: 기획재정실 IR팀 대리 전화번호: 02-6711-2048 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 명문제약(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제37기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | http://evote.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명문제약(주) | 보통주 | 147,664 | 0.43 | 본인 | 자기주식 (의결권제한) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우석민 | 최대주주 | 보통주 | 6,356,146 | 18.72 | 최대주주 | - |
| 배철한 | 대표이사 | 보통주 | 280,928 | 0.83 | 대표이사 | - |
| 이수연 | 특수관계자 | 보통주 | 136,544 | 0.40 | 특수관계자 | - |
| 우정빈 | 특수관계자 | 보통주 | 372,393 | 1.09 | 특수관계자 | - |
| 계 | - | 7,146,011 | 21.05 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장성환 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 14일 | 2023년 03월 17일 | 2023년 03월 28일 | 2023년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 제37기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 의결권 대리행사의 권유가 필요합니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 03월 19(일) 09시 ~ 2023년 03월 28일(화) 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회 소집 공고시에 '전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 2. 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 강남대로 54길 7 명문빌딩 4층 기획재정실 IR팀 장성환 대리 3. 전화번호 : 02-6711-2048 4. Fax번호 : 02-585-6696 5. 우편접수 기간 : 2023년 3월 14일~ 2023년 3월 28일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 29일 오전 08시 30분 |
| 장 소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 03월 19(일) 09시 ~ 2023년 03월 28일(화) 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회 소집 공고시에 '전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 코로나19 관련 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2023년 03월 14일 공시되어 있는 주주총회 소집공고에 기재되어 있는 III. 경영참고사항(1. 사업의 개요 / 나. 회사의 현황) 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 연결 및 별도재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과와 주총 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
[연결재무제표]
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 37(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 36(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재 | |
명문제약 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 37(당) 기말 | 제 36(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 71,036,025,739 | 67,466,131,070 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,29 | 4,857,575,496 | 6,812,686,808 | ||
| 단기금융상품 | 4,11,29 | 5,065,000,000 | 3,620,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 7,29 | 61,673,500 | 83,949,600 | ||
| 매출채권 | 5,29,31 | 29,456,304,747 | 27,529,523,518 | ||
| 미수금 | 29 | 3,464,168,239 | 2,114,573,316 | ||
| 미수수익 | 29 | 142,120,214 | 55,955,864 | ||
| 선급금 | 178,215,108 | 68,849,500 | |||
| 선급비용 | 184,710,007 | 504,294,300 | |||
| 당기법인세자산 | 27,369,280 | 63,471,450 | |||
| 단기대여금 | 29 | 1,610,000,000 | 581,192,499 | ||
| 부가세대급금 | - | - | |||
| 재고자산 | 6 | 25,988,889,148 | 26,031,634,215 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 159,655,576,354 | 155,796,950,667 | |||
| 장기금융상품 | 4,11,29 | 5,000,000 | 3,094,286,078 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 7,29 | 4,452,160,285 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,29 | - | 150,768,000 | ||
| 유형자산 | 9,11,14 | 140,052,391,907 | 142,861,095,860 | ||
| 투자부동산 | 10 | 6,423,412,208 | 4,754,022,449 | ||
| 영업권 | 12 | - | - | ||
| 무형자산 | 13 | 318,468,506 | 247,389,263 | ||
| 보증금 | 29 | 313,199,852 | 416,279,265 | ||
| 장기선급금 | 29 | 10,000,000 | - | ||
| 이연법인세자산 | 17 | 8,080,943,596 | 4,273,109,752 | ||
| 자산총계 | 230,691,602,093 | 223,263,081,737 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 110,965,907,779 | 113,087,638,840 | |||
| 매입채무 | 29,30 | 15,676,948,582 | 13,632,536,068 | ||
| 미지급금 | 29,30 | 1,765,193,110 | 1,362,800,262 | ||
| 미지급비용 | 29,30 | 11,847,911,323 | 12,124,371,158 | ||
| 단기차입금 | 13,27,28,29,30 | 73,503,043,994 | 75,656,565,312 | ||
| 유동성장기부채 | 13,27,28,29,30 | 1,305,720,000 | 1,268,704,176 | ||
| 당기법인세부채 | 262,878,417 | 164,347,026 | |||
| 예수금 | 506,562,284 | 547,859,970 | |||
| 부가가치세예수금 | 1,121,818,356 | 450,082,346 | |||
| 선수금 | 1,098,617,910 | 990,851,437 | |||
| 리스부채 | 14,29,30 | 1,044,665,243 | 1,249,208,427 | ||
| 환불부채 | 16 | 2,726,918,560 | 5,565,682,658 | ||
| 임대보증금 | 105,630,000 | 74,630,000 | |||
| Ⅱ. 비유동부채 | 24,260,439,966 | 24,301,733,910 | |||
| 장기차입금 | 13,28,29,30 | 6,091,530,000 | 4,957,250,000 | ||
| 순확정급여부채 | 15 | 13,165,380,650 | 13,811,998,230 | ||
| 예수보증금 | 270,672,212 | 782,672,212 | |||
| 임대보증금 | - | 45,000,000 | |||
| 리스부채 | 14,29,30 | 1,212,052,592 | 998,703,455 | ||
| 이연법인세부채 | 17 | 3,520,804,512 | 3,706,110,013 | ||
| 부채총계 | 135,226,347,745 | 137,389,372,750 | |||
| 자본 | |||||
| 지배기업소유주지분 | 89,719,913,240 | 80,256,949,976 | |||
| 자본금 | 1,18 | 16,976,727,000 | 16,976,727,000 | ||
| 자본잉여금 | 19 | 35,177,521,750 | 77,313,228,042 | ||
| 기타자본구성요소 | 20 | 25,942,683,053 | 25,942,683,053 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 21 | 11,622,981,437 | (39,975,688,119) | ||
| 비지배지분 | 5,745,341,108 | 5,616,759,011 | |||
| 자본총계 | 95,465,254,348 | 85,873,708,987 | |||
| 부채와자본총계 | 230,691,602,093 | 223,263,081,737 | |||
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 명문제약 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 32 | 152,134,940,505 | 137,759,902,074 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 25 | 74,725,465,818 | 75,422,115,518 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 77,409,474,687 | 62,337,786,556 | |||
| 판매비와관리비 | 23,25 | 71,666,910,495 | 68,218,589,641 | ||
| Ⅳ. 영업이익(손실) | 5,742,564,192 | (5,880,803,085) | |||
| 금융수익 | 26,29 | 319,335,693 | 859,238,109 | ||
| 기타수익 | 24 | 1,187,210,900 | 2,738,020,935 | ||
| 금융비용 | 26,29 | 3,807,470,570 | 3,185,797,034 | ||
| 기타비용 | 24 | 460,335,808 | 1,128,778,032 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,981,304,407 | (6,598,119,107) | |||
| 법인세비용 | 17 | (5,113,073,096) | 206,137,686 | ||
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | 8,094,377,503 | (6,804,256,793) | |||
| 지배기업 소유주지분 | 7,986,309,364 | (6,864,503,226) | |||
| 비지배지분 | 108,068,139 | 60,246,433 | |||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | 1,497,167,858 | (246,823,203) | |||
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 : | |||||
| 보험수리적손익 | 15 | 1,497,167,858 | (246,823,203) | ||
| Ⅷ. 당기총포괄손익 | 9,591,545,361 | (7,051,079,996) | |||
| 지배기업 소유주지분 | 9,462,963,264 | (7,086,190,969) | |||
| 비지배지분 | 128,582,097 | 35,110,973 | |||
| Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익 | |||||
| 기본 및 희석 주당이익(손실) | 22 | 236 | (203) | ||
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
명문제약 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 (결손금) | 기타자본 구성요소 | 지배기업 소유주지분 소계 | |||
| 2021.1.1 (전기초) | 16,976,727,000 | 77,171,359,936 | (33,723,480,098) | 26,776,666,001 | 87,201,272,839 | 3,573,516,490 | 90,774,789,329 |
| 연결총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (6,864,503,226) | - | (6,864,503,226) | 60,246,433 | (6,804,256,793) |
| 보험수리적손익 | - | - | (221,687,743) | - | (221,687,743) | (25,135,460) | (246,823,0203) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 종속회사 지분율 변동 | 141,868,106 | 833,982,948 | (833,982,948) | 141,868,106 | 2,008,131,548 | 2,149,999,654 | |
| 2021.12.31 (전기말) | 16,976,727,000 | 77,313,228,042 | (39,975,688,119) | 25,942,683,053 | 80,256,949,976 | 5,616,759,011 | 85,873,708,987 |
| 2022.1.1 (당기초) | 16,976,727,000 | 77,313,228,042 | (39,975,688,119) | 25,942,683,053 | 80,256,949,976 | 5,616,759,011 | 85,873,708,987 |
| 연결총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | 7,986,309,364 | - | 7,986,309,364 | 108,068,139 | 8,094,377,503 |
| 보험수리적손익 | - | - | 1,476,653,900 | - | 1,476,653,900 | 20,513,958 | 1,497,167,858 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 결손금 보전 | - | (42,135,706,292) | 42,135,706,292 | - | - | - | - |
| 2022.12.31 (당기말) | 16,976,727,000 | 35,177,521,750 | 11,622,981,437 | 25,942,683,053 | 89,719,913,240 | 5,745,341,108 | 95,465,254,348 |
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
명문제약 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,585,143,868 | 854,995,948 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 8,009,735,699 | 4,720,466,554 | ||
| 가. 당기순이익(손실) | 8,094,377,503 | (6,804,256,793) | ||
| 나. 조정 | 5,577,811,904 | 5,850,208,742 | ||
| 퇴직급여 | 2,325,488,688 | 2,511,513,144 | ||
| 감가상각비 | 4,167,956,358 | 4,134,701,706 | ||
| 무형자산상각비 | 70,522,757 | 68,298,090 | ||
| 대손상각비 | 355,684,593 | - | ||
| 법인세비용 | - | 206,137,686 | ||
| 이자비용 | 3,734,551,669 | 3,027,093,051 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 2,023 | 87,143,781 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 22,276,100 | 38,661,000 | ||
| 손실충당금의 증가(감소) | - | (2,973,378,775) | ||
| 유형자산처분손실 | 88,322,047 | 295,651,328 | ||
| 외화환산손실 | 11,459,572 | 44,140 | ||
| 재고자산평가손실 | 257,866,779 | - | ||
| 무형자산손상차손 | 4,200,000 | 448,757,967 | ||
| 무형자산처분손실 | 7,881,636 | - | ||
| 잡손실 | 3,227,350 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | (624,404,155) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (117,296,293) | - | ||
| 유형자산처분이익 | (81,460,721) | (1,191,024,413) | ||
| 외화환산이익 | (7,000,214) | (12,047,118) | ||
| 배당금수익 | (1,288,700) | - | ||
| 법인세수익 | (5,113,073,096) | - | ||
| 리스자산처분이익 | (711,035) | - | ||
| 이자수익 | (150,797,609) | (158,297,950) | ||
| 현재가치할인차금 | - | (8,640,740) | ||
| 다. 순운전자본변동 | (5,662,453,708) | 5,674,514,605 | ||
| 매출채권의 감소 | (2,293,867,672) | (527,367,831) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (1,349,594,923) | 3,064,515,233 | ||
| 선급금의 감소 | (309,596,008) | 142,326,865 | ||
| 선급비용의 감소 | 319,584,293 | 895,491,905 | ||
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 39,781,520 | ||
| 부가세대급금의 감소 | - | 24,396,635 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (215,121,712) | 4,214,266,930 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 2,044,592,564 | (2,,271,848,014) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 395,583,294 | 685,973,665 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 107,766,473 | (284,235,969) | ||
| 예수금의 증가(감소) | (41,297,686) | (209,793,226) | ||
| 부가세예수금의 증가 | 671,736,010 | 356,753,618 | ||
| 미지급비용의 증가 | (421,375,824) | 2,466,332,490 | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | (512,000,000) | 317,480,733 | ||
| 충당부채의 증가(감소) | (2,838,764,098) | 705,522,476 | ||
| 임대보증금의 증가 | 1,000,000 | - | ||
| 퇴직금의 지급 | (1,394,854,770) | (3,472,642,592) | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | 173,756,351 | (472,439,833) | ||
| 2. 이자수취 | 55,953,792 | 152,168,304 | ||
| 3. 이자지급 | (3,479,334,294) | (3,041,554,694) | ||
| 4. 배당금 수입 | 1,288,700 | - | ||
| 5. 법인세의 환급액 | 997,449,971 | (990,545,859) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,932,292,255) | 9,075,890,957 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 3,670,000,000 | 8,937,555,726 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 | 658,946,206 | 2,731,890,674 | ||
| 단기대여금의 감소 | 291,192,499 | 278,207,464 | ||
| 장기금융자산의 감소 | - | 568,138,424 | ||
| 기계장치의 처분 | - | 5,500,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | - | 50,909,090 | ||
| 토지의 처분 | 328,800,000 | 3,600,000,000 | ||
| 건물의 처분 | 3,381,828 | 1,600,000,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 103,272,727 | - | ||
| 기타유형자산의 처분 | - | 5,977,500 | ||
| 회원권의 처분 | 63,636,364 | - | ||
| 보증금의 감소 | 261,795,810 | 70,000,000 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (5,115,000,000) | (6,340,000,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | (1,320,000,000) | (330,224,455) | ||
| 선급금의 증가 | (10,000,000) | (50,000,000) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (1,753,758,143) | (1,657,052,068) | ||
| 매도가능금융자산의 취득 | - | (300,000) | ||
| 기계장치의 취득 | (506,385,000) | (90,850,000) | ||
| 차량운반구의 취득 | (38,500,000) | (104,567,218) | ||
| 비품의 취득 | (132,808,736) | (9,862,000) | ||
| 건설중인자산의 증가 | (1,053,000,000) | (169,432,180) | ||
| 무형자산의 취득 | (217,320,000) | - | ||
| 보증금의 증가 | (166,545,810) | (20,000,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,612,849,445) | (7,680,823,575) | ||
| 단기차입금의 증가 | 13,224,131 | 8,490,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 2,440,000,000 | 196,510,000 | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 2,149,999,654 | ||
| 임대보증금의 증가 | 50,000,000 | 131,070,000 | ||
| 유상증자 | - | (123,000,000) | ||
| 단기차입금의 상환 | (2,164,869,527) | (9,409,405,940) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (1,268,704,176) | (7,982,306,756) | ||
| 리스부채의 감소 | (1,617,499,873) | (1,133,690,533) | ||
| 임대보증금의 감소 | (65,000,000) | |||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 4,886,520 | 9,376,681 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가 | (1,955,111,312) | 2,259,440,011 | ||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산(주석 28) | 6,812,686,808 | 4,553,246,797 | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석 28) | 4,857,575,496 | 6,812,686,808 | ||
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
[별도재무제표]
| 재 무 상 태 표 |
| 제 37(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 36(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 명문제약 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 37(당) 기말 | 제 36(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 68,483,507,837 | 65,464,531,120 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,32 | 4,205,616,482 | 6,362,920,486 | ||
| 단기금융상품 | 4,11,32 | 5,065,000,000 | 3,620,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 7,32 | 61,673,500 | 83,949,600 | ||
| 매출채권 | 5,32 | 31,357,406,137 | 29,664,182,531 | ||
| 미수금 | 32 | 3,459,389,590 | 2,119,155,206 | ||
| 미수수익 | 32 | 61,620,223 | 19,045,268 | ||
| 단기대여금 | 32 | 1,100,000,000 | 1,192,499 | ||
| 선급금 | 178,215,108 | 68,849,500 | |||
| 선급비용 | 14 | 160,375,479 | 472,818,929 | ||
| 당기법인세자산 | - | 63,471,450 | |||
| 재고자산 | 6 | 22,834,211,318 | 22,988,945,651 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 112,621,590,982 | 110,745,674,999 | |||
| 장기금융상품 | 4,11,32 | 3,000,000 | 2,964,727,467 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 7 | 4,410,091,085 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,32 | - | 148,674,000 | ||
| 종속기업투자 | 9 | 29,767,037,214 | 30,843,485,437 | ||
| 유형자산 | 10,11,16 | 68,202,287,326 | 71,994,830,103 | ||
| 투자부동산 | 12 | 1,724,185,329 | - | ||
| 무형자산 | 13 | 280,468,506 | 247,389,263 | ||
| 보증금 | 32 | 164,252,442 | 223,510,336 | ||
| 장기선급금 | 10,000,000 | - | |||
| 장기선급비용 | 14 | - | 49,948,641 | ||
| 이연법인세자산 | 19 | 8,060,269,080 | 4,273,109,752 | ||
| 자산총계 | 181,105,098,819 | 176,210,206,119 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 80,777,133,317 | 83,817,423,225 | |||
| 매입채무 | 32 | 15,359,574,825 | 13,525,447,660 | ||
| 미지급금 | 32 | 690,747,672 | 981,990,548 | ||
| 미지급비용 | 32 | 10,894,086,365 | 11,264,966,026 | ||
| 단기차입금 | 5,15,30,31,32 | 48,515,793,994 | 50,169,315,312 | ||
| 유동성장기부채 | 15,30,31,32 | - | 430,084,176 | ||
| 리스부채 | 16,30,32 | 680,501,378 | 991,336,174 | ||
| 당기법인세부채 | 224,229,293 | - | |||
| 예수금 | 355,608,589 | 413,559,610 | |||
| 선수금 | 567,210,632 | 453,051,216 | |||
| 부가가치세예수금 | 769,933,830 | - | |||
| 환불부채 | 18 | 2,677,729,935 | 5,537,723,862 | ||
| 금융보증부채 | 14 | 41,716,804 | 49,948,641 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 10,664,492,526 | 12,126,742,009 | |||
| 퇴직급여부채 | 17 | 9,943,922,830 | 10,730,337,119 | ||
| 임대보증금 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||
| 예수보증금 | 94,672,212 | 599,672,212 | |||
| 리스부채 | 16,29,31,32 | 595,897,484 | 766,732,678 | ||
| 부채총계 | 91,441,625,843 | 95,944,165,234 | |||
| 자본 | |||||
| 자본금 | 1,20 | 16,976,727,000 | 16,976,727,000 | ||
| 자본잉여금 | 21 | 35,424,633,076 | 77,560,339,368 | ||
| 기타자본구성요소 | 22 | 25,553,703,621 | 25,553,703,621 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 23 | 11,708,409,279 | (39,824,729,104) | ||
| 자본총계 | 89,663,472,976 | 80,266,040,885 | |||
| 부채및자본총계 | 181,105,098,819 | 176,210,206,119 | |||
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 손 익 계 산 서 |
| 제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
명문제약 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 25 | 137,106,500,666 | 123,177,078,501 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 25,28 | 70,331,573,162 | 72,553,853,207 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 66,774,927,504 | 50,623,225,294 | |||
| 판매비와관리비 | 26,28 | 60,863,075,605 | 57,980,365,060 | ||
| Ⅳ. 영업이익(손실) | 5,911,851,899 | (7,357,139,766) | |||
| 지분법이익(손실) | 9 | (1,580,873,893) | 1,349,294,021 | ||
| 종속기업투자처분이익 | - | 141,868,106 | |||
| 금융수익 | 29,31 | 271,877,542 | 1,035,379,011 | ||
| 기타수익 | 27 | 1,221,911,372 | 1,494,052,190 | ||
| 금융비용 | 29,31 | 2,594,915,220 | 2,257,719,023 | ||
| 기타비용 | 27 | 216,406,546 | 1,128,369,659 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,013,445,154 | (6,722,635,120) | |||
| 법인세비용 | 19 | (4,907,333,037) | - | ||
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | 7,920,778,191 | (6,722,635,120) | |||
| Ⅶ. 주당손익 | 24 | ||||
| 기본주당이익(손실) | 234 | (199) | |||
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
명문제약 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익(손실) | 7,920,778,191 | (6,722,635,120) | |||
| Ⅱ. 기타포괄손익 | 1,476,653,900 | (221,687,743) | |||
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 : | |||||
| 보험수리적손익 | 17 | 1,476,653,900 | (221,687,743) | ||
| Ⅲ. 당기총포괄이익(손실) | 9,397,432,091 | (6,944,322,863) | |||
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 명문제약 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금(결손금) | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 16,976,727,000 | 77,560,339,368 | 26,387,686,569 | (33,714,389,189) | 87,210,363,748 |
| 당기총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (6,722,635,120) | (6,722,635,120) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (221,687,743) | (221,687,743) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||
| 종속회사 지분율 변동 | - | - | (833,982,948) | 833,982,948 | - |
| 2021.12.31(전기말) | 16,976,727,000 | 77,560,339,368 | 25,553,703,621 | (39,824,729,104) | 80,266,040,885 |
| 2022.1.1(당기초) | 16,976,727,000 | 77,560,339,368 | 25,553,703,621 | (39,824,729,104) | 80,266,040,885 |
| 당기총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 7,920,778,191 | 7,920,778,191 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 1,476,653,900 | 1,476,653,900 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||
| 결손금 보전 | - | (42,135,706,292) | - | 42,135,706,292 | - |
| 2022.12.31(당기말) | 16,976,727,000 | 35,424,633,076 | 25,553,703,621 | 11,708,409,279 | 89,663,472,976 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 37(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 36(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 명문제약 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,010,973,862 | (802,347,771) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 6,173,199,486 | 1,903,551,057 | ||
| 가. 당기순이익(손실) | 7,920,778,191 | (6,722,635,120) | ||
| 나. 조정 | 4,445,479,573 | 2,490,596,383 | ||
| 퇴직급여 | 1,691,135,604 | 1,899,530,364 | ||
| 감가상각비 | 3,039,813,736 | 3,017,327,098 | ||
| 무형자산상각비 | 70,522,757 | 68,298,090 | ||
| 법인세비용(수익) | (4,907,333,037) | - | ||
| 이자비용 | 2,522,049,455 | 2,099,015,040 | ||
| 외화환산손실 | 11,406,436 | 44,140 | ||
| 손실충당금의 증가(감소) | 338,771,661 | (2,953,520,735) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 2,023 | 87,143,781 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 22,276,100 | 38,661,000 | ||
| 재고자산평가손실 | 322,203,922 | - | ||
| 지분법손실 | 1,899,734,743 | - | ||
| 유형자산처분손실 | 49,678,020 | 295,651,328 | ||
| 무형자산처분손실 | 7,881,636 | - | ||
| 무형자산손상차손 | 4,200,000 | 448,757,967 | ||
| 종속기업투자처분이익 | - | (141,868,106) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (109,020,731) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | - | (624,404,155) | ||
| 유형자산처분이익 | (78,350,223) | (42,622,280) | ||
| 리스자산처분이익 | (648,388) | - | ||
| 이자수익 | (111,694,377) | (334,470,022) | ||
| 지분법이익 | (318,860,850) | (1,349,294,021) | ||
| 배당금수익 | (1,288,700) | - | ||
| 외화환산이익 | (7,000,214) | (12,015,948) | ||
| 현재가치할인차금상각 | - | (5,637,158) | ||
| 다. 순운전자본 변동 | (6,193,058,278) | 6,135,589,794 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (2,043,397,117) | (1,753,467,002) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (1,340,234,384) | 3,100,717,132 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (309,596,008) | 139,029,065 | ||
| 선급비용의 감소 | 354,160,254 | 895,801,346 | ||
| 당기법인세자산의 감소 | - | 39,719,010 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (167,469,589) | 5,756,912,297 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 1,834,307,215 | (2,331,962,094) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (298,052,430) | 601,570,627 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 114,159,416 | (197,829,497) | ||
| 예수금의 증가(감소) | (57,951,021) | (144,315,786) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (787,907,573) | 2,257,730,515 | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | (505,000,000) | 144,480,733 | ||
| 부가가치세예수금의 증가 | 769,933,830 | - | ||
| 충당부채의 증가(감소) | (2,859,993,927) | 677,563,680 | ||
| 퇴직금의 지급 | (1,031,152,430) | (2,780,989,590) | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | 135,135,486 | (269,370,642) | ||
| 2. 이자수취 | 63,075,226 | 341,871,411 | ||
| 3. 이자지급 | (2,377,396,661) | (2,099,015,040) | ||
| 4. 배당금 수입 | 1,288,700 | - | ||
| 5. 법인세의 환급(납부) | 1,150,807,111 | (948,755,199) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,870,244,310) | 13,180,943,375 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 3,670,000,000 | 8,937,555,726 | ||
| 단기매매증권의 감소 | - | 2,731,890,674 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 감소 | 563,087,233 | - | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 568,138,424 | ||
| 단기대여금의 감소 | 501,192,499 | 8,720,123,332 | ||
| 종속기업주식의 처분 | - | 2,149,999,654 | ||
| 토지의 처분 | 328,800,000 | - | ||
| 건물의 처분 | 3,381,828 | - | ||
| 기계장치의 처분 | - | 5,500,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 89,090,909 | 50,909,090 | ||
| 회원권의 처분 | 63,636,364 | - | ||
| 보증금의 감소 | 216,615,810 | 100,000,000 | ||
| 장기대여금의 감소 | - | 5,977,500 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (5,115,000,000) | (6,340,000,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | (1,600,000,000) | (1,990,224,455) | ||
| 선급금의 증가 | (10,000,000) | (50,000,000) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 증가 | (1,753,758,143) | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | (1,600,359,352) | ||
| 기계장치의 취득 | (403,555,000) | (49,000,000) | ||
| 차량운반구의 취득 | - | (19,567,218) | ||
| 건설중인자산의 증가 | (82,800,000) | - | ||
| 기타무형자산의 취득 | (162,000,000) | - | ||
| 소프트웨어의 취득 | (17,320,000) | - | ||
| 보증금의 증가 | (161,615,810) | (40,000,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,302,973,212) | (10,424,362,335) | ||
| 단기차입금의 증가 | 13,224,131 | 5,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (1,664,869,527) | (6,506,000,000) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (430,084,176) | (7,883,666,756) | ||
| 장기차입금의 상환 | - | (250,000,000) | ||
| 리스부채의 감소 | (1,221,243,640) | (784,695,579) | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 4,939,656 | 9,345,511 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (2,157,304,004) | 1,963,578,780 | ||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산(주석 30) | 6,362,920,486 | 4,399,341,706 | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(주석 30) | 4,205,616,482 | 6,362,920,486 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 37 기 | 제 36 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 9,397,432 | (42,135,706) | ||
| 1. 전기이월이익잉여금(결손금) | - | (36,025,366) | ||
| 2. 보험수리적손익 | 1,476,654 | (221,688) | ||
| 3. 종속회사 재평가잉여금 변동 | - | 833,983 | ||
| 4. 당기순이익(손실) | 7,920,778 | (6,722,635) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | 42,135,706 | ||
| 1. 주식발행초과액 결손금보전 | - | 42,135,706 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | 9,397,432 | - | ||
※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니당사의 '연결ㆍ별도 감사보고서'를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배철한 | 1952.04.06 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 배철한 | 명문제약(주) 대표이사 / 사장 | 2021~현재 | 명문제약(주) 대표이사 / 사장 | - |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 오랜기간 명문제약의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축척해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한 명문제약의 사업확장(명문바이오, 신공장투자)에 있어 정확하고 신중한 업무수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다. ㆍ명문제약이 제약 선도기업으로 나아가는데 있어 배철한 후보자의 축척된 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 제약시장에 대한 깊은 이해도는 명문제약 이사회의 역량강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 제약 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다. |
확인서
사내이사 배철한 확인서_1 |
※ 기타 참고사항
- 상기 '이사 선임의 건'은 현재 당사의 사내이사로 재직중인 후보자 배철한 이사의 연임건 입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위: 원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기) (단위: 원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,034,705,910 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위: 원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기) (단위: 원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 위의 전기 실제 지급된 보수총액은 전임 감사(조항준)와 (현) 감사 백성현의 급여 지급액의 합계입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314001178
