주주총회소집결의 2024-02-29 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800462
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제43기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 현금배당금 : 10원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 재선임의 건 (이재광) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 신규선임의 건 (오창석) 제2-3호 의안: 사내이사 신규선임의 건 (원호정) 제2-4호 의안: 사내이사 신규선임의 건 (김대중) 제2-5호 의안: 사외이사 신규선임의 건 (이순우) 제2-6호 의안: 사외이사 신규선임의 건 (박이섭) 제3호 의안: 감사 선임의 건 상근감사 신규선임의 건 (최병길) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재광 | 1959-03 | 3 | 재선임 | (주)광명전기 대표이사 (현) 중소기업중앙회 부회장 (현) |
| 오창석 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 법무법인 광장 파트너 변호사 (전) 세계은행 국제투자분쟁해결센터 조정위원 (전) |
| 원호정 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | (주)아크 부사장 (현) (주)중소기업신문 상무 (전) |
| 김대중 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | (주)광명전기 총괄공장장 (현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이순우 | 1950-12 | 3 | 신규선임 | 저축은행중앙회 회장 (전) 우리금융지주 회장 (전) | (주)셀트리온 사외이사 |
| 박이섭 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 피앤컴퍼니 대표 (현) (주)PLS 대표이사 (전) | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병길 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울랜드(한덕개발) 사장 (전) 한일시멘트 부사장 (전) |
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