주주총회소집결의 2024-03-14 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801987
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 B2F 문봉교실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ⓐ제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이수영) ⓑ제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김현호) ⓑ제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(이석우) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수영 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 現) ㈜웅진 사업부문 대표이사 前) 솔리드이엔지 대표이사 前) 비즈테크 파트너스 대표이사 前) LG CNS 전문위원 |
| 김현호 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 現) 웅진그룹 기획조정실 재무담당 CFO 前) 웅진에너지 법정관리인 前) 웅진그룹 기획조정실 금융팀장 前) 웅진씽크빅 자금IR 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석우 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 現)고려신용정보 감사위원장 前)신한카드 상근감사위원 前) 고려휴먼스 대표이사 前) 금융감독원 총무국 감사실 국장 | 고려신용정보 감사위원장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현수 | 1986-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) ㈜개념원리 경영기획실 前) 웅진그룹 기획조정실 내부감사 前) ㈜한진칼 재무관리본부 前) 안진회계법인 공인회계사 |
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