정기주주총회결과 2023-03-24 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801356
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,094,417 | - 매출액 | 1,049,841 | |
| - 부채총계 | 868,253 | - 영업이익 | 42,327 | ||
| - 자본금 | 42,214 | - 당기순이익 | 8,093 | ||
| - 자본총계 | 226,164 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 433,573 | - 매출액 | 169,646 | |
| - 부채총계 | 153,090 | - 영업이익 | 21,909 | ||
| - 자본금 | 42,214 | - 당기순이익 | 23,633 | ||
| - 자본총계 | 280,483 | *주당순이익(원) | 296 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 - 사내이사 윤새봄 - 사내이사 최일동 - 사외이사 변희찬 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] - 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] - 제2-1호. 사내이사 선임의 건(윤새봄) ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호. 사내이사 선임의 건(최일동) ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호. 사외이사 선임의 건(변희찬) ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] - 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] - 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤새봄 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜웅진 기획조정실장 前) ㈜놀이의발견 대표이사 前) ㈜웅진 사업운영총괄 前) ㈜웅진씽크빅 대표이사 - Michigan State Univ. |
| 최일동 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜웅진 기획조정실 CSO 前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 미래사업본부 前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부 - 고려대학교 국문학과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변희찬 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 세종 변호사 前) 서울특별시 중구 법률 고문 前) 행정안전부 법률고문 前) 서울지방법원, 창원지 방법원 등 각 지원 판 사 및 부장판사 - 서울대학교 법학과 | ㈜비투지 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801356
