주주총회소집결의 2023-03-09 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801072
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 B2F 문봉교실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(윤새봄) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(최일동) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(변희찬) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤새봄 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜웅진 기획조정실장 前) ㈜놀이의발견 대표이사 前) ㈜웅진 사업운영총괄 前) ㈜웅진씽크빅 대표이사 - Michigan State Univ. |
| 최일동 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜웅진 기획조정실 CSO 前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부장 前) ㈜웅진씽크빅 미래사업본부 前) ㈜웅진씽크빅 교문사업본부 - 고려대학교 국문학과 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변희찬 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 세종 변호사 前) 서울특별시 중구 법률 고문 前) 행정안전부 법률고문 前) 서울지방법원, 창원지 방법원 등 각 지원 판 사 및 부장판사 - 서울대학교 법학과 | ㈜비투지 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801072
