주주총회소집결의 2024-02-15 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215800620
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 오금로 311 ㈜퍼시스 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항- 1) 감사위원의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의사항- 1) 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1인 분리선출) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영규 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | ㈜퍼시스홀딩스 경영지원부문 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상하 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 비티비인베스트먼트 (대표이사) | 비티비인베스트먼트 (이사) |
| 강대준 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 인사이트파트너스 (대표 회계사) | 인사이트파트너스 (이사) |
| 김상범 | 1970-04 | 3 | 재선임 | (주)엔카닷컴 (대표이사) | (주)엔카닷컴 (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상하 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 비티비인베스트먼트 대표이사 |
| 강대준 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 인사이트파트너스 대표 회계사 |
| 김상범 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)엔카닷컴 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215800620
