[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-05-13 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513900447
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-03 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1)제 1호 의안 : 정관일부변경의 건(세부내용 추후확정) | 1)제 1호 의안 : 정관일부변경의 건(사명변경포함) 2)제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 한도 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 문현욱 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김용철 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 심정수 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 3. 의안의 주요내용 중 의안의 세부내용은 추후 확정 시 재공시할 예정임. | 1)상기 의안 주요내용 중 "제1호 의안 정관 일부 변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. -변경 전 상호 : 주식회사 카나리아바이오(CANARIABIO Inc.) -변경 후 상호 : 현대사료 주식회사(HYUNDAI FEED Inc.) 2)금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동),(주)카나리아바이오 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)제 1호 의안 : 정관일부변경의 건(사명변경포함) 2)제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 한도 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 문현욱 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김용철 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 심정수 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1)상기 의안 주요내용 중 "제1호 의안 정관일부변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. -변경 전 상호 : 주식회사 카나리아바이오(CANARIABIO Inc.) -변경 후 상호 : 현대사료 주식회사(HYUNDAI FEED Inc.) 2)금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한도 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 전)대상그룹 홍보실 전)카나리아바이오엠 감사 현)카나리아바이오(구.현대사료) 관리부문 사장 홍익대학교 경영학과 |
| 문현욱 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 현)카나리아바이오(구.현대사료) 부사장 현)(농)현대팜스 대표이사 |
| 김용철 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 현)카나리아바이오(구.현대사료) 상무이사 건국대학교 동물자원학 농학박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심정수 | 1945-02 | 3년 | 신규선임 | 전)신한금융투자 감사 전)동부투신운용 대표이사 전)증권감독원 부원장보 서울대학교 경제학과 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 - 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 - 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업 - 신약 임상실험 기술개발 및 용역업 - 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 - 생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자 - 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전 - 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 - 생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 - 위 각호와 관련된 서비스업 | 사업목적 일부삭제 | |
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