의결권대리행사권유참고서류 2024-05-13 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513000716
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 05월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 카나리아바이오 주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동) 전화번호: 041-563-8200 |
| 작 성 자: | 성 명: 나 한 익 부서 및 직위: 대표이사 전화번호: 070-5138-4694 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㈜카나리아바이오 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.05.13 | 라. 주주총회일 | 2024.05.28 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.05.18 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 당사의 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다. | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜카나리아바이오 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)카나리아바이오엠 | 최대주주 | 보통주 | 77,226,011 | 40.97 | 최대주주 | - |
| (유)에스엘씨엔씨 | 특수관계인 | 보통주 | 457,570 | 0.24 | 특수관계인 | - |
| 나한익 | " | 보통주 | 177,387 | 0.09 | " | - |
| 이창현 | " | 보통주 | 48,426 | 0.03 | " | - |
| 윤병학 | " | 보통주 | 49,600 | 0.03 | " | - |
| 이시우 | " | 보통주 | 82,951 | 0.04 | " | - |
| 우종석 | " | 보통주 | 32,298 | 0.02 | " | - |
| 계 | - | 78,074,243 | 41.42 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동준 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.05.13 | 2024.05.18 | 2024.05.27 | 2024.05.28 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 04월 23일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 05월 18일 9시 ∼ 2024년 05월 27일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)카나리아바이오 홈페이지 | https://www.canariabio.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처 - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 (주)카나리아바이오 총무부 주주총회담당자 - 전화번호 : 041-563-8200 2. 우편접수 여부 : 가능 3. 접수기간 : 2024년 05월 18일 ~ 2024년 05월 27일(임시주주총회 개시 전일) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 05월 28일 오전09시 |
| 장 소 | 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동), (주)카나리아바이오 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 05월 18일 9시 ~ 2024년 05월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 기간 중 24시간 이용 가능 2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정) 3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 당사는 금번 정기주주총회시 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. - 다수가 모이는 행사이기에 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호) 이 회사는 주식회사 카나리아바이오라 한다. 영문으로는 CANARIABIO Inc.로 표기한다. | 제1조(상호) 이 회사는 현대사료 주식회사라 한다. 영문으로는 HYUNDAI FEED Inc.로 표기한다. | 사명변경 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 배합사료 제조업 2. 사료 판매업 3. 곡물 가공업 및 사료 가공업 4. 축산업 5. 축산관련 서비스업 6. 축산물 가공 및 판매업 7. 동물 약품 제조 및 판매업 8. 국내 및 해외 농림 축산 개발업 9. 축산관련 무역업 10. 축산관련 도매 및 소매업 11. 부동산업 및 임대업 12. 유가증권 투자업 13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업 14. 경영자문 및 컨설팅업 15. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 16. 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 17. 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업 18. 신약 임상실험 기술개발 및 용역업 19. 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 20. 생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자 21 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전 22. 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 23. 생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 24. 위 각호와 관련된 서비스업 25. 상기 각호에 관련된 부대사업일체 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 배합사료 제조업 2. 사료 판매업 3. 곡물 가공업 및 사료 가공업 4. 축산업 5. 축산관련 서비스업 6. 축산물 가공 및 판매업 7. 동물 약품 제조 및 판매업 8. 국내 및 해외 농림 축산 개발업 9. 축산관련 무역업 10. 축산관련 도매 및 소매업 11. 부동산업 및 임대업 12. 유가증권 투자업 13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업 14. 경영자문 및 컨설팅업 15. 상기 각호에 관련된 부대사업일체
| 사업목적 일부삭제 |
제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.canariabio.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.hdfeed.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 홈페이지 주소변경 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 도 | 1969.08.01 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 문현욱 | 1972.02.10 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 김용철 | 1970.02.01 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 심정수 | 1945.02.16 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한 도 | 경영인 | - | 전)대상그룹 홍보실 전)카나리아바이오엠 감사 현)카나리아바이오(구.현대사료) 관리부문 사장 홍익대학교 경영학과 | - |
| 문현욱 | 경영인 | - | 현)카나리아바이오(구.현대사료) 부사장 현)(농)현대팜스 대표이사 | 있음(*1) |
| 김용철 | 경영인 | - | 현)카나리아바이오(구.현대사료) 상무이사 건국대학교 동물자원학 농학박사 | - |
| 심정수 | 자문위원 | - | 전)신한금융투자 감사 전)동부투신운용 대표이사 전)증권감독원 부원장보 서울대학교 경제학과 | - |
(*1) 당사 매출거래처인 농업회사법인 현대팜스(주)의 대표이사이며, 사업연도별 현대팜스(주)에 대한 당사의 매출액은 당사 총 매출액의 100분의 5이하입니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한 도 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 문현욱 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 김용철 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 심정수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 카나리아바이오 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다. 또한, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
이사확인서_한도.pdf_page_1 |
이사확인서_문현욱.pdf_page_1 |
이사확인서_김용철.pdf_page_1 |
이사확인서_심정수.pdf_page_1 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240513000716
