의결권대리행사권유참고서류 2023-06-14 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614000412
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 06월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 카나리아바이오 주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동) 전화번호: 041-563-8200 |
| 작 성 자: | 성 명: 공 병 권 부서 및 직위: CFO 전화번호: 070-5138-4694 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㈜카나리아바이오 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.06.14 | 라. 주주총회일 | 2023.06.29 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.06.19 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 당사의 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다. | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜카나리아바이오 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜ 카나리아바이오엠 | 최대주주 | 보통주 | 18,091,457 | 38.60 | 최대주주 | - |
| ㈜ 세종메디칼 | 특수관계인 | 보통주 | 2,429,425 | 5.18 | 특수관계인 | - |
| ㈜ 에스엘씨엔씨 | " | 보통주 | 1,091,000 | 2.33 | " | - |
| ㈜ 오티씨와이드글로벌 | " | 보통주 | 195,945 | 0.42 | " | - |
| 나한익 | " | 보통주 | 52,000 | 0.11 | " | - |
| 이창현 | " | 보통주 | 33,920 | 0.07 | " | - |
| 임철진 | " | 보통주 | 33,950 | 0.07 | " | - |
| 윤병학 | " | 보통주 | 33,940 | 0.07 | " | - |
| 이시우 | " | 보통주 | 69,850 | 0.15 | " | - |
| 김병성 | " | 보통주 | 4,262 | 0.01 | " | - |
| 계 | - | 22,035,749 | 47.02 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안동준 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.06.14 | 2023.06.19 | 2023.06.29 | 2023.06.29 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 04월 12일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 06월 19일 9시 ∼ 2023년 06월 28일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)카나리아바이오 홈페이지 | https://www.canariabio.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처 - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 (주)카나리아바이오 총무부 주주총회담당자 - 전화번호 : 041-563-8200 2. 우편접수 여부 : 가능 3. 접수기간 : 2023년 06월 19일 ~ 2023년 06월 29일 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 06월 29일 오전09시 |
| 장 소 | 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동), (주)카나리아바이오 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 06월 14일 9시 ~ 2023년 06월 28일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 기간 중 24시간 이용 가능. 2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정) 3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다. 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
윤병학 | 1974.11.25 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
신용섭 | 1971.12.30 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
정성진 | 1981.01.29 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
윤병학 | 경영인 | - | -현, ㈜카나리아바이오엠 바이오임상개발CTO -전, ㈜세종메디칼 대표이사 -전, ㈜엑세쏘바이오파마 대표이사 -전, HLB생명과학㈜ 신약개발본부 이사 -전, 바이오베터바이오로직스㈜ 대표이사 -전, JCB연구소 (공동생물과학연구소) 부소장 -서울대학교 의학박사 -기술경영사 | - |
신용섭 | 경영인 | - | -현, ㈜카나리아바이오엠 상무이사 -전, IBK투자증권 -전, 한화투자증권 | - |
정성진 | 경영인 | - | -현, ㈜카나리아바이오엠 전략기획본부장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
윤병학 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
신용섭 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
정성진 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
확인서
확인서_윤병학 |
확인서_신용섭 |
확인서_정성진 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614000412
