현대사료 (016790) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
	시간	오전 09 : 00
2. 장소		충남 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동), 주식회사 카나리아바이오 대회의실
3. 의안 주요내용		제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제40기별도 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제40기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회 소집 공고시 확인하여 주십시요.
※관련공시	-

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