주주총회소집결의 2024-02-26 18:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226801184
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 (보통주 주당 120원 현금배당 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 곽한결 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 김성은 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 곽한결 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 항공우주공학과 졸 The University of Oxford, MBA 현대자동차(주) 現) 프리미어파트너스(유) 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽한결 | 1987-01 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸 연세대학교 법학전문대학원 졸 삼일회계법인 現) 법무법인 태평양 기업법무그룹 | - |
| 이종철 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽한결 | 1987-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 졸 연세대학교 법학전문대학원 졸 삼일회계법인 現) 법무법인 태평양 기업법무그룹 |
| 이종철 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과 졸 서울대학교 대학원 졸(경영학석사) 삼일회계법인 대표, Deal Biz 사업부문장 現) 삼일회계법인 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226801184
