주주총회소집결의 2024-03-12 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900801
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무재표(결손금처리계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 자본감소(무상감자) 승인의 건 제3호 의안: 감사 신응호 선임의 건(중임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 세부 의안은 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신응호 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | (현)디모아 상근감사 (전)금융감독원 은행, 비은행 검사담당 부원장보 (전)한국금융연수원 부원장 (전)KB손해보험 상근감사위원 (전)친애저축은행 상근감사위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900801
