정기주주총회결과 2023-03-24 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800766
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 369,374 | - 매출액 | 198,935 | |
| - 부채총계 | 35,446 | - 영업이익 | 29,810 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | 23,734 | ||
| - 자본총계 | 333,928 | *주당순이익(원) | 1,567 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 368,804 | - 매출액 | 194,258 | |
| - 부채총계 | 35,276 | - 영업이익 | 30,634 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | 23,601 | ||
| - 자본총계 | 333,528 | *주당순이익(원) | 1,546 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,580,121,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 (감사위원 겸임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이점규 | 1966-05 | 3 | 재선임 | - 2016~2022 코위버(주) 경영지원본부 상무이사 - 2023~현재 코위버(주) 경영지원본부 전무이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이점규 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016~2022 코위버(주) 경영지원본부 상무이사 - 2023~현재 코위버(주) 경영지원본부 전무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 동물의약품등(의약품,의약외품,식품,의료용구,위생용품)의 제조판매업 - 연구개발 및 연구개발 용역업 | 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800766
