정기주주총회결과 2024-03-28 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803353
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,152,346 | - 매출액 | 2,780,752 | |
| - 부채총계 | 1,188,690 | - 영업이익 | 189,745 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 111,443 | ||
| - 자본총계 | 963,656 | *주당순이익(원) | 1,437 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 742,860 | - 매출액 | 41,626 | |
| - 부채총계 | 134,928 | - 영업이익 | 34,141 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 28,706 | ||
| - 자본총계 | 607,932 | *주당순이익(원) | 731 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,820,031,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.89 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(1명) :이하욱 - 감사위원회 위원(1명) :이하욱 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제42기 (2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (* 현금배당 주당 250원, 액면가의 50% 예정) => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 선임 이하욱 후보(신규선임) => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 이하욱 후보(신규선임) => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 => 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경 => 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이하욱 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | TRINITY INVESTMENT HOLDINGS Founder/Executive (2002 ~ 현재) OLYMUS CAPITAL HOLDINGS ASIA: Managing Director(1998 ~ 2002) IFC, THE WORLD BANK GROUP: Investment Officer (1992 ~ 1997) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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