한세예스24홀딩스 (016450) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000608

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 한세예스24홀딩스(주) 주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층 전화번호: 02-2139-0800
작 성 자:	성 명: 김명준 부서 및 직위: 경영분석3팀 / 팀원 전화번호: 02-2139-0817

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	한세예스24홀딩스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 14일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 19일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권(주)
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권(주)
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
한세예스24홀딩스(주)	보통주	738,213	1.85	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
김석환	최대주주	보통주	10,378,141	25.95	최대주주	-
김익환	특수관계인	보통주	8,302,504	20.76	등기임원	-
김동녕	특수관계인	보통주	7,047,083	17.61	등기임원	-
김지원	특수관계인	보통주	2,075,622	5.19	등기임원	-
조영수	특수관계인	보통주	778,740	1.93	특수관계인	-
김동국	특수관계인	보통주	417,989	1.05	특수관계인	-
윤나호	특수관계인	보통주	307,259	0.77	특수관계인	-
김수미	특수관계인	보통주	398,974	1.00	특수관계인	-
김연미	특수관계인	보통주	374,957	0.95	특수관계인	-
김미혜	특수관계인	보통주	225,681	0.56	특수관계인	-
김해순	특수관계인	보통주	132,749	0.33	특수관계인	-
정대영	특수관계인	보통주	92,930	0.23	특수관계인	-
정우영	특수관계인	보통주	92,930	0.23	특수관계인	-
이호원	특수관계인	보통주	92,930	0.23	특수관계인	-
백수미	특수관계인	보통주	500,000	1.25	특수관계인	-
구지혜	특수관계인	보통주	464,459	1.16	특수관계인	-
김시윤	특수관계인	보통주	50,000	0.13	특수관계인	-
김규준	특수관계인	보통주	50,000	0.13	특수관계인	-
김아윤	특수관계인	보통주	50,000	0.13	특수관계인	-
김규현	특수관계인	보통주	54,885	0.13	특수관계인	-
계		-	31,887,833	79.72	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박보윤	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 14일	2023년 03월 19일	2023년 03월 29일	2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2022년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권(주)
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한세예스24홀딩스	https://www.hansaeyes24.com/ko/ir/notice.asp	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 한세예스24홀딩스(주) 경영분석1팀
- 주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층
- 전화번호 : 02-2139-0800
- 팩스번호 : 02-3779-5560
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2023년 3월 19일(일) ~ 2023년 3월 29일(수) 제 41 기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 29일 오전 10시 30분
장 소	서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 2층 상생룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능
전자투표 관리기관	삼성증권(주)
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰습니다. 1990년대에 들어 대부분의 그룹들이 지급보증과 순환출자, 상환형 출자를 통해 소수의 지분을 가지고 그룹전체를 지배하면서 사업다각화를 추진했으나 이러한 순환출자와 계열사간 지급보증의 폐단이 IMF발 금융위기를 거치면서 계열사들을 도미노식으로 무너뜨리는 요인이 되었습니다. 이러한 폐단을 치유하기 위해 OECD(경제협력개발기구)와 IBRD(국제부흥개발은행) 등이 외자유치와 비주력사업의 분리매각과 관련한 기업 구조조정에 대한 해법으로 지주회사를 권고하면서 정부에서는 지주회사 설립 및 전환 자체를 1999년 2월에 허용하게 되었습니다. 1999년 지주회사 제도가 전격 허용된 이후 국내 일반 지주회사의 수는 2022년 기준 167개입니다.

지주회사의 장점은 ⅰ)순환형 출자구조로 인한 자회사간 경영위험 전이 해소, ⅱ)독립적 의사결정 강화 및 권한과 책임의 명확성 제고로 기업성과의 평가 용이, ⅲ)한정된 자원의 효율적 배분을 통한 핵심역량 강화, ⅳ)지주회사의 안정적인 재무구조로 저리의 자금조달 용이, ⅴ)신사업의 진출 및 기존사업의 신속한 탈출 등 구조조정 용이, ⅵ)지주회사 브랜드를 통한 통합 브랜드 마케팅 강화 및 지배구조개선을 통한 대외 기업 이미지 쇄신 가능 등이 있습니다. 당사는 이러한 지주회사의 장점을 활용하여 자회사들과 시너지 효과를 내며 성장을 지속해 나갈 것입니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2009년 1월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을담당하는 한세예스24홀딩스(주)와 기존의 의류 OEM사업을 영위하는 한세실업(주)로 분할되었고, 유상증자와 무상증자가 끝난 현재 한세실업(주)와 예스이십사(주), 동아출판(주), 한세엠케이(주)를 두고 있습니다.

당사는 사업지주회사로서 현재 회사의 수익원은 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료 및 경영자문수수료 수익 및 사업수익으로 구성되어있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 신고대상 자회사의 범위는 2022년말 재무상태표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 한세실업(주), 예스이십사(주)와 동아출판(주), 한세엠케이(주)가 있습니다.

(2) 시장점유율

해당 사항 없음.

(3) 시장의 특성

해당 사항 없음.

(4) 조직도

조직도_2022

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 등

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◇ 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제41기 : 2022년 12월 31일 현재
제40기 : 2021년 12월 31일 현재

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 41 기		제 40 기
자 산
유동자산			1,110,802,442,650		1,122,515,831,303
현금및현금성자산	4,5,7,10	207,417,505,765		92,174,037,365
단기금융자산	5,7,10,43	37,154,728,799		10,154,330,061
매출채권및기타채권	5,7,8,9,11,43,44	298,406,349,987		370,345,443,981
당기손익-공정가치금융자산	5,7,15	14,004,152,978		49,230,136,011
유동성기타포괄손익-공정가치금융자산	5,7,15	39,384,947,536		-
유동성 관계기업투자	16	1,405,179,006		10,762,198,048
재고자산	12	465,507,955,347		553,331,109,745
당기법인세자산		1,402,051,878		1,828,096,017
기타유동자산	13	46,119,571,354		34,690,480,075
비유동자산			926,161,298,470		1,118,757,228,307
장기금융상품	5,7,10	3,000,000		3,000,000
장기성기타채권	5,7,14	24,123,463,055		17,174,035,796
비유동 당기손익-공정가치금융자산	5,7,15	76,512,603,465		96,721,916,104
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,7,15	262,555,474,787		473,200,058,882
관계기업투자	16	25,459,914,885		25,387,861,661
유형자산	6,17,43	342,896,671,062		326,309,707,872
투자부동산	6,19	21,737,741,866		17,946,181,614
사용권자산	6,17,18	74,406,115,896		61,951,509,215
무형자산	6,20	79,045,574,508		74,458,327,938
이연법인세자산	29	14,704,250,826		21,924,806,688
기타비유동자산	21	4,716,488,120		3,679,822,537
자 산 총 계			2,036,963,741,120		2,241,273,059,610
부 채
유동부채			1,055,313,068,581		1,026,634,357,409
매입채무및기타채무	4,5,7,22,44	228,538,327,539		223,563,157,502
단기차입금	4,5,7,9,23,43	655,648,510,860		636,910,222,671
유동리스부채	7,18	16,803,890,379		15,173,688,141
기타유동금융부채	4,5,7,25	25,085,430		24,273,720
당기법인세부채	29	40,248,604,083		32,898,717,516
상환우선주부채	23	1,177,225,000
유동계약부채	24	58,072,875,542		60,403,450,593
기타유동부채	26	54,798,549,748		57,660,847,266
비유동부채			150,133,163,364		265,286,469,877
장기매입채무 및 기타비유동채무	4,5,7,27	563,327,255		7,642,169,534
장기차입금	4,5,7,23,43	54,351,193,139		115,020,416,052
비유동리스부채	7,18	34,603,072,603		22,138,699,836
순확정급여부채	28	46,021,608,132		55,847,942,616
이연법인세부채	29	12,867,602,099		63,419,058,565
기타비유동부채		1,726,360,136		1,218,183,274
부 채 총 계			1,205,446,231,945		1,291,920,827,286
자 본
지배기업 소유주지분			413,610,113,958		473,737,770,546
자본금	1,30	20,000,000,000		20,000,000,000
기타불입자본	30,31	12,250,451,624		10,641,393,095
기타자본구성요소	31	32,043,653,662		106,182,919,962
이익잉여금	32	349,316,008,672		336,913,457,489
비지배지분			417,907,395,217		475,614,461,778
자 본 총 계			831,517,509,175		949,352,232,324
부 채 및 자 본 총 계			2,036,963,741,120		2,241,273,059,610

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제40기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 41 기	제 40 기
수익(매출액)	6,33,44	3,322,113,533,739	2,798,895,736,344
매출원가	12,34,44	2,605,657,380,871	2,151,637,818,160
매출총이익		716,456,152,868	647,257,918,184
판매비와관리비	34,35,44	523,587,296,966	512,575,943,680
영업이익	6	192,868,855,902	134,681,974,504
기타수익	7,36	128,759,472,380	83,937,713,657
기타비용	7,37	199,523,393,192	87,707,847,316
금융수익	7,38,44	7,595,893,358	7,328,680,333
금융비용	7,39	23,724,712,214	13,952,648,041
지분법손익	16	(5,700,957,580)	6,122,124,306
법인세비용차감전계속영업순손익		100,275,158,654	130,409,997,443
계속영업법인세비용(수익)	29	43,386,132,748	54,009,011,308
계속영업당기순이익		56,889,025,907	76,400,986,135
중단영업당기순이익(손실)		-	(530,827,031)
당기순손익		56,889,025,907	75,870,159,104
기타포괄손익		(141,795,558,252)	149,217,526,662
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)		(148,373,134,718)	157,844,411,320
순확정급여부채의 재측정요소	28	8,023,566,902	6,704,886,154
법인세효과	29	(1,432,925,703)	(1,296,891,071)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익		(196,132,279,832)	201,103,451,500
법인세효과	29	41,168,503,915	(48,667,035,263)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)		6,577,576,466	(8,626,884,658)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	7,15	(4,596,515,774)	(2,051,231,990)
법인세효과	29	1,063,910,138	479,372,916
해외사업장환산외환차이		10,110,182,102	(7,055,025,584)
총포괄손익		(84,906,532,345)	225,087,685,766
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주	40	25,020,536,600	40,290,353,809
계속영업지배지분당기순이익		25,020,536,600	40,490,823,711
중단영업지배지분당기순이익		-	(200,469,902)
비지배지분		31,868,489,306	35,579,805,295
계속영업비지배지분당기순이익		31,868,489,306	35,910,162,424
중단영업비지배지분당기순이익		-	(330,357,129)
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		(44,729,723,359)	115,870,135,293
비지배지분		(40,176,808,987)	109,217,550,473
지배기업 지분에 대한 주당이익	40
기본 및 희석 주당손익		637	1,026
계속영업 주당손익		637	1,031
중단영업 주당손익		-	(5)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제40기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	주석	지배기업 소유주 귀속분					비지배지분	총계
과목	주석	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	소계	비지배지분	총계
2021.1.1(전기초)		20,000,000,000	2,916,166,003	33,926,659,262	311,492,250,148	368,335,075,413	377,449,504,258	745,784,579,671
지배지분과 비지배지분 조정		-	7,098,722,307	-	(7,853,386,700)	(754,664,393)	754,664,393	-
조정후 금액		20,000,000,000	10,014,888,310	33,926,659,262	303,638,863,448	367,580,411,020	378,204,168,651	745,784,579,671
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	40,290,353,809	40,290,353,809	35,579,805,295	75,870,159,104
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익		-	-	75,578,463,321	-	75,578,463,321	75,286,093,842	150,864,557,163
순확정급여부채의 재측정요소	28	-	-	-	3,323,520,784	3,323,520,784	2,084,474,299	5,407,995,083
해외사업환산손익		-	-	(3,322,202,621)	-	(3,322,202,621)	(3,732,822,963)	(7,055,025,584)
소유주와의 거래
연차배당	41	-	-	-	(9,815,446,750)	(9,815,446,750)	(12,850,256,000)	(22,665,702,750)
종속기업지분변동		-	626,504,785	-	(523,833,802)	102,670,983	(66,996,346)	35,674,637
사업결합		-	-	-	-	-	1,109,995,000	1,109,995,000
2021.12.31(전기말)		20,000,000,000	10,641,393,095	106,182,919,962	336,913,457,489	473,737,770,546	475,614,461,778	949,352,232,324
2022.1.1(당기초)		20,000,000,000	10,641,393,095	106,182,919,962	336,913,457,489	473,737,770,546	475,614,461,778	949,352,232,324
지배지분과 비지배지분 조정		-	-	-	-	-	-	-
조정후 금액		20,000,000,000	10,641,393,095	106,182,919,962	336,913,457,489	473,737,770,546	475,614,461,778	949,352,232,324
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	25,020,536,600	25,020,536,600	31,868,489,306	56,889,025,906
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익		-	-	(79,133,346,254)	-	(79,133,346,254)	(79,363,035,299)	(158,496,381,553)
순확정급여부채의 재측정요소	28	-	-	-	4,391,394,147	4,391,394,147	2,199,247,052	6,590,641,199
해외사업환산손익		-	-	4,991,692,148	-	4,991,692,148	5,118,489,954	10,110,182,102
소유주와의 거래
연차배당	41	-	-	-	(9,815,446,750)	(9,815,446,750)	(13,627,205,200)	(23,442,651,950)
종속기업지분변동		-	-	-	(333,862,466)	(333,862,466)	333,862,466	-
사업결합		-	1,564,185,529	-	392,423	1,564,577,952	(4,643,375,909)	(3,078,797,957)
연결실체내 자본거래 등		-	44,873,000	2,387,806	(6,860,462,771)	(6,813,201,965)	406,461,069	(6,406,740,896)
2022.12.31(당기말)		20,000,000,000	12,250,451,624	32,043,653,662	349,316,008,672	413,610,113,958	417,907,395,217	831,517,509,175

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제40기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업	(단위:원)

과목	주석	제 41 기		제 40 기
영업활동현금흐름			223,753,785,337		(67,749,929,664)
영업으로부터 창출된 현금흐름	42	267,942,072,125		(46,416,352,623)
이자수취		7,371,301,639		7,315,331,210
이자지급		(20,579,382,059)		(13,495,846,178)
법인세납부		(45,126,941,115)		(22,064,497,917)
배당금수취		14,146,734,747		6,911,435,844
투자활동현금흐름			(88,220,679,252)		(30,189,749,403)
투자활동으로 인한 현금유입액		152,918,896,429		247,470,659,870
단기금융상품의 처분		10,005,311,481		10,000,000
단기대여금및기타채권의 처분		59,716,926,492		36,728,252,353
장기대여금및기타채권의 처분		575,516,431		1,463,564,400
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분		11,387,114,104		110,055,982,143
당기손익-공정가치금융자산의 처분		50,351,812,911		86,526,053,548
유형자산의 처분		1,341,663,598		2,232,429,853
무형자산의 처분		88,000,000		4,377,573
관계기업투자주식의 처분		10,812,931,192		-
사업결합으로 인한 현금유입		8,639,620,220		-
매각예정분류자산의 처분		-		10,450,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액		(241,139,575,681)		(277,660,409,273)
단기금융자산의 취득		41,000,398,738		26,510,430,024
단기대여금및기타채권의 취득		74,281,288,041		10,633,775,961
장기대여금및기타채권의 취득		317,948,440		1,061,288,600
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득		29,469,159,047		96,164,828,076
당기손익-공정가치금융자산의 취득		11,893,108,154		42,421,683,857
비유동 당기손익-공정가치금융자산의 취득		8,102,773,226		10,233,591,331
관계기업투자의 취득		7,499,968,375		26,500,018,000
유형자산의 취득	17	42,445,393,063		45,535,965,056
무형자산의 취득	20	7,748,937,632		18,558,542,757
사업결합으로인한 현금유출		220,998,602		-
연결범위의변동		18,159,602,363		40,285,611
재무활동현금흐름			(25,259,567,080)	-	37,198,788,321
재무활동으로 인한 현금유입액		1,869,325,649,265		1,645,089,616,202
차입금의 차입		1,869,325,649,265		1,644,237,964,568
사채의 발행		-		-
비지배지분에 의한 자본납입		-		851,651,634
리스부채의 증가		-		-
재무활동으로 인한 현금유출액		(1,894,585,216,345)		(1,607,890,827,881)
차입금의 상환		1,831,466,614,624		1,549,776,132,021
사채의 상환		600,000,000		14,000,000,000
배당금지급	41	34,432,312,150		22,665,702,750
비지배지분의 추가취득		3,079,190,383		195,836,985
리스부채의 상환		25,007,099,188		21,253,156,125
현금및현금성자산의 변동			110,273,539,005		(60,740,890,746)
기초현금및현금성자산			92,174,037,365		152,581,010,216
현금및현금성자산의 환율변동효과			4,969,929,395		333,917,895
기말현금및현금성자산			207,417,505,765		92,174,037,365

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

◇ 별도 재무제표 ·이익잉여금처분계산서(안)

재 무 상 태 표
제 41 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 40 기 : 2021년 12월 31일 현재

한세예스24홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 41 기		제 40 기
자 산
유동자산			6,129,121,771		2,533,124,929
현금및현금성자산	4,5,6	45,582,741		3,384,708
매출채권 및 기타채권	5,6,7,8,33	5,842,524,686		2,092,117,811
기타유동자산	9	241,014,344		437,622,410
비유동자산			178,668,936,358		179,089,510,351
장기성기타채권	5,6,10	189,076,000		174,076,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,6,11	154,791,201		154,791,201
종속기업투자	12,32	176,821,154,366		176,821,154,366
유형자산	13	36,298,219		182,626,334
사용권자산	13,14	287,182,398		580,631,972
무형자산	16	33,371,878		42,847,049
이연법인세자산	28	1,147,062,296		1,133,383,429
자 산 총 계			184,798,058,129		181,622,635,280
부 채
유동부채			47,253,654,731		45,808,873,354
매입채무 및 기타채무	4,5,6,17,33	1,677,380,695		547,671,838
단기차입금	4,5,6,18,32	43,482,000,000		43,846,053,408
기타금융부채	4,5,6	232,137,047		321,480,847
유동리스부채	4,6,14	283,778,124		331,005,854
당기법인세부채	28	892,671,792		88,299,057
기타유동부채	19	685,687,073		674,362,350
비유동부채			28,315,222,762		28,695,597,264
장기차입금	4,5,6,18,32	23,000,000,000		23,000,000,000
장기리스부채	4,6,14	36,774,835		299,269,742
순확정급여부채	20	5,278,447,927		5,396,327,522
부 채 총 계			75,568,877,493		74,504,470,618
자 본
자본금	1,21	20,000,000,000		20,000,000,000
기타불입자본	22	9,441,463,966		9,441,463,966
기타자본구성요소	22	(113,262,863)		(113,262,863)
이익잉여금	23	79,900,979,533		77,789,963,559
자 본 총 계			109,229,180,636		107,118,164,662
부 채 및 자 본 총 계			184,798,058,129		181,622,635,280

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 41 기		제 40 기
영업수익	33		22,018,972,105		19,205,964,229
배당금수익		10,989,660,200		10,209,479,000
용역수익		8,525,100,000		7,622,100,000
기타수익		2,504,211,905		1,374,385,229
영업비용	33		(7,126,748,461)		(6,160,737,363)
판매관리비	24,25	(7,126,748,461)		(6,160,737,363)
영업이익			14,892,223,644		13,045,226,866
기타수익	26	843,429,730		4,982,831,896
기타비용	26	(930,747,164)		(1,150,566,898)
금융수익	27,33	300,380		53,223,386
금융비용	27	(2,228,326,648)		(1,926,309,359)
법인세비용차감전순이익			12,576,879,942		15,004,405,891
법인세비용(수익)	28		889,664,379		(773,713,816)
당기순이익			11,687,215,563		15,778,119,707
기타포괄손익			239,247,161		55,072,880
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20	306,727,130		70,606,256
기타포괄손익 관련 법인세효과	28	(67,479,969)		(15,533,376)
총포괄이익			11,926,462,724		15,833,192,587
주당이익	29
기본 및 희석주당이익			298		402

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사	(단위: 원)

과목	주석	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2021.01.01(당기초)		20,000,000,000	9,441,463,966	(113,262,863)	71,772,217,722	101,100,418,825
당기순이익		-	-	-	15,778,119,707	15,778,119,707
순확정급여부채의 재측정요소	20,28	-	-	-	55,072,880	55,072,880
연차배당	30	-	-	-	(9,815,446,750)	(9,815,446,750)
2021.12.31(당기말)		20,000,000,000	9,441,463,966	(113,262,863)	77,789,963,559	107,118,164,662
2022.01.01(당기초)		20,000,000,000	9,441,463,966	(113,262,863)	77,789,963,559	107,118,164,662
당기순이익					11,687,215,563	11,687,215,563
순확정급여부채의 재측정요소	20,28				239,247,161	239,247,161
연차배당	30				(9,815,446,750)	(9,815,446,750)
2022.12.31(당기말)		20,000,000,000	9,441,463,966	(113,262,863)	79,900,979,533	109,229,180,636

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사	(단위:원)

과목	주석	제 41 기		제 40 기
영업활동현금흐름			10,568,053,850		9,617,053,367
영업으로부터 창출된 현금	31	1,935,250,418		2,383,025,330
이자의 수취		300,380		53,223,386
이자의 지급		(2,228,326,648)		(1,926,309,359)
법인세의 납부		(128,830,500)		(1,102,364,990)
배당금의 수취	33	10,989,660,200		10,209,479,000
투자활동현금흐름			(32,883,459)		10,458,391,879
투자활동으로 인한 현금유입액		3,750,000		10,477,690,759
매각예정분류자산의 처분		-		10,450,000,000
기타채권의 회수		3,750,000		27,690,759
투자활동으로 인한 현금유출액		(36,633,459)		(19,298,880)
기타채권의 증가	12,33	(30,000,000)		-
유형자산의 취득	13	(6,006,339)		-
무형자산의 취득	16	(627,120)		(19,298,880)
재무활동현금흐름			(10,493,047,314)		(20,075,364,723)
재무활동으로 인한 현금유입액	31	42,921,526,668		41,951,147,651
단기차입금의 차입		42,921,526,668		41,951,147,651
재무활동으로 인한 현금유출액	31	(53,414,573,982)		(62,026,512,374)
단기차입금의 상환		(43,285,580,076)		(51,915,928,042)
배당금의 지급	30	(9,815,446,750)		(9,815,446,750)
리스부채 상환		(313,547,156)		(295,137,582)
현금및현금성자산의 증가			42,123,077		80,523
기초 현금및현금성자산			3,384,708		3,174,721
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과			74,956		129,464
기말 현금및현금성자산			45,582,741		3,384,708

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 40 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당기		전기
미처분이익잉여금		41,601,919,964		40,472,448,665
전기이월미처분이익잉여금	29,675,457,240		24,639,256,078
당기순이익	11,687,215,563		15,778,119,707
순확정급여부채의 재측정요소	239,247,161		55,072,880
이익잉여금처분액		10,796,991,425		10,796,991,425
이익준비금	981,544,675		981,544,675
배당금 현금배당(주당배당금(율) : 당기 250원 (50%) 전기 250원 (50%)	9,815,446,750		9,815,446,750
차기이월미처분이익잉여금		30,804,928,539		29,675,457,240

* 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 2023년 3월 29일 주주총회에서 확정 및 처분예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제41기	제40기
주당배당금	250원	250원
배당총액	9,815 백만원	9,815 백만원
시가배당율	4.9%	3.4%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이기화	1959.07.18	해당	해당	해당사항없음	사외이사후보추천위원회
하찬호	1953.04.17	해당	해당사항없음	해당사항없음	사외이사후보추천위원회
고경택	1959.10.13	해당	해당사항없음	해당사항없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
이기화	다산회계법인 이사 (공인회계사)	2002년~현재 2021년~현재 2022년~현재 2018년~2021년 2018년~2021년	다산회계법인 파트너 재단법인 포스코청암재단 감사 (재)한국과학기술젠더혁신센터 감사 한국공인회계사회 부회장 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원	없음
하찬호	(주)우주일렉트로닉스 사외이사	2022년~현재 2014년~2021년 2013년~2013년 2011년~2013년 2009년~2011년 2007년~2009년	㈜우주일렉트로닉스 사외이사 삼성전자 고문 (베트남) 숭실대학교 경영대학원 교수 주 베트남 대사 주 캐나다 대사 주 이라크 대사	없음
고경택	케이오 앤 파트너스 대표	2015년~현재 2013년~2015년 2011년~2012년 2010년~2011년 2007년~2010년 1998년~2007년	케이오 앤 파트너스 대표 싸인텔레콤㈜ 부사장 IBK투자증권 상무 동양증권 리테일 영업전담이사 하이투자증권 영업부 총괄이사 동양증권 서초지점장 등	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이기화 사외이사 후보자

1) 전문성

후보자는 공인회계사로 30여년간 감사, 컨설팅 및 세무자문 업무를 수행해오고 있습니다.또한, 전문적 지식과 경험을 활용하여 공, 사적 분야에서 다양한 활동을 수행해왔습니다. 30여년 간의 공인회계사 실무 경력과 다양한 정부 및 민간 활동 경험 등을 통하여 쌓은 전문 지식과 역량을 바탕으로 회사의 투명경영 및 이를 통한 기업 발전에 기여하고자 합니다.

2) 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 한세예스24홀딩스㈜의 비전인 ‘패션/문화 유통 전문기업 실현’을 달성할 수 있도록 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

특히, 한세예스24홀딩스㈜ 가 강조하고 있는 정도경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

○ 하찬호 사외이사 후보자

1) 전문성

후보자는 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사를 역임하였으며, 삼성전자 고문(베트남)등의 다양한 경험과 폭넓은 전문 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 투명경영 및 글로벌 기업으로 성장하는데 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

특히, 한세예스24홀딩스㈜ 가 강조하고 있는 정도경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

○ 고경택 사외이사 후보자

1) 전문성

후보자는 다수의 금융회사에서 재직한 경험을 보유하고 있는 전문가로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 통해 주주권익을 보호하고 회사의 재무건전성과 지속성장에 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

특히, 한세예스24홀딩스㈜ 가 강조하고 있는 정도경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 이기화 사외이사 후보자

본 후보자는 공인회계사로 30여년간 감사, 컨설팅 및 세무자문 업무를 수행해오고 있으며, 이러한 실무 경력과 다양한 정부 및 민간 활동 경험 등을 통하여 회계전문가로서 충분한 전문 지식과 역량을 갖추고 있음. 지난 3개년동안 적극적으로 이사회 및 감사위원회 활동에 참여하여 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었음. 향후에도 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대하여 연임을 추천함.

○ 하찬호 사외이사 후보자

본 후보자는 주 이라크, 캐나다, 베트남 대사를 역임하였으며, 삼성전자 고문(베트남) 등의 다양한 경험과 폭넓은 전문 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대하여 추천함.

○ 고경택 사외이사 후보자

후보자는 다수의 금융회사에서 재직한 경험을 보유하고 있는 전문가로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

이기화 사외이사_확인서

하찬호 사외이사_확인서

고경택 사외이사_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이기화	1959.07.18	해당	해당	해당사항없음	사외이사후보추천위원회
하찬호	1953.04.17	해당	해당사항없음	해당사항없음	사외이사후보추천위원회
고경택	1959.10.13	해당	해당사항없음	해당사항없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
이기화	다산회계법인 이사 (공인회계사)	2002년~현재 2021년~현재 2022년~현재 2018년~2021년 2018년~2021년	다산회계법인 파트너 재단번인 포스코청암재단 감사 (재)한국과학기술젠더혁신센터 감사 한국공인회계사회 부회장 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원	없음
하찬호	(주)우주일렉트로닉스 사외이사	2022년~현재 2014년~2021년 2013년~2013년 2011년~2013년 2009년~2011년 2007년~2009년	㈜우주일렉트로닉스 사외이사 삼성전자 고문 (베트남) 숭실대학교 경영대학원 교수 주 베트남 대사 주 캐나다 대사 주 이라크 대사	없음
고경택	케이오 앤 파트너스 대표	2015년~현재 2013년~2015년 2011년~2012년 2010년~2011년 2007년~2010년 1998년~2007년	케이오 앤 파트너스 대표 싸인텔레콤㈜ 부사장 IBK투자증권 상무 동양증권 리테일 영업전담이사 하이투자증권 영업부 총괄이사 동양증권 서초지점장 등	없음