주주총회소집결의 2023-02-24 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224801001
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 2층 상생룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 41기 (2022년1월1일~2022년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 고경택(신규선임), 하찬호(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 이기화(재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 후보 : 고경택(신규선임), 하찬호(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기화 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 다산회계법인 파트너 (2002.3 ~ 현재) - 재단법인 포스코청암재단 감사 (2021.2 ~ 현재) - (재) 한국과학기술젠더혁신센터 감사 (2022.12 ~현재) - 한국공인회계사회 부회장 (2019.7~2021.6) - 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 (2018.6~2021.5) | (주)마이티보어게임즈 (감사) |
| 하찬호 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | - ㈜우주일렉트로닉스 사외이사 (2022.3~현재) - 삼성전자 고문 (베트남) (2014.1~2021.12) - 숭실대학교 경영대학원 교수 (2013.9~2013.12) - 주 베트남 대사 (2011.4~2013.6) - 주 캐나다 대사 (2009.3~2011.3) - 주 이라크 대사 (2007.3~2009.2) | (주)우주일렉트로닉스(사외이사) |
| 고경택 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | - 케이오 앤 파트너스 대표 (2015.10~현재) - 싸인텔레콤㈜ 부사장 (2013.10~2015.07) - IBK투자증권 상무 (2011.10~2012.08) - 동양증권 리테일 영업전담이사 (2010.03~2011.09) - 하이투자증권 영업부 총괄이사 (2007.05~2010.02) - 동양증권 서초지점장 등 (1998.03~2007.04) | 케이오 앤 파트너스(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기화 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 다산회계법인 파트너 (2002.3 ~ 현재) - 재단법인 포스코청암재단 감사 (2021.2 ~ 현재) - (재) 한국과학기술젠더혁신센터 감사 (2022.12 ~현재) - 한국공인회계사회 부회장 (2019.7~2021.6) - 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 (2018.6~2021.5) |
| 하찬호 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜우주일렉트로닉스 사외이사 (2022.3~현재) - 삼성전자 고문 (베트남) (2014.1~2021.12) - 숭실대학교 경영대학원 교수 (2013.9~2013.12) - 주 베트남 대사 (2011.4~2013.6) - 주 캐나다 대사 (2009.3~2011.3) - 주 이라크 대사 (2007.3~2009.2) |
| 고경택 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 케이오 앤 파트너스 대표 (2015.10~현재) - 싸인텔레콤㈜ 부사장 (2013.10~2015.07) - IBK투자증권 상무 (2011.10~2012.08) - 동양증권 리테일 영업전담이사 (2010.03~2011.09) - 하이투자증권 영업부 총괄이사 (2007.05~2010.02) - 동양증권 서초지점장 등 (1998.03~2007.04) |
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