기업지배구조보고서공시 2024-05-31 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531801417
기업지배구조 보고서 공시
[000001] 기업지배구조보고서 신고서
|
[000002] I. 기업개요
KG스틸㈜ |
2023-01-01 |
2023-12-31 |
2024-05-31 |
2-1. 당기~전전기 회계연도 기간
구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
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회계기간 시작일 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
회계기간 종료일 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
3. 기업지배구조보고서 작성 담당자
공시 책임자 | 실무자 | ||
---|---|---|---|
성명 : | 김형도 | 성명 : | 이기민 |
직급 : | General Manager | 직급 : | General Manager |
부서 : | 경영지원본부 재경실 | 부서 : | 대외협력팀 |
전화번호 : | 02 3450 8095 | 전화번호 : | 010 4163 8736 |
이메일 : | cando@kggroup.co.kr | 이메일 : | 08kimin.lee@kggroup.co.kr |
krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember |
krx-gcd_WorkingLevelStaffMember |
4. 표 1-0-0 : 기업개요
최대주주 | KG에코솔루션(주) | 최대주주등의 지분율 | 39.98 |
---|---|---|---|
소액주주 지분율 | 35.37 | ||
업종 | 비금융(Non-financial) | 주요 제품 | 아연도금강판 칼라강판 주석도금강판 |
공정거래법상 기업집단 해당 여부 | O | 공공기관운영법 적용대상 여부 | X |
기업집단명 | KG | ||
요약 재무현황 (단위 : 백만원) | |||
구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
(연결) 매출액 | 3,429,848 | 3,819,689 | 3,354,789 |
(연결) 영업이익 | 280,411 | 340,352 | 296,912 |
(연결) 당기순이익 | 235,222 | 534,764 | 190,708 |
(연결) 자산총액 | 3,195,514 | 3,051,507 | 2,771,098 |
별도 자산총액 | 3,049,988 | 2,935,263 | 2,693,635 |
[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황
66.7 |
5. 지배구조핵심지표 준수 현황
핵심지표 | (공시대상기간)준수여부 | (직전 공시대상기간)준수여부 | 비고 |
---|---|---|---|
주주총회 4주 전에 소집공고 실시 | O | 해당없음 | |
전자투표 실시 | O | 해당없음 | |
주주총회의 집중일 이외 개최 | O | 해당없음 | |
현금 배당관련 예측가능성 제공 | O | 해당없음 | |
배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 | O | 해당없음 | |
최고경영자 승계정책 마련 및 운영 | O | 해당없음 | |
위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영 | O | 해당없음 | |
사외이사가 이사회 의장인지 여부 | X | 해당없음 | |
집중투표제 채택 | X | 해당없음 | |
기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 | O | 해당없음 | |
이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님 | X | 해당없음 | |
독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치 | X | 해당없음 | |
내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 | O | 해당없음 | |
내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 | X | 해당없음 | |
경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부 | O | 해당없음 |
krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember |
krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember |
krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember |
krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember |
krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember |
krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember |
krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember |
krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember |
krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember |
krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember |
krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember |
krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember |
krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember |
krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember |
krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember |
특이사항 없음 |
[000004] II. 기업지배구조 현황
[100000] 1. 기업지배구조 일반정책
당사는 주주 및 대내외 이해관계자들의 신뢰를 바탕으로 주주가치 제고와 권익을 보고하기 위하여 ‘존경받는 기업, 자랑스런 회사’라는 비전으로 투명 경영, 투명한 경영, 건전한 경영, 안정적 경영을 추구하고 있습니다. 특히, 투명한 지배구조 구현을 위해 관련 업무처리에 관한 절차와 결과에 대한 공개를 적극 이행하고 있습니다. 기업지배구조헌장을 제정하고, 이사회의 구성, 운영현황, 이사회 내 위원회 현황 및 주식에 관한 사항을 홈페이지에 공개하며 이해관계자에게 상세정보를 제공하여, 이해관계자들이 당사의 지배구조 및 운영에 대해 정보를 취득하고 이해할 수 있도록 노력하고 있습니다. |
당사 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주요 경영에 관한 사항 뿐만 아니라 대표이사의 선임 및 해임의 권한을 가지고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회는 총 7명의 이사 중 4명이 사외이사로 구성되어있어, 견제와 균형 및 안정성이 유지되도록 하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회를 설립하고 전문성을 갖춘 이사를 구성원으로 선임함으로써 전문적이고 효율적인 이사회 운영을 지향하고 있습니다.
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[200000] 2. 주주
[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.
[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.
당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 2회의 정기 주주총회에서 회의 일시, 장소 및 의안에 대한 정보를 기재한 소집공고를 개최 4주 전까지 제공했습니다. |
당사는 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 사항의 법적 기한을 준수하여 전자공시시스템을 통해 공시하였습니다. 주주들이 의안에 대한 충분한 검토를 할 수 있도록 주주총회 4주 전에 소집공고를 실시하고 있으며, 공시대상기간 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 주주총회 개최 내역은 아래와 같습니다. |
표 1-1-1: 주주총회 개최 정보
42기 정기주주총회 | 41기 정기 주주총회 | ||
정기 주총 여부 | O | O | |
소집결의일 | 2024-02-23 | 2023-02-03 | |
소집공고일 | 2024-02-26 | 2023-02-21 | |
주주총회개최일 | 2024-03-26 | 2023-03-22 | |
공고일과 주주총회일 사이 기간 | 29 | 29 | |
개최장소 | KG타워/서울 | KG타워/서울 | |
주주총회 관련사항 주주통보 방법 | 소집통지서 발송 (1% 이상 주주), 금감원 및 거래소 전자공시시스템 공고, 홈페이지 공고 | 소집통지서 발송 (1% 이상 주주), 금감원 및 거래소 전자공시시스템 공고, 홈페이지 공고 | |
외국인 주주가 이해가능한 소집통지 | 실시 여부 | O | O |
통지방법 | 한국 예탁결제원 통해 외국인주주의결권행사 위임 | 한국 예탁결제원 통해 외국인주주의결권행사 위임 | |
세부사항 | 이사회 구성원 출석 현황 | 7명 중 7명 출석 | 7명 중 7명 출석 |
감사 또는 감사위원 출석 현황 | 3명 중 3명 출석 | 3명 중 3명 출석 | |
주주발언 주요 내용 | 1)발언: 개인주주 8인 2)요지: 안건에 대한 찬성발언함 | 1)발언: 개인주주 10인 2)요지: 안건에 대한 찬성발언 등 |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.
당사는 최근 3개 사업연도간 개최한 주주총회에는 집중일을 회피해 개최하고 전자투표를 실시하였으며, 최근2개 사업년도간 의결권 대리 행사를 권유하였습니다. |
당사는 주총 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하고자, 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하였습니다. 또한, 주주들의 참석률 제고를 위해 상법 제396조의 4에 따른 전자투표제를 도입하여 한국예탁결제원에 위탁하여 운영하고 있습니다. 다만, 모든 주주에게 법적 요건을 충족하는 방식으로 권리행사를 통지하고 있고, 현재 시행중인 전자투표제로도 실효성이 부족하지 않다고 판단되어 서면투표제를 검토는 지속 검토중이나 현재 시행하지 않고 있지는 않습니다. |
표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성
구분 | 42기 정기주주총회 | 41기 정기주주총회 | 40기 정기주주총회 |
---|---|---|---|
정기주주총회 집중일 | 2024년 3월 22일 2024년 3월 27일 2024년 3월 29일 | 2023년 3월 24일 2023년 3월 30일 2023년 3월 31일 | 2022년 3월 25일 2022년 3월 30일 2022년 3월 31일 |
정기주주총회일 | 2024-03-26 | 2023-03-22 | 2022-03-24 |
정기주주총회 집중일 회피 여부 | O | O | O |
서면투표 실시 여부 | X | X | X |
전자투표 실시 여부 | O | O | O |
의결권 대리행사 권유 여부 | O | O | X |
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건별 찬반비율 및 세부 표결결과는 아래와 같습니다. |
표 1-2-2: 주주총회 의결 내용
결의 구분 | 회의 목적사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(1) | (1) 중 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수 | 찬성 주식 비율 (%) | 반대 기권 등 주식수 | 반대 기권 등 주식 비율 (%) | ||
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제42기 정기 주주총회 | 제1호 | 보통(Ordinary) | (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 66,956,322 | 60,260,487 | 90.0 | 6,695,835 | 10.0 |
제42기 정기 주주총회 | 제2-1호 | 보통(Ordinary) | 사내이사 박성희 선임의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 66,956,322 | 65,653,601 | 98.1 | 1,302,721 | 1.9 |
제42기 정기 주주총회 | 제2-2호 | 보통(Ordinary) | 사내이사 곽정현 선임의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 66,956,322 | 59,902,114 | 89.5 | 7,054,208 | 10.5 |
제42기 정기 주주총회 | 제2-3호 | 보통(Ordinary) | 사외이사 조준희 선임의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 66,956,322 | 65,389,373 | 97.7 | 1,566,949 | 2.3 |
제42기 정기 주주총회 | 제2-4호 | 보통(Ordinary) | 사외이사 인 호 선임의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 66,956,322 | 65,937,231 | 98.5 | 1,019,091 | 1.5 |
제42기 정기 주주총회 | 제2-5호 | 보통(Ordinary) | 사외이사 손광주 선임의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 66,956,322 | 65,896,326 | 98.4 | 1,059,996 | 1.6 |
제42기 정기 주주총회 | 제2-6호 | 보통(Ordinary) | 기타비상무이사 박창우 선임의 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 66,956,322 | 65,712,756 | 98.1 | 1,243,566 | 1.9 |
제42기 정기 주주총회 | 제3호 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건 | 가결(Approved) | 44,622,853 | 11,576,863 | 10,077,171 | 87.0 | 1,499,692 | 13.0 |
제42기 정기 주주총회 | 제4-1호 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 조준희 선임의 건 | 가결(Approved) | 44,622,853 | 11,576,863 | 10,105,899 | 87.3 | 1,470,964 | 12.7 |
제42기 정기 주주총회 | 제4-2호 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 박창우 선임의 건 | 가결(Approved) | 44,622,853 | 11,576,863 | 6,843,192 | 59.1 | 4,733,671 | 40.9 |
제42기 정기 주주총회 | 제5호 | 보통(Ordinary) | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 66,956,322 | 60,274,295 | 90.0 | 6,682,027 | 10.0 |
제42기 정기 주주총회 | 제6호 | 특별(Extraordinary) | 정관 변경의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 66,956,322 | 66,220,456 | 98.9 | 735,866 | 1.1 |
제41기 정기 주주총회 | 제1호 | 보통(Ordinary) | (2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 72,461,032 | 72,129,649 | 99.5 | 331,383 | 0.5 |
제41기 정기 주주총회 | 제2-1호 | 보통(Ordinary) | 사내이사 박성희 선임의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 72,461,032 | 71,922,475 | 99.3 | 538,557 | 0.7 |
제41기 정기 주주총회 | 제2-2호 | 보통(Ordinary) | 사외이사 조준희 선임의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 72,461,032 | 71,454,585 | 98.6 | 1,006,447 | 1.4 |
제41기 정기 주주총회 | 제2-3호 | 보통(Ordinary) | 사외이사 인 호 선임의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 72,461,032 | 72,018,451 | 99.4 | 442,581 | 0.6 |
제41기 정기 주주총회 | 제2-4호 | 보통(Ordinary) | 사외이사 손광주 선임의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 72,461,032 | 71,948,039 | 99.3 | 512,993 | 0.7 |
제41기 정기 주주총회 | 제2-5호 | 보통(Ordinary) | 기타비상무이사 박창우 선임의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 72,461,032 | 67,811,384 | 93.6 | 4,649,648 | 6.4 |
제41기 정기 주주총회 | 제3호 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건 | 가결(Approved) | 39,033,020 | 12,461,170 | 10,576,333 | 84.9 | 1,884,837 | 15.1 |
제41기 정기 주주총회 | 제4-1호 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 조준희 선임의 건 | 가결(Approved) | 39,033,020 | 12,461,170 | 10,885,732 | 87.4 | 1,575,438 | 12.6 |
제41기 정기 주주총회 | 제4-2호 | 보통(Ordinary) | 감사위원회 위원 박창우 선임의 건 | 가결(Approved) | 39,033,020 | 12,461,170 | 7,601,224 | 61.0 | 4,859,946 | 39.0 |
제41기 정기 주주총회 | 제5호 | 보통(Ordinary) | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결(Approved) | 100,002,312 | 72,461,032 | 68,010,669 | 93.9 | 4,450,363 | 6.1 |
당사 개최된 정기 주주총회는 의결권 대리행사 및 전자투표제를 이용함으로써 상정안건 모두 원안대로 승인되었습니다. 다만, 의결권 제한(3%룰)이 적용되는 감사 선임 안건 중 반대 비율이 높았던 안건에 대해서는, 주주들과 적극적으로 소통하고 주주들의 의결권 참여 및 행사가 높아질 수 있도록 노력하겠습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.
당사는 회사 인터넷 홈페이지에 주주제안권 관련 안내를 하고 있으며, 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회에서 주주가 의안에 대해 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. |
Y(O) |
당사는 홈페이지의 ‘기업지배구조헌장’ 제1장 1조 4에 “주주는 관계 법령에 따라 주주총회에 의안을 제안할 수 있고 주주총회에서 의안에 대한 질의를 할 수 있으며 설명을 요구할 수 있다.”라고 명시하여 주주의 제안권을 보장하고 있습니다. |
Y(O) |
주주 제안은 회사의 ‘기업지배구조헌장’외에도 상법 제363조의2(주주제안권)로도 기재되어 있습니다. 즉, 의안 처리 절차를 별도 규정화 하지 않더라도, 주주 제안이 접수되면 상법 충족 여부를 판단한 뒤 회사의 규정과 법적 절차에 따라 원활한 대응이 가능합니다. 특히, 중요 경영 사항에 대해서는 이사회 안건으로 상정되도록 이사회 규정으로 명시되어 있어, 필요시 이사회 보고 또는 승인까지 받도록 절차가 마련되어 있습니다. |
N(X) |
공시 대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 당사 주주총회에서 주주 제안은 없었습니다. |
표 1-3-1: 주주 제안 현황
제안 일자 | 제안주체 | 구분 | 주요 내용 | 처리 및 이행 상황 | 가결 여부 | 찬성률 (%) | 반대율 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N(X) |
공시 대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 기관투자자의 수탁자 책임 이행 활동의 일환으로 제출된 공개 서한 또한 없었습니다. |
표 1-3-2: 공개서한 현황
발송일자 | 주체 | 주요 내용 | 회신 일자 | 수용 여부 | 회신 주요 내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.
당사는 주주의 배당관련 예측가능성 제고를 목적으로 배당 기준일 이전에 배당을 결정하고 내용을 공시하고 있습니다. |
N(X) |
당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 주주가치제고 및 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당을 이행하고 있습니다. 연간 배당 현황과 회사의 배당 방침을 홈페이지에 공개하고 있으나, 다만 경영환경의 불확실성이 계속해서 증가하고 있어, 세부적인 주주환원정책 수립을 검토하고 있으나 아직 수립하지는 못하였습니다. |
N(X) |
N(X) |
회사의 세부적인 주주환원정책이 수립되면, 주주를 포함한 모든 이해관계자에게 국문과 영문으로 공고하겠습니다. |
Y(O) |
Y(O) |
사업연도 말에 배당 결정을 공시하여 주주총회 이후에 수령할 배당의 규모를 사전에 알 수 있도록 제공하고 있으며, 주주들의 배당 예측가능성을 높이기 위하여 홈페이지를 통해 과거 5개년 간의 배당 현황을 안내하고 있습니다. 또한, 당기 정기주주총회에서는 정관을 개정하여 중간배당 근거 조항을 신설하고 배당 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전 공고하도록 주주가치제고에 노력하고 있습니다. |
표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일
결산월 | 결산배당 여부 | 배당기준일 | 배당액 확정일 | 현금배당 관련 예측가능성 제공 여부 | |
---|---|---|---|---|---|
1차배당 | 12월(Dec) | O | 2022-12-31 | 2022-12-23 | O |
2차배당 | 12월(Dec) | O | 2023-12-31 | 2023-12-19 | O |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.
당사는 2020년부터 매년 배당을 지속적으로 실시해왔으며, 검토중인 주주환원정책은 확정시 홈페이지를 통해 공고하겠습니다. |
당사는 주주환원의 기본원칙을 이행하고자 최근 사업년도 기준으로 3년간 매년 배당금을 지급하고 있습니다. 특히, 년간 배당 금액을 확대하며 주주가치제고 활동에 노력하고 있습니다. 최근 3개 사업연도 배당 내역을 아래와 같습니다. |
표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황
일반현황 | 주식배당 | 현금배당(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 결산월 | 배당가능 이익 | 총 배당금 | 주당 배당금 | 시가 배당률 | |||
당기 | 보통주 | 2023년 | 12월(Dec) | 917,586,456,762 | 20,000,462,400 | 200 | 2.3 | |
당기 | 종류주 | 13,176,750 | 250 | 1.0 | ||||
전기 | 보통주 | 2022년 | 12월(Dec) | 754,057,236,653 | 15,000,346,800 | 150 | 1.9 | |
전기 | 종류주 | 10,541,400 | 200 | 0.8 | ||||
전전기 | 보통주 | 2021년 | 12월(Dec) | 225,905,347,213 | 10,000,231,200 | 100 | 0.9 | |
전전기 | 종류주 | 7,906,050 | 150 | 0.2 |
표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향
구분 | 당기 | 전기 | 전전기 |
---|---|---|---|
연결기준 (%) | 8.5 | 2.8 | 5.2 |
개별기준 (%) | 10.6 | 2.8 | 5.6 |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.
[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.
당사는 상법과 정관에 의거하여 주주가 보유중인 주식의 수에 따라 공평한 의결권이 부여되고 있습니다. |
당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 250,000,000주(1주의 금액 : 5,000원)이며 발행할 주식의 총수 중 보통주를 제외한 5종의 종류주식은 각각 30,000,000주까지 발행 가능합니다. 2023.12.31. 기준 당사의 총 발행 주식 수는 100,062,282주입니다. 이 중 자기주식 7,263주를 제외한 유통주식수는 100,055,019주입니다. |
표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)
보통주 | 종류주 | 발행가능 주식전체 |
---|---|---|
220,000,000 | 30,000,000 | 250,000,000 |
krx-cg_OrdinarySharesMember |
krx-cg_ClassifiedSharesMember |
표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용
발행주식수(주) | 발행비율 (%) | 비고 | |
---|---|---|---|
보통주 | 100,008,897 | 45.46 | |
종류주(우선주) | 53,385 | 0.18 |
당사는 정관 제23조에 의거하여 모든 주주에 대하여 공평하게 1주 1의결권을 부여하고 있습니다. 다만, 정관 제7조 2에 의거하여 1종 종류주식(무의결권 배당우선 주식)에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는, 1종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권을 부여하고 있습니다. 당사는 작성기준일 현재 우선주에 대한 배당을 실시하였으므로 무의결권 배당우선주식에 대하여 의결권을 부여하고 있지 않습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
당사는 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 모든 주주에게 기업정보를 적시에 공평하게 제공하고 있습니다. 정기적인 행사를 개최하지는 않았지만, 당사에 관심을 갖는 투자자는 원활하게 커뮤니케이션이 이뤄질 수 있도록 적극 대응하고 있습니다. |
N(X) |
당사는 주주들과의 원활하고 정확한 커뮤니케이션을 위해 이메일을 활용한 의사소통을 하고 있습니다. 이메일로 접수된 주주 문의 사항에 대해서는 공정성을 위반하지 않는 범위 내에서 적극적으로 응대해 드리고 있습니다. |
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 별도 해외투자자와 소통한 행사는 없으나, 개선 방안을 검토하고 있습니다. 빠른 시일내 활성화 될 수 있도록 노력하겠습니다. |
Y(O) |
당사 홈페이지에 IR 담당부서나 연락처는 안내되어 있지 않으나, 이메일 주소와 안내 문구를 공지하여, 투자자는 언제든지 IR담당에게 회사의 경영현황을 문의하고 답변을 받을 수 있도록 대화의 채널을 운영하고 있습니다. |
N(X) |
N(X) |
0 |
당사는 영문 사이트를 별도로 운영하지는 않으나, 회사 홈페이지에 영문 재무정보를 제공하고 있으며 또한 금감원가이드에 따라 재무제표 본문과 주석에 XBRL을 적용하여 작성하고 공시함으로써, 외국인 주주가 회사의 재무정보를 용이하게 취득할 수 있도록 노력하고 있습니다. 현재로써 외국인 주주만을 위한 전담직원 지정은 필요성이 적으나, 추후 회사의 IR 활동을 강화하는 것과 연계하여 지정 여부를 검토하겠습니다. |
N(X) |
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 지정된 내역은 없습니다. 당사는 공시규정을 성실히 준수하고 있으며, 담당자 교육 및 내부 업무 프로세스를 지속 강화하여 향후에도 불성실공시법인으로 지정 받지 않도록 노력하겠습니다. |
표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역
불성실 공시유형 | 지정일 | 지정사유 | 부과벌점 | 제재금(단위 : 원) | 지정 후 개선노력 등 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당사는 최근 3년간 주주가치제고를 위한 배당 확대에 최우선적으로 집중하여 배당 금액을 지속 상향시켰으나, 상대적으로 기관투자자 및 외국인투자자 대상의 IR활동은 부족했습니다. |
분기 반기 및 연간실적 관련하여 애널리스트와 기관투자자 대상 경영실적 설명회를 실시하고 정기적으로 NDR(Non Deal Roadshow)을 진행하여, 시장과 적극적으로 소통할 수 있도록 하겠습니다. |
[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.
당사는 이사회 운영 규정에 의거하여 내부거래 및 자기거래에 대한 결의를 받고 거래를 실시하도록 하고 있습니다. |
Y(O) |
당사는 계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등의 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치 확보를 위해, ‘이사 등과 회사 간의 거래’ 및 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’ 상의 계열사 등과의 대규모 내부거래 승인에 관한 사항을 이사회의 결의사항으로 정하고 있습니다. 또한 이사회 결의로 내부회계관리규정을 제정·관리하고 있으며, 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 일정 규모를 넘어서는 사항에 대해서는 이사회의 결의사항으로 정하고 있습니다. |
당사는 매년 계열기업, 지배주주와의 내부거래에 대한 포괄적 이사회 의결 및 승인을 받고 있습니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 포괄적 이사회 의결을 통한 내부거래 승인에 대한 세부내용은 아래와 같습니다. 포괄적 이사회 의결을 통한 내부거래 승인 내역
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채무보증 내역은 다음과 같습니다. 당사는 해외종속법인(지분율 100%) KG STEEL USA INC.가 미국 현지은행인 Hanmi Bank 로부터 차입한 해외현지금융과 관련하여, 하기와 같이 채무보증을 제공하였습니다.
또한 당사는 KG이앤씨㈜가 전문건설공제조합으로부터 제공받는 이행보증 및 하자보증에 대하여 연대보증을 제공하고 있습니다.
담보제공 내역은 다음과 같습니다. 당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보자산의 내역은 다음과 같습니다.
이 외 대주주와의 자산양수도, 대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 내역은 모두 없습니다.
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특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.
당사는 지배구조헌장에 기초하여 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항에 대해서 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 실시하고 있습니다. |
Y(O) |
당사는 ‘지배구조헌장’을 제정·시행하여, 주주의 권리에 중대한 변화를 가져오는 정관의 변경, 합병, 영업양수도 및 기업의 분할, 해산, 자본의 감소, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 관한 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 방향으로 결정되어야 함을 규정하고 있습니다. 또한 위 지배구조헌장을 회사 홈페이지에 게시하여 주주에게 공개하고 있습니다. |
N(X) |
당사는 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적 분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 관련된 실적과 구체적인 계획 또한 없습니다. |
N(X) |
공시 대상기간 동안 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항은 없습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[300000] 3. 이사회
[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.
[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.
당사는 정관 및 이사회 규정에 의거해 경영의사결정 및 감독을 수행하고 있습니다. |
당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로서 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무 집행에 대한 중요사항을 심의하고 결정합니다. 이사회는 매분기 진행되는 정기이사회 뿐 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항이 발생할 경우 수시로 개최되고 있습니다. 이사회의 구체적인 역할 등은 정관 제5장(이사, 이사회)에서 정하고 있고 부의사항 및 결의방법은 이사회 운영규정 제10조(부의사항), 제9조(결의방법)에 규정되어 있습니다.
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당사는 상법에 따라 정관 제39조의 2에 감사위원회 및 사외이사후보 추천위원회를 설치하도록 규정하고 있으며, 이사회운영규정 제12조 2 및 제13조에 따라 법령 또는 정관에 반하지 않는 범위 내에서 이사회는 결의로써 회사의 중요한 업무 사항 이외에 일상적인 업무는 범위를 정하여 경영위원회에 위임할 수 있도록 하였습니다. 또한 이사회는 효율적인 업무 집행을 위해 이사회에서 결정된 사항의 시행에 관한 세부적 사항을 대표이사에게 위임하고 이사회에서 결의된 사항 이외에 일상적인 업무에 관한 일체의 사항도 대표이사에게 위임할 수 있도록 되었습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.
당사는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고 있습니다. |
Y(O) |
당사는 급변하는 경영환경에 대응하고 경영성과를 창출할 수 있는, 탁월한 리더십과 전문성을 갖춘 최고경영자를 육성하기 위해 최고경영자 승계절차 운영 규정을 마련하고 있습니다. 내부 후보자 육성 및 외부 우수인재 영입 등 다양한 후보를 검토하여 이사회에 추천하면 이사회는 추천 후보자에 대한 적정성을 심의하여 사내이사 후보자를 확정합니다. 이사회에서 확정한 사내이사 후보가 주주총회에서 선임이 되면 이사회가 사내이사에 대하여 최종적으로 심의한 후 대표이사를 선임합니다 |
Y(O) |
회사는 재직 임원 등을 최고경영자 승계 후보로 선정하고 월 1회 외부명사를 초청하여 경영역량, 리더십 역량 강화를 위한 지식콘서트 교육을 제공하고 있으며, 경영성과 기여도, 리더십, 커뮤니케이션 능력 등 다각적인 평가를 실시하고 결과를 관리하여 최고경영자 후보 추천에 활용합니다. |
N(X) |
당사는 회사의 경영개선에 대한 지속성을 위해 재임중인 이사의 역량 평가를 바탕으로 전기와 당기 재선임 함으로써, 공시대상기간동안 후보군에 대해 이행한 교육 내역은 없습니다. 향후 이사의 만료 임기와 연동하여 후보군을 확보하며 교육할 계획입니다. |
당사는 이사후보추천위원회를 운영함으로써 안정적이고 투명한 최고 경영자승계정책을 운영하고 있습니다. 운영 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 보완 사항은 없으나, 필요시 적극 검토하고 실행 할 계획입니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.
당사는 보유중인 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 정책에 대해개정법과 내부통제사항을 반영해 지속적으로 개정하며 운영하고 있습니다. |
Y(O) |
당사는 영업, 제조, 재무, 투자, 환경안전, 품질, 법률 등 다양한 리스크를 통제 및 관리하기 위하여 ‘리스크관리 규정’을 제정하여 시행하고 있습니다. 법무팀을 리스크 총괄부서로서 지정하여, 리스크별 관리부서 팀장들로 구성된 ‘리스크관리 위원회’의 활동을 지원하고, 분기별로 주요 사업부문에 대한 리스크를 모니터링하기 위해 준법통제 체크리스트를 점검하여 그 결과를 사업보고서에 공시하고 있습니다. |
Y(O) |
당사는 2012년부터 준법통제기준을 제정하여 운영하고 있으며 법적 자격요건을 갖춘 준법지원인을 이사회 의결로 선임하여 준법통제활동을 시행하고 있습니다. 준법지원인은 준법통제기준에 따라 회사 운영에서 발생할 수 있는 위법행위를 감시하고, 준법통제 체크리스트를 통한 주기적인 팀별 자율점검을 주관하여 위법행위를 예방하는 한편 각종 법적 위험 대응 업무를 수행하고 있습니다. |
Y(O) |
당사는 정확하고 신뢰할 수 있는 회계정보를 작성, 공시하기 위해 내부회계 관리제도를 운영하고 있으며, 개정된 외감법이 2018.11월부터 시행됨에 따라 이에 대응하기 위하여 같은 달 내부회계 관리규정을 전면 개정하고 실무지침을 새로 마련하여 이사회 의결을 거쳐 운영하고 있으며, 외부감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. 또한 당사는 내부회계 관리 제도를 합리적이고 효과적으로 운영하기 위하여 전담조직 설치 및 개선활동과 모니터링을 하고 있으며, 임직원의 적격성 유지를 위하여 교육을 정기적으로 실시하고 있습니다. 또한 COSO* 신개념 체계에 따른 전사수준 통제와 거래수준 통제, 정보기술일반통제 등 600여개의 통제 활동을 설계 운영하고 있으며, 변화관리를 지속 실시하고, 주기적으로 제도운영에 대하여 평가 및 보고를 하고 있습니다. *COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission |
Y(O) |
당사는 유가증권시장 공시규정 및 당사 공시관리규정 및 절차에 따라 모든 공시정보가 기한 내에 정확하고 공정하게 공시되도록 관련 업무 철자, 정보의 관리 등에 필요한 사항을 공시규정 제88조에 따라 자금팀을 전담부서로 지정하고 지정된 담당자와 책임자를 거래소에 등록하였습니다. 해당 공시담당자는 정기ㆍ수시ㆍ조회ㆍ자율공시 등에 대해 공시 내용을 작성하여 보고하고 공시책임자 및 대표이사의 공시 정보의 정확성과 완전성에 대해 검토 승 인을 거쳐 공시 시한 내에 거래소에 제출합니다. 또한 당사는 공시정보의 정확성, 완전성 및 적시성 등에 영향을 미칠 수 있는 위험에 대한 내부통제를 운영하고 있습니다. |
당사는 임직원의 윤리의식을 높이고 부정행위를 예방하기 위하여 윤리강령 및 윤리경영행동지침을 수립하여 회사 홈페이지를 통해 공개하고 있으며, 전자구매 계약 시 이를 계약서에 첨부하고 있습니다. 또한 매년 정기적으로 임직원들에 대한 윤리경영 교육을 실시하고 모든 임직원이 윤리준법서약서를 작성하고 있습니다. 특히 부정행위가 발생하기 쉬운 명절기간에는 고객, 구매처, 협력사, 유관기관 등에 대하여 윤리경영 협조요청 공문을 발송하여 부정행위를 예방하기 위한 활동을 하고 있습니다. 또한 익명으로 건의사항을 제안하고 부정행위를 제보할 수 있도록 온라인 신문고제도를 운영하고 있습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.
[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.
당사 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명 총 7명으로 구성되어 있습니다. 사외이사가 이사회의 과반수를 차지하고 있습니다. |
|
당사 이사회는 정관 제29조에 따라 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 과반수 이상으로 하고 있습니다. 이사회는 보고서 작성기준일 현재 7명이며 이중 사외이사는 4명이고 모두 연임 중입니다. 사외이사가 이사 총수의 과반수 이상이 되어야 하는 상법 제542조의 8의 요건을 충족하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회가 설치되어 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회 관련 조직도는 상기 표를 참조해주시기 바랍니다. 제출일 현재 이사회 구성 현황은 아래와 같습니다. |
표 4-1-2: 이사회 구성 현황
구분 | 성별 | 나이(滿) | 직책 | 이사 총 재직기간(월) | 임기만료예정일 | 전문 분야 | 주요 경력 | |
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박성희 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 59 | 이사회 의장 | 38 | 2025-03-26 | 경영 | 現) KG스틸㈜ 대표이사 前) KG스틸 마케팅영업본부장 |
곽정현 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | 42 | 이사회 의원 | 57 | 2025-03-26 | 경영 | 現) KG스틸㈜ 경영지원본부장 現) KG케미칼(주) 대표이사 前) KG그룹 경영지원실장 |
박창우 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 남(Male) | 47 | 이사회 의원 | 48 | 2025-03-26 | 재무 | 現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사 前) 한국산업은행 파트장 前) (주)메디코(現스테리사이클코리아) CFO 前) 삼일회계법인 Manager |
조준희 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 69 | 이사회 의원 | 57 | 2025-03-26 | 금융 | 前) (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장) 前) 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 재무 前) (주)송산특수엘리베이터 회장 前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前) 중소기업은행 은행장 |
김화동 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 67 | 이사회 의원 | 57 | 2025-03-26 | 재무 | 現) 한국농어촌공사 사외이사 前) 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前) 한국조폐공사 사장 前) 국가과학기술위원회 상임위원 |
인호 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 71 | 이사회 의원 | 57 | 2025-03-26 | 재무 | 前) 삼표동양시멘트 사외이사 前) 동부대우전자 재무담당 사장 前) 한국자산관리공사 부사장 前) KDB 헝가리은행 은행장 |
손광주 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | 62 | 이사회 의원 | 26 | 2025-03-26 | 경영 | 前) 포스코인터내셔널 자문역 前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장 前) 포스코인터내셔널 스테인리스사업실장 |
보고서 제출일 현재 이사회내 위원회의 구성은 아래와 같습니다. |
표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황
이사회내 위원회 주요 역할 | 위원회 총원(명) | 위원회 코드 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
감사위원회 | 1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 외부감사인 선정에 대한 승인 3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내부에서 정하는 사항 | 3 | A | |
사외이사추천후보위원회 | 1. 사외이사 선임원칙의 수립·점검·보완 2. 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천 3. 상시적인 사외이사 후보군 관리 및 후보 검증 | 3 | B | |
경영위원회 | 1. 중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략의 심의·결정 2. 정관 제39조의2 및 이사회 운영규정 제12조에 의거하여 이사회로부터 위임받은 사항 | 2 | C |
표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성
직책 | 구분 | 성별 | 겸임 | ||
---|---|---|---|---|---|
감사위원회(A) | 조준희 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | B |
감사위원회(A) | 김화동 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | B |
감사위원회(A) | 박창우 | 위원 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 남(Male) | - |
사외이사추천후보위원회(B) | 박성희 | 위원장 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | C |
사외이사추천후보위원회(B) | 조준희 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A |
사외이사추천후보위원회(B) | 김화동 | 위원 | 사외이사(Independent) | 남(Male) | A |
경영위원회(C) | 박성희 | 위원장 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | B |
경영위원회(C) | 곽정현 | 위원 | 사내이사(Inside) | 남(Male) | - |
N(X) |
당사는 매년 안전, 환경 등에 관한 경영 현황과 계획을 이사회에 보고함으로써, 이사회에서 ESG 위원회의 기능을 수행하고 있습니다. 다만, 회사의 지속가능경영을 위한 ESG 경영 계획 및 수행에 대한 관리감독과 자문활동을 고도화 시키고자, ESG 위원회를 별도 신설하는 것을 검토하고 있으며, 세부 운영방침이 확정되는 데로 ESG 위원회를 발족할 계획입니다. |
N(X) |
당사는 이사회 규정상 이사회 의장은 대표이사로 규정되어 있으며, 유고 시 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 순으로 의장을 할 수 있습니다. 현재 대표이사와 이사회 의장은 분리하고 있지 않고있습니다. |
N(X) |
N(X) |
보고서 제출일 현재 당사는 선임 사외이사 및 집행임원제도를 도입하고 있지 않습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.
당사의 이사회는 기업경영에 대한 이해도 뿐만 아니라 재무, 회계, 감사 등의 세부분야에 대한 전문성과 책임성을 갖춘 이사로 구성하고 있습니다. |
N(X) |
N(X) |
보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 7명의 각기 다른 전문성을 갖춘 사내이사와 사외이사로 구성되어 있습니다. 대표이사인 박성희 사내이사는 당사 칼라사업부장 및 마케팅영업본부장 역임 등 마케팅영업 분야에서 다양한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 곽정현 사내이사는 제조, 교육, IT 등 다양한 분야에서 전문 경영인으로 근무하며 회사 운영에 대한 폭넓은 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 박창우 기타 비상무이사는 투자 분야에서 전문 경영인으로 재직하며 회계, 재무분야에서의 실무경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 사외이사 후보는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격 요건을 충족하고 당사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사경영을 감독하는 직무를 수행할 수 있어야 합니다. 사외이사 후보추천위원회는 이러한 인물 중에서 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식과 경험이 풍부하고 다양한 시각에서 독립적으로 판단할 수 있는 인물을 후보로 선정하고 있습니다.
다만, 보고서 제출일 현재 이사회 구성원이 모두 동성(남성)으로 구성되어 있습니다. 이에 당사는 현재 당사 경영 환경에 대한 이해도를 보유하고 특히 ESG 분야에 전문성을 보유한 여성 사외이사후보군를 관리하기 위해 적극 노력하고 있습니다. |
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회 구성원 변동은 없습니다. |
표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역
구분 | 최초선임일 | 임기만료예정일 | 변동일 | 변동사유 | 현재 재직 여부 | |
---|---|---|---|---|---|---|
박성희 | 사내이사(Inside) | 2021-03-19 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
곽정현 | 사내이사(Inside) | 2019-08-30 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
조준희 | 사외이사(Independent) | 2019-08-30 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
김화동 | 사외이사(Independent) | 2019-08-30 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
박창우 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 2020-05-13 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
인호 | 사외이사(Independent) | 2019-08-30 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
손광주 | 사외이사(Independent) | 2022-03-24 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 재선임(Reappoint) | 재직 |
당사는 이사회 7명 중 경영, 재무, 금융 분야의 전문성을 보유한 사외이사 4명을 선임하여 공정하고 투명하게 회사의 주요 사항을 결정하고 있습니다. 다만, 사외이사를 포함한 이사회 구성원 7명이 모두 동성(남성)으로 이루어져 있습니다. |
향후 이사 선임시 이성(여성) 이사 선임을 적극 검토하고 있습니다. |
[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.
당사는 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 후보를 추천하고, 이사회를 통해서 사내이사 후보를 추천 및 선임하는 체계를 갖추고 있습니다. |
Y(O) |
67 |
당사의 이사는 상법과 정관에 따라 주주총회에서 선임을 합니다. 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 면밀히 검토하여 추천하기 위해 설치된 위원회로, 사외이사 2명과 사내이사 1명으로 구성되어 이사 선임 과정의 객관성을 충분히 확보하고 있습니다. 후보 확정을 위한 토의 시에는 전문성, 충실성, 경영마인드, 독립성, 사회적지명도, 청렴도 등의 평가기준과 이사회 구성의 다양성과 경영환경 등을 종합적으로 고려하고 있습니다. |
당사는 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 4주 전에 주주총회 소집공고를 통하여 주주에게 제공하여 이사 후보에 대한 충분한 검토 시간을 제공하고 있습니다. 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회시 이사 후보에 관한 정보제공 내역은 아래와 같습니다. |
표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역
정보제공일(1) | 주주총회일(2) | 사전 정보제공기간(일)((2)-(1)) | 이사 후보 구분 | 정보제공 내역 | 비고 | ||
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42기 정기총회 | 박성희 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 32 | 사내이사(Inside) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
42기 정기총회 | 곽정현 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 32 | 사내이사(Inside) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
42기 정기총회 | 조준희 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 32 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
42기 정기총회 | 김화동 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 32 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
42기 정기총회 | 박창우 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 32 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
42기 정기총회 | 인호 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 32 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
42기 정기총회 | 손광주 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 32 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
41기 정기총회 | 박성희 | 2023-02-03 | 2023-03-22 | 47 | 사내이사(Inside) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
41기 정기총회 | 조준희 | 2023-02-03 | 2023-03-22 | 47 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
41기 정기총회 | 김화동 | 2023-02-03 | 2023-03-22 | 47 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
41기 정기총회 | 박창우 | 2023-02-03 | 2023-03-22 | 47 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
41기 정기총회 | 인호 | 2023-02-03 | 2023-03-22 | 47 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 | |
41기 정기총회 | 손광주 | 2023-02-03 | 2023-03-22 | 47 | 사외이사(Independent) | 1. 후보자 상세 이력 및 전문분야 2. 후보 추천 사유 3. 독립성(이해관계) 확인 내용 4. 겸직현황 등 |
Y(O) |
재선임되는 이사후보의 경우 이사회에서의 활동 내역, 참석률 등의 정보를 매분기 공시를 통해 제공하고 있으며, 주주총회 소집공고를 통해서도 사외이사의 활동내역과 보수에 관한 사항을 주주들에게 제공하고 있습니다. |
N(X) |
당사는 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. |
소액주주 등 모든 주주의 의견 반영을 돕기 위해 전자투표제와 의결권 대리 권유 제도를 시행하고 있습니다. 또한 최근 3년간 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 주주제안은 없었습니다. |
이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 제안이 접수될 경우에는 법적 절차와 회사의 프로세스를 준수하며 적극 반영하겠습니다. |
[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.
당사는 기업지배구조헌장에 의거 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 정하고 있습니다. |
표 4-4-1: 등기 임원현황
성별 | 직위 | 상근 여부 | 담당업무 | |
---|---|---|---|---|
박성희 | 남(Male) | 사내이사 사장 | O | 사장 |
곽정현 | 남(Male) | 사내이사 사장 | O | 경영지원본부장 |
조준희 | 남(Male) | 사외이사 | X | 경영 및 재무 자문 |
김화동 | 남(Male) | 사외이사 | X | 경영 및 재무 자문 |
박창우 | 남(Male) | 기타비상무이사 | X | 재무 자문 |
인호 | 남(Male) | 사외이사 | X | 재무 자문 |
손광주 | 남(Male) | 사외이사 | X | 경영 및 생산 자문 |
|
Y(O) |
당사는 임원인사관리 규정에 신규 임원 선임 시 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해의 책임이 있는 자, 횡령, 배임 등의 법령 위반 행위자, 자본시장법상 불공정거래를 한 자는 임원으로 선임하지 않도록 규정하고 있어 부적격자의 선임을 방지하고 있습니다. 또한, 임원 선임 이후에는 회사의 윤리규범을 위반한 임원에 대해 징계 인사위원회를 운영함으로써 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다하도록 관리, 감독하고 있습니다. 현재 당사는 과거 횡령, 배임 등의 판결을 받은 이사가 선임되어 있지 않습니다. |
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 횡령, 배임 등으로 해임권고 등의 조치를 받은 임원은 없습니다. |
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송 제기 사항은 없습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.
[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.
당사의 사외이사는 독립적으로 회사의 중요한 의사결정에 참여하고 있습니다. 또한 경영진을 지원 하는 것과 동시에 감독하고 있습니다. |
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 재직 중인 사외이사가 기업, 계열회사 등과의 관계는 아래와 같으며, 사외이사 선임 시 과거 재직 여부와 거래내역을 확인하는 절차를 거치고 있습니다. |
표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간
당사 재직기간(월) | 계열회사 포함 시 재직기간(월) | |
---|---|---|
조준희 | 57 | 0 |
김화동 | 57 | 0 |
인호 | 57 | 0 |
손광주 | 26 | 0 |
해당 기간중 거래 내역 없습니다.
|
해당 기간중 거래 내역 없습니다.
|
Y(O) |
당사는 공정하고 투명한 사외이사 선임을 위해 사외이사후보추천위원회 규정에 사외이사 후보추천 절차를 규정하고 있습니다. 상법상 요구하는 사외이사 자격요건은 물론 전문성, 사회적 명망, 독립성, 다양성 등의 자격요건을 당사 내부규범에 반영하여 이를 요구하고 있습니다. 또한 사외이사 선임 시 회사와의 독립성 여부, 관련법상 자격요건 등을 포함한 사외이사 자격요건 확인서를 거래소에 제출하고 있습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.
당사의 사외이사는 이사회 및 위원회에 출석하여 안건에 대한 토의와 제안 등을 하며 충실한 직무수행을 하고 있습니다. |
N(X) |
당사는 상법시행령 제34조에 의거, 당사 외 2개 이상의 타회사의 이사, 감사, 집행임원으로 재임중인 자의 사외이사 자격을 제한하고 있습니다. 하지만 이러한 법령상의 제한 사항 이외에 타기업 겸직 을 추가로 제한하지는 않고 있는데, 이는 전문성과 독립성을 갖춘 우수한 사외이사를 선임하는 것이 현실적으로 어려울 수 있기 때문입니다. |
보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 겸직 현황은 아래와 같습니다. |
표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황
감사위원 여부 | 최초선임일 | 임기만료예정일 | 현직 | 겸직 현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
겸직기관 | 겸직업무 | 겸직기관 근무시작월 | 겸직기관 상장 여부 | |||||
조준희 | O | 2019-08-30 | 2025-03-26 | 당사 사외이사 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
김화동 | O | 2019-08-30 | 2025-03-26 | 당사 사외이사 | 한국농어촌공사 | 사외이사 | 2023.06 | 비상장 |
인호 | X | 2019-08-30 | 2025-03-26 | 당사 사외이사 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
손광주 | X | 2022-03-24 | 2025-03-26 | 당사 사외이사 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.
당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 별도 지원조직, 자료 제공, 교육 등을 활발히 지원하고 있습니다. |
당사는 이사회 활동을 지원하기 위한 전담부서를 운영하며 이사회 개최에 앞서 안건 세부내역을 미리 제공함으로써 충분한 검토 후 이사회 의결할 수 있도록, 회사의 경영정보 보고 및 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다. 또한 기업지배구조헌장, 정관, 이사회 및 감사위원회 규정 등을 통해 회사의 사외이사 직무수행에 필요한 정보 제공 의무, 필요한 경우 적절한 절차에 의해 임직원, 외부전문가 등의 지원을 받을 수 있으며 회사는 이에 소요되는 비용을 지원할 의무를 명시하였습니다. |
Y(O) |
보고서 제출일 현재 당사의 경영관리팀은 이사회의 전담부서로서 이사회의 소집통지, 안건의 상정, 의사록의 작성 등 이사회의 행정 업무를 수행하며 사외이사의 정보제공 요구 등에 적극 대응하고 있습니다. 특히 경영관리팀은 전사 당사 경영에 대한 중요 의사결정에 관련된 전반적인 업무를 수행하고 있어, 사외이사의 활동에 대한 효율적이고 실무적인 지원이 가능하도록 운영되고 있습니다. |
Y(O) |
사외이사의 전문성 향상을 위해 매년 사외이사 교육을 제공ㆍ안내하고 있으며, 공시대상기간 중에는 ”지속가능 기업의 필수조건, ESG 경영 전략” 교육을 실시하였습니다. 추가로 당사는 이사의 원활한 업무수행 지원을 위하여 이사는 언제든지 필요한 경우 임직원이나 외부전문가 등의 지원 또는 자문이나 자료수집 및 비용에 관한 필요한 사항을 요구할 수 있도록 명문화된 규정으로 정하고 있습니다. |
N(X) |
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 사외이사만으로 이루어진 회의 내역은 없습니다. |
표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역
정기/임시 | 개최일자 | 출석 사외이사(명) | 전체 사외이사(명) | 회의 사항 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.
[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.
당사는 사외이사 전원이 모여 의사결정을 하여 개별 활동을 이행하고 있지 않으므로, 개별 실적에 대한 평가는 하지 않고 있습니다. |
N(X) |
당사는 주요 사안의 경우 사외이사 전원이 모여 논의하고 결정하는 구조로써, 위원회를 제외하고는 개별적인 활동은 없으므로 이로 인한 별도의 세부적인 평가를 수행하지는 않습니다. 향후 이사회 및 이사회 내 위원회의 효율적인 운영을 위해 사외이사의 역할 및 책임 이행 평가를 검토하겠습니다. |
향후 검토하도록 하겠습니다. |
N(X) |
향후 검토하도록 하겠습니다. |
위 ‘가’의 응답처럼 당사는 이사회는 전원이 모여 논의하며 개개인의 의결권을 보호하고 있으므로, 이사회의 공정한 의사결정을 위해 사외이사 개별 평가를 실시하고 있지 않습니다. |
다만, 향후 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 한도 내에서 회의 참석률, 기여도 등 평가 기준을 수립하고 그 객관성이 검증되면 평가 결과가 사외이사의 재선임 결정에 반영되는 방안을 수립할 계획입니다. |
[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.
당사는 사외이사만을 대상으로 제정된 보수 정책은 없으나, 사외이사의 독립성을 위해 회사의 성과와 연동되지 않은 적정한 수준의 보수를 지급하고 있습니다. |
N(X) |
당사는 사외이사의 독립성 유지를 위해, 평가 시행 및 보수와의 연동하지 실행하지않고 있습니다. |
N(X) |
N(X) |
당사는 사외이사의 독립성 유지를 위해, 평가 시행 및 보수와의 연동하지 실행하지않고 있습니다. |
당사는 사외이사에 대해서는 향후 사외이사의 독립성을 저해하지 않는 한도 내에서 회의 참석률, 독립성, 기여도 등의 종합적인 기준에 따라 매년 정기적으로 사외이사의 활동에 대한 평가를 진행할 수 있도록 공정한 내부평가 기준을 정립하는 것을 검토하고 있습니다. |
해당 평가 결과를 사외이사의 보수산정 및 재선임 결정에 반영할수 있는 구체적인 방안을 마련할 계획입니다. |
[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.
[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.
당사는 매 분기 정기이사회를 개최하고 있습니다. 이사회 운영규정에 이사의 권한 및 책임, 운영절차 등을 명문화 하여 홈페이지에 공개하고 있습니다. |
Y(O) |
Y(O) |
당사는 정관 제37조와 이사회 운영규정 제5조에 따라 이사회는 의장이 소집하며, 임시 이사회도 이사회 개최 1일 전에 각 이사에게 회의일시, 장소 및 안건을 통지하도록 규정하고 있습니다. 각 이사는 업무 수행 상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 사유를 밝혀 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 해당 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있습니다. 정관 제38조 및 이사회 운영규정 제9조에 따라 이사회 결의는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 합니다. 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 음성을 동시에 송수신하는 원격 통신수단으로 결의할 수도 있으며, 이러한 방법으로 회의에 참여한 이사는 이사회에 출석한 것으로 간주하고 있습니다. 또한 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사를 제한하여 이해상충 가능성을 제도적으로 차단하고 있습니다. |
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회 내역은 아래와 같습니다. |
표 7-1-1: 공시대상 기간 내 이사회 개최 내역
개최횟수 | 평균 안건통지-개최간 기간(일) | 이사 평균 출석률 (%) | |
---|---|---|---|
정기 | 6 | 1 | 88 |
임시 | 15 | 2 | 96 |
krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember |
krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember |
N(X) |
N(X) |
당사는 임원의 성과와 연계된 보수 정책 수립을 검토하고 있습니다. 평가의 공정성과 객관성을 충분히 만족할 수 있는 구체적인 평가 항목과 체계가 수립이 되면 외부 공개를 할 예정입니다. |
Y(O) |
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 임원배상책임보험을 가입하여 시행하고 있습니다. |
Y(O) |
당사는 회사의 중장기 비전을 토대로 주주와 이해관계자의 이익에 부합될 수 있는 이사를 후보로 추천하고 선임함으로써, 경영의 주요 의사 결정시 주주 및 이해관계자들의 이익이 제고 될 수 있도록 제도를 운영하고 있습니다. 또한 매 결산기 마다 이사회 결의를 통해 배당가능이익 내에서 배당 금액을 결정하여 주주 및 이해관계자의 이익을 보존하고 있습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.
당사는 이사회 규정에 의거해 매 회의 마다 의사록을 상세하게 작성하고, 모든 안건에 대한 찬반 내역을 공시하고 있습니다. |
Y(O) |
당사는 이사회운영규정 제17조(의사록)에 의거하여 이사회 의사록을 상세하게 작성하여 보존하고 있습니다. 의사록에는 의사의 진행과정과 그 결과를 기록하고 출석이사가 기명날인 합니다. 이사회 녹취 파일은 보관중이며, 필요시 녹취록으로 작성 가능합니다. |
Y(O) |
이사회 결의는 이사회 운영규정 제9조에 명시된 바와 같이 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 이뤄집니다. 또한 사업보고서를 통해 개별이사별 이사회 참석 여부와 각 안건에 대한 결의사항(찬성.반대)을 공시하여 이사회의 활성화와 함께 책임 있는 의결이 이뤄지도록 하고 있습니다. 주요 토의내용과 결의사항은 녹취 파일과 의사록으로 기록 중입니다. 이사회의 동의를 받는다면 필요시 공개할 수 있습니다. |
최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률은 다음과 같습니다. |
표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률
구분 | 이사회 재직기간 | 출석률 (%) | 찬성률 (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | 최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | |||||||
당해연도 | 전년도 | 전전년도 | 당해연도 | 전년도 | 전전년도 | |||||
박성희 | 사내이사(Inside) | 2021.03~ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
이세철 | 사내이사(Inside) | 2019.08~2021.03 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
곽정현 | 사내이사(Inside) | 2019.08~ | 91 | 100 | 82 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 |
조준희 | 사외이사(Independent) | 2019.08~ | 97 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 |
김화동 | 사외이사(Independent) | 2019.08~ | 91 | 86 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
박창우 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 2020.05~ | 84 | 86 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
인호 | 사외이사(Independent) | 2019.08~ | 94 | 93 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
손광주 | 사외이사(Independent) | 2022.03~ | 96 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | ||
이용민 | 사외이사(Independent) | 2021.03~2022.03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
N(X) |
최근 3년간 정기공시 외 개별이사회 활동사항은 없습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.
[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.
당사의 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 감사위원회는 사외이사 2명과 기타비상무이사 1명 총 3명으로 구성되어 있습니다. |
Y(O) |
당사의 이사회 내 위원회는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 경영위원회로 구성되어 있으며 보상위원회, 내부거래위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다. 리스크관리위원회는 이사회내 위원회는 아니지만, 법무팀장을 위원장으로 하고 리스크별 관리부서의 팀장들을 위원으로 하여 운영중에 있으며, 심의사항을 대표이사에게 보고하도록 하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천하고 후보의 자격을 심사합니다. 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인과 사외이사 2인의 총 3인으로 구성되어 과반수가 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고 외부감사인을 선정하는 역할을 수행하며, 기타비상무이사 1인과 사외이사 2인으로 구성되어 과반수가 사외이사로 구성되어있습니다. 경영위원회는 금융기관 차입금 연장 등 빈번히 발생하는 일상적인 업무에 대하여 이사회의 위임을 받아 운영하며, 사내이사 2인으로 구성되어 있습니다. |
N(X) |
공시 대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 전원 사외이사로 구성된 위원회는 없습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.
당사는 이사회 내 위원회의 규정을 명문화하고, 위원회에서 결의한 사항을 이사회에 보고하고 있습니다. |
Y(O) |
사외이사후보추천위원회는 당사 경영진과 독립된 사외이사를 선임하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있으며, 구성, 권한, 운영에 대하여는 정관 제30조의2와 사외이사후보추천위원회 운영규정을 따릅니다. 감사위원회는 당사의 감사위원회는 회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·결의하며, 이사와 경영진이 합리적인 경영 판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무집행을 감독합니다. 또한 감사 직무를 수행함에 있어서 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 되어 있습니다. 감사위원회에 대하여는 당사 정관 제6장(감사위원회) 및 감사위원회 운영규정을 따릅니다. 경영위원회는 당사는 경영 의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회를 운영하고 있습니다. 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정합니다. 경영위원회에 대하여는 당사 정관 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용하며, 당사 이사회운영규정에 근거하여 운영되고 있습니다. |
Y(O) |
각 위원회의 결의 및 보고 사항은 이사회에 보고되고 있습니다. 다만, 이사회 운영규정에 따라 경영위원회로 위임한 사안은 의안의 중요성에 따라 정기이사회 때 재무현황과 연계하여 설명 및 보고하고 있으며, 공시를 통해 공개도 하고 있습니다. |
감사위원회 개최 내역
경영위원회 개최 내역
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표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역
개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 내용 | |||||||
B-1 | 차 | 2023-02-03 | 3 | 3 | 결의(Resolution) | 사외이사 후보 추천 | 가결(Approved) | O |
B-2 | 차 | 2024-02-23 | 3 | 3 | 결의(Resolution) | 사외이사 후보 추천 | 가결(Approved) | O |
표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역
개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 내용 | |||||||
표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역
개최일자 | 출석 인원 | 정원 | 안건 | 가결 여부 | 이사회 보고 여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 내용 | |||||||
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[400000] 4. 감사기구
[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.
[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.
감사위원회는 독립적 업무 이행이 가능하도록 위원회 규정으로 명문화 되어있고, 각 이사의 전문성을 주주들에게 공개하고 주주총회 승인을 받아 감사위원회 위원으로 선임하고 있습니다. |
Y(O) |
상법 제415조의2 및 제542조의11, 정관 제41조의2, 이사회운영규정 제12조에 따라 설치된 당사의 감사위원회는 사외이사 2명과 기타비상무이사 1명의 총 3인으로 구성되어있습니다. |
표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성
구성 | 감사업무 관련 경력 및 자격 | 비고 | ||
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직책 | 구분 | |||
조준희 | 위원장 | 사외이사(Independent) | 前) ㈜무궁화신탁 사외이사(겸 감사위원장) 前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前) 중소기업은행 은행장 | |
김화동 | 위원 | 사외이사(Independent) | 現) 한국농어촌공사 사외이사 前) ㈜에이플러스에셋 사외이사(겸 감사위원) 前) 한국조폐공사 사장 | |
박창우 | 위원 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 現) 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 전무이사 前) ㈜메디코(現스테리사이클코리아) CFO 前) 삼일회계법인 메니저 |
Y(O) |
당사는 상법 제542조의12 제 4항과 제7항 및 정관 제40조 3항에 근거하여 감사 선임 시 3% RULE을 준수하며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구할 수 있고, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있습니다. 또한 회계 및 재무전문가를 위원회 위원으로 구성 등 상법의 요구사항을 충실히 이행하고 있습니다. 감사위원회 위원 선출기준과 충족 현황은 아래와 같습니다.
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Y(O) |
당사는 감사위원회의 구체적인 역할을 감사위원회 운영규정 제10조(부의사항)에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.
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Y(O) |
당사는 정기 또는 수시로 회계기준, 관련법령, 규정 등 재무보고와 연관된 제반환경의 중요한 변동이 있을 경우 감사위원회에 이를 보고하고 있으며, 필요한 경우에 회사의 비용으로 외부 전문가 자문을 받을 수 있도록 명문화 하였습니다. 공시대상 기간 내에 감사위원회에 대하여 실시한 교육 내역은 다음과 같습니다.
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Y(O) |
당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 회사 내 자료, 정보 및 비용에 관한 사항, 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석, 기타 감사업무 수행에 필요한 사항을 요구할 수 있습니다. 또한 필요한 경우에 회사의 비용으로 외부 전문가 자문을 받을 수 있도록 명문화 하였습니다. |
Y(O) |
감사위원회는 이사가 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 보고해야 하며 주총에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관해 주주총회에 그 의견을 진술해야 합니다. 뿐만 아니라 감사인으로부터 회사의 회계처리 기준 위반 사실을 통보받은 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구하며 조사결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출토록 하고 있습니다. |
Y(O) |
당사 감사위원회는 감사위원회 규정에 따라 감사직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하고 있으며, 감사위원회는 감사위원회 운영규정에 근거하여 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항에 관련하여 감사업무의 수행에 필요한 경우 영업에 관한 보고나, 회사의 업무, 재산상태 등에 대한 조사를 실시할 수 있습니다. |
Y(O) |
당사는 감사위원회의 효율적인 감사업무 수행을 보좌하기 위하여 내부감사부서로서 준법지원인을 선임하고 있으며, 1명의 팀장(책임자)와 감사업무를 담당하고 있는 직원 1명으로 구성되어 있습니다.
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Y(O) |
당사의 감사위원회는 감사위원회 운영규정에 따라 이사의 직무를 감사할 수 있고, 이사가 정관 또는 법령을 위반하여 회사에 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 그 행위를 중지할 것을 요구할 수 있으며, 직무수행을 위해 이사 또는 출자회사 등의 재산 상태를 조사할 권한이 있는 등, 경영진으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하며 직무를 수행할 수 있는 기반이 마련되어 있습니다. 감사위원회에는 전문성을 갖춘 감사위원을 각각 배치하여 회사를 효율적으로 감사할 수 있도록 하였습니다. |
N(X) |
당사는 감사위원의 보수를 업무 정도 및 규모면에서 유사한 타사 사례 및 사회적인 인식 등을 종합적으로 고려하여 책정하고 있으며 감사위원회 운영규정을 통해 감사위원회의 업무와 관련된 자료 및 정보조사 비용, 참석여비 등 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있도록 규정하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사는 감사위원에 대한 독립적인 보수 정책이 없으나, 필요시 이사의 독립성을 저해하지 않는 범위 내 정책 수립을 검토하겠습니다. |
1 |
당사는 감사위원과 감사가 아닌 사외이사 보수를 동등하게 지급하고 있습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.
당사의 감사위원회는 감사 업무를 위해 정기적인 회의를 개최하여 보고 및 결의를 이행하고 있고, 이행된 내역은 공시를 통해 공개하고 있습니다. |
Y(O) |
당사 감사위원회는 정기회의와 임시회의로 구분하여 정기회의는 분기 1회 소집하며, 임시회의는 긴급한 의안이 있을 때 수시로 소집합니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 당사 감사위원회는 총 9차례 개최되었으며 해당 기간동안 감사위원회는 재무제표 보고, 연결내부회계 운영실태 보고, 연결내부회계관리제도 평가 보고, 경영실적 보고 등의 안건을 심의하였으며 상세한 내용은 표 9-2-1 에 기재하였습니다. 또한 당사의 감사위원회는 대표이사 및 내부회계 관리자가 감사위원회에 제출한 내부회계관리제도 운영실태보고서를 참고로 내부회계관리제도 모범규준 및 내부회계관리 규정에 근거하여 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태를 평가하였고 효과적으로 설계되어 운영되고 있음을 주주 및 이사회에 보고하였습니다. 외부감사인 선임절차 및 관련 상세한 내용은 세부원칙 10-①에 기재하였습니다. |
Y(O) |
당사 감사위원회 운영규정 제14조에 따라 회의내용은 위원회 회의록에 기재하며 출석한 위원은 기명날인 또는 서명을 하고, 위원회 회의록은 내부감사부서가 보완하며 사본은 업무 소관부서가 보관하고 있습니다. |
공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 감사위원회 내역은 아래와 같습니다.
|
표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률
구분 | 출석률 (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
최근 3개년 평균 | 최근 3개년 | ||||
당해연도 | 전년도 | 전전년도 | |||
조준희 | 사외이사(Independent) | 100 | 100 | 100 | 100 |
김화동 | 사외이사(Independent) | 83 | 67 | 86 | 100 |
박창우 | 기타비상무이사(Other non-executive) | 94 | 100 | 86 | 100 |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.
[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.
규정에 의거 감사위원회에서 외부감사인을 선임하고 있습니다. 감사위원회는 사외이사와 기타비상무이사로 구성되어 있어, 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립되어 외부감사인을 선임합니다. |
Y(O) |
N(X) |
당사의 외부감사법 개정시행(‘18.11.01.)에 따라 감사위원회에서 외부감사인 선임권한을 가지고 있으며, 외부감사인 선임 시 외부감사인의 감사 및 비감사 업무 실적, 유사업종에 대한 감사수행 경험 및 산업 및 회사에 대한 이해도, 감사수행 전략, 감사품질 관리 계획 및 감사 참여인원의 전문성 등을 종합적으로 고려하고 있습니다. 또한 감사위원회는 외부감사인의 독립성 강화를 위하여 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 모든 계약에 대해 사전승인을 원칙으로 하고 있습니다. |
당사는 감사위원회를 두고 있음에 따라 감사인선임위원회 관련 해당사항은 없습니다. |
당사의 감사위원회는 외부감사 종료 후 외부감사인이 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대해 사전 감사 계획과 기말 감사 결과를 통해 보고받고 있으며, 그 보고에 이상이 있을 경우 추가 소통을 통해 보완하도록 하고 있기 때문에, 현재까지는 별도의 평가를 해오지 않았습니다. 향후 적정한 평가 방안을 수립하여 시행하겠습니다. |
공시대상 기간부터 보고서 제출일 까지 제공받은 비감사용역은 없습니다. |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.
외부감사인과 매 분기 주기적으로 의사소통중이며 업무 효율성과 정확성을 위해 전자 메일로 의사소통을 하고 있어, 보다 활발한 의사소통을 위해 대면 방식의 미팅을 개최하였습니다. |
Y(O) |
당사의 감사위원회는 매년 분기별 최소 1회 이상 외부감사인과 주기적으로 소통하고 있으며, 필요한 경우에는 외부감사인과의 협의 내용을 내부감사업무에 반영하고 있습니다. 현재 외부감사인이 감사 종결 이후 감사위원회와 이메일을 통한 회의를 주최하고 있습니다. 공시대상 기간부터 보고서 제출일 현재 까지 대면으로 시행한 외부감사인과의 소통내역은 아래와 같습니다. |
표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역
개최일자 | 분기 | 내용 | |
---|---|---|---|
당기(42기) | 2024-03-26 | 1분기(1Q) | 42기 외부감사 특이사항 여부 및 토의 |
당사의 감사위원회는 당사의 중요한 회계처리기준, 매 분기 및 반기 재무제표 감사 및 검토 결과, 경영진의 직무집행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실 여부 확인을 위하여 외부감사인으로부터 매 분기 결산감사(검토) 후에 직접 보고를 받고 주요사항 등에 대하여 의견을 교환하고 있습니다. |
외부감사인으로부터 감사 중에 발견한 중요사항을 통보 받은 감사는 회사의 비용으로 외부전문가를 선임 또는 내부감사부서를 통해 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사 대표자에게 시정 등을 요구할 수 있습니다 필요한 경우 중요한 회계처리 기준 위반 등 조사결과 및 회사의 시정 조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출하여야 합니다. |
Y(O) |
Y(O) |
당사는 감사 전 재무제표를 정기주주총회 6주전에, 연결기준 감사 전 재무제표를 정기주주총회 4주전에 외부감사인인에게 제출하고 있습니다. 재무제표 외부감사인 제공 내역은 아래와 같습니다. |
표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역
정기주총일 | 재무제표 제공일자 | 연결재무제표 제공일자 | 제공대상 | |
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당기(42기) | 2024-03-26 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 삼정회계법인 |
전기(41기) | 2023-03-22 | 2023-01-26 | 2023-02-02 | 삼일회계법인 |
특이사항 없음 |
특이사항 없음 |
[500000] 5. 기타사항
특이사항 없음 |
※ 별첨
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531801417