정기주주총회결과 2024-03-26 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801236
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,195,514 | - 매출액 | 3,429,848 | |
| - 부채총계 | 1,304,938 | - 영업이익 | 280,411 | ||
| - 자본금 | 555,311 | - 당기순이익 | 235,222 | ||
| - 자본총계 | 1,890,576 | *주당순이익(원) | 2,342 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,049,988 | - 매출액 | 3,287,842 | |
| - 부채총계 | 1,232,819 | - 영업이익 | 287,905 | ||
| - 자본금 | 555,311 | - 당기순이익 | 188,032 | ||
| - 자본총계 | 1,817,169 | *주당순이익(원) | 1,879 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,013,639,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | 1.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제42 기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 조준희 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 인 호 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 손광주 선임의 건 - 제2-6호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 조준희 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 박창우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성희 | 1964-06 | 1 | 재선임 | 現 KG스틸 대표이사 前 KG스틸 마케팅영업본부장 前 KG스틸 마케팅실장 前 KG동부인천스틸 칼라사업부장 |
| 곽정현 | 1982-01 | 1 | 재선임 | 現 KG스틸 경영지원본부장 現 KG스틸홀딩스 대표이사 前 KG그룹 경영지원실장 |
| 박창우 | 1976-08 | 1 | 재선임 | 現 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사 前 한국산업은행 파트장 前 (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 前 삼일회계법인 Manager |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준희 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 現 KG스틸(주) 사외이사 前 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 前 ㈜송산특수엘리베이터 회장 前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前 중소기업 은행장 | 現 (주)무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장) |
| 김화동 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 現 KG스틸(주) 사외이사 前 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前 한국조폐공사 사장 前 국가과학기술위원회 상임위원 | 現 한국농어촌공사 사외이사 |
| 인호 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 現 KG스틸(주) 사외이사 前 삼표동양시멘트 사외이사 前 동부대우전자 재무담당 사장 前 한국자산관리공사 부사장 前 KDB 헝가리은행 은행장 | - |
| 손광주 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 現 KG스틸(주) 사외이사 前 포스코인터내셔널 자문역 前 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 前 포스코인터내셔널 자카르타지사장 前 포스코인터내셔널 스테인리스사업실장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준희 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장) 前 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 前 ㈜송산특수엘리베이터 회장 前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前 중소기업 은행장 |
| 김화동 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국농어촌공사 사외이사 前 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前 한국조폐공사 사장 前 국가과학기술위원회 상임위원 |
| 박창우 | 1976-08 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 전무이사 前 한국산업은행 파트장 前 ㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사 前 삼일회계법인 Manger |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801236
