주주총회소집결의 2024-02-23 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800870
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제42 기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 조준희 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 인 호 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 손광주 선임의 건 - 제2-6호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김화동 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 조준희 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 박창우 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 정관 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성희 | 1964-06 | 1 | 재선임 | 現 KG스틸 대표이사 |
| 곽정현 | 1982-01 | 1 | 재선임 | 現 KG스틸 경영지원본부장 前 KG스틸 경영지원실장 |
| 박창우 | 1976-08 | 1 | 재선임 | 現 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사 前 한국산업은행 파트장 前 (주)메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사(CFO) 前 삼일회계법인 Manager |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준희 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 前 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 前 ㈜송산특수엘리베이터 회장 前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前 중소기업 은행장 前 중소기업 종합금융단장 | ㈜무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장) |
| 김화동 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 前 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前 한국조폐공사 사장 前 국가과학기술위원회 상임위원 | 한국농어촌공사 사외이사 |
| 인호 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 前 삼표동양시멘트 사외이사 前 동부대우전자 재무담당 사장 前 한국자산관리공사 부사장 前 KDB 헝가리은행 은행장 前 한국산업은행 부행장(이사) | - |
| 손광주 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 前 포스코인터내셔널 자문역 前 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 前 포스코인터내셔널 자카르타지사장 前 포스코인터내셔널 스테인리스사업실장 前 포스코인터내셔널 마케팅전략실장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준희 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜무궁화신탁 사외이사 (겸 감사위원장) 前 경상북도 투자유치 특별위원회 공동위원장 前 ㈜송산특수엘리베이터 회장 前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 前 중소기업 은행장 前 중소기업 종합금융단장 |
| 김화동 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국농어촌공사 사외이사 前 국가과학기술인력개발원(KIRD) 석좌교수 前 한국조폐공사 사장 前 국가과학기술위원회 상임위원 |
| 박창우 | 1976-08 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 캑터스프라이빗에쿼티㈜ 전무이사 前 한국산업은행 파트장 前 ㈜메디코(現스테리사이클코리아) 전무이사 前 삼일회계법인 Manger |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800870
