정기주주총회결과 2024-03-20 14:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320900519
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 856,734 | - 매출액 | 1,862,515 | |
| - 부채총계 | 638,308 | - 영업이익 | -20,869 | ||
| - 자본금 | 16,733 | - 당기순이익 | -33,543 | ||
| - 자본총계 | 218,425 | *주당순이익(원) | -10,394 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 859,979 | - 매출액 | 1,863,680 | |
| - 부채총계 | 641,642 | - 영업이익 | -21,587 | ||
| - 자본금 | 16,733 | - 당기순이익 | -34,090 | ||
| - 자본총계 | 218,337 | *주당순이익(원) | -10,465 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,426,086,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안: 제42기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 제무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ※현금배당: 1주당 예정배당금(750원) ▶ 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이복영 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 이창모 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 박영식 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일의 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 금액입니다. - 상기 배당금 총액은 금일 기준 발행주식총수 3,243,585주(보통주식) 중에서 자기주식 8,803주를 제외한 3,234,782주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복영 | 1947-08 | 3년 | 재선임 | 現SGC이테크건설(주) 사내이사 2001.05 ~ 2005.06 OCI(주) 대표이사 1991.04 ~ 1994.03 한불화학(주) 대표이사 |
| 이창모 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | 現SGC이테크건설(주) 사장 2022.12 ~ 2023.12 SGC이테크건설 경영지원실장(부사장) 2015.12 ~ 2022.12 SGC이테크건설 전략기획실 담당임원 2014.09 ~ 2015.12 SGC이테크건설 토건사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영식 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 現SGC이테크건설(주) 사외이사 2013.07 ~ 2016.08 (주)대우건설 대표이사 2009.07 ~ 2010.11 동아건설산업(주) 대표이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 물류창고 및 운송업 - 물류 및 유통업 - 보세창고업 - 통관 대리 및 관련 서비스업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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