주주총회소집결의 2024-03-05 14:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900384
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩) 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 주당 750원(액면가 5,000원) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이복영 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이창모 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박영식 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복영 | 1947-08 | 3년 | 재선임 | OCI(주) 대표이사 한불화학(주) 대표이사 SGC이테크건설(주) 대표이사 |
| 이창모 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | SGC이테크건설 토건사업본부장 SGC이테크건설 부사장(경영지원실장) SGC이테크건설 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영식 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 동아건설산업(주)대표이사 (주)대우건설 대표이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 물류창고 및 운송업 - 물류 및 유통업 - 보세창고업 - 통관 대리 및 관련 서비스업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900384
