주주총회소집결의 2023-02-27 14:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900393
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-16 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩) 지하 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,500원(액면가 5,000원) ※ 주식배당 예정금액 : 0.3주(보통주 1주당) 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 상근감사 이은장 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상근감사 후보자(이은장) 세부내역은 하기 '감사선임 세부내역을 참고하여 주시고, 이은장 후보자는 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 선임하고자 합니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은장 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 세무법인 반석 북천안지점 대표 서초 세무서장 서울청 조사1국 천안 세무서장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900393
