정기주주총회결과 2023-03-29 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901763
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,247 | - 매출액 | 65,413 | |
| - 부채총계 | 35,532 | - 영업이익 | 2,218 | ||
| - 자본금 | 9,550 | - 당기순이익 | -296 | ||
| - 자본총계 | 42,715 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,525 | - 매출액 | 86,658 | |
| - 부채총계 | 36,189 | - 영업이익 | 505 | ||
| - 자본금 | 9,550 | - 당기순이익 | -759 | ||
| - 자본총계 | 43,336 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제 36기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022년1월1~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 변경) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김진구 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김진상 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-09 참고서류 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진구 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 외교학과 졸업 현)주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사 |
| 김진상 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 한경대학교 경영학과 졸업 현)주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40. 무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업 41. 전기, 전자 원료 및 부품 판매업 42. 화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 저장, 수송, 판매, 수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행 | 향후 신규 사업 검토를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 40. 각 항에 부대되는 사업일체 | 43. 각 항에 부대되는 사업일체 | 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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