주주총회소집결의 2023-03-09 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901467
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34 (주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022년1월1~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김진구 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김진상 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제36기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 - 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진구 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 외교학과 졸업 현)주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사 |
| 김진상 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | -한경대학교 경영학과 졸업 현)주식회사 리더스코스메틱 공동대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40. 무기, 유기 화학물 및 응용제품 판매업 41. 전기, 전자 원료 및 부품 판매업 42. 화학제품과 정밀화학제품, 기타 부산물이나 원료의 수입, 저장, 수송, 판매, 수출과 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역업무의 수행 | 향후 신규 사업 검토를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 40. 각 항에 부대되는 사업일체 | 43. 각 항에 부대되는 사업일체 | 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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