주주총회소집결의 2023-03-03 10:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800145
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제41기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당 사항 포함, 보통주 1주당 110원) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 조정환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조건우 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 조정환 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 조건우 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정환 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 법학과 졸업 사법연수원 14기 수료 수원지검 부장검사 법무법인 네이버스 변호사 | - |
| 조건우 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학 내국세학과 졸업 국세청 근무 안진회계법인 전무 한영회계법인 전무 現) 조건우세무회계사무소 대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정환 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 법학과 졸업 사법연수원 14기 수료 수원지검 부장검사 법무법인 네이버스 변호사 |
| 조건우 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학 내국세학과 졸업 국세청 근무 안진회계법인 전무 한영회계법인 전무 現) 조건우세무회계사무소 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800145
