정기주주총회결과 2023-03-31 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331802306
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 625,039 | - 매출액 | 733,384 | |
| - 부채총계 | 204,202 | - 영업이익 | 54,917 | ||
| - 자본금 | 14,614 | - 당기순이익 | 37,465 | ||
| - 자본총계 | 420,837 | *주당순이익(원) | 1,154 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,215 | - 매출액 | 157,799 | |
| - 부채총계 | 49,140 | - 영업이익 | 10,747 | ||
| - 자본금 | 14,614 | - 당기순이익 | 5,655 | ||
| - 자본총계 | 172,075 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,472,906,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제42기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제42기 재무제표 및 이익배당 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건 => 보고사항으로 갈음함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김해련 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결 제2-2호 의안 : 김민정 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결 제2-3호 의안 : 박충기 사내이사 후보자 선임의 건 => 승인가결 제2-4호 의안 : 이유재 사외이사 후보자 선임의 건 => 승인가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 => 승인가결 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 => 승인가결 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 => 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 위의 보고사항 중 제42기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023.3.23 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해련 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 경영학과 졸(1984. 2) Pace University 경영대학원 졸(1986) (주)에이다임 대표이사(1999-2012) 現) 태경산업(주) 대표이사 및 관계사 회장 |
| 김민정 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 졸(2005. 2) 태경에코(주) 대표이사(2018-현재) 現) 태경산업(주) 대표이사 |
| 박충기 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 졸(1996. 2) KAIST 대학원 테크노MBA 졸(2004. 2) ㈜신한은행 M&A, 컨설팅 팀장(2004-2012) 태경케미컬(주) 미래전략실 실장(2012-2020) 現) 태경산업(주) 철강소재PG 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이유재 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸(1982.3) 스탠포드대학교 경영학 박사(1987.7) 한국마케팅학회장(2009-2010) 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장(2020-2021) 現) 서울대학교 경영대학 석좌교수 | 동아제약 주식회사 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영희 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 경남대학교 회계학과 졸(1994. 2) 태경에코(주) 감사(2017-현재) 現) ㈜태경비케이 감사 |
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