정기주주총회결과 2023-03-30 14:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900909
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,943,405 | - 매출액 | 1,583,239 | |
| - 부채총계 | 822,769 | - 영업이익 | 92,465 | ||
| - 자본금 | 40,000 | - 당기순이익 | 80,695 | ||
| - 자본총계 | 1,120,636 | *주당순이익(원) | 1,009 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,664,171 | - 매출액 | 3,977,034 | |
| - 부채총계 | 2,213,560 | - 영업이익 | 99,182 | ||
| - 자본금 | 40,000 | - 당기순이익 | 38,511 | ||
| - 자본총계 | 1,450,611 | *주당순이익(원) | 487 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,999,159,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사위원회 위원 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건(2명) 2-1호 의안 : 사내이사 조성현 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 2-2호 의안 : 사외이사 이대식 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 이대식 선임의 건(재선임) ▷원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제5호 의안: 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 ▷원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -1) 배당금액 산정주식수 - 발행주식총수 : 80,000,000주 - 자기주식(무배당) : 8,407주 - 배당가능주식수 : 79,991,593주 2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-22 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성현 | 1976-10 | 3 | 재선임 | (현)성우하이텍 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이대식 | 1955-10 | 3 | 재선임 | -부산대학교 경제학부 교수역임 -기술보증기금 비상임이사역임 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대식 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산대학교 경제학부 교수역임 -기술보증기금 비상임이사역임 |
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