[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-07 18:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307901099
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.07 | |
| 3. 정정사유 | 제2호 의안 추가반영(제36조 이사의 임기변경 반영) 제3-2호 의안 세부내역 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호 의안:정관 일부변경의 건 | 제2조 사업목적의 변경 | 제2조 사업목적의 변경 제36조 이사의 임기 변경 |
| 제3-2호 의안:사외이사 강신영선임의 건 세부내역 변경 | -임기 : 3년 | -임기 : 1년 |
| 5.이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | 2023-03-07 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16, 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: - 제1호 의안 : 제43기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박용준 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 강신영 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용준 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | -현) 코콤 경영지원부 본부장 -전) 한라SPECO 경영지원부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신영 | 1960-02 | 1년 | 신규선임 | -현)케이원(사장/집행임원) -전)디티앤씨 부사장 | -현)케이원(사장/집행임원) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기차 충전 서비스업 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 데이터베이스 온라인정보 제공 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | - 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 통신판매업 | - 전자상거래 및 통신판매업 | - 사업다각화로 인한 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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