의결권대리행사권유참고서류 2024-03-20 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001249
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 20일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 백승륜 주 소: 서울시 강남구 논현로 543 3층 전화번호: 010-5820-2381 |
| 작 성 자: | 성 명: 백승륜 부서 및 직위: KIB플러그에너지 부사장 전화번호: 010-5820-2381 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 백승륜 | 나. 회사와의 관계 | 등기임원 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 23일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주가치 제고를 위한 의결권 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 이사의해임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백승륜 | 보통주 | 0 | 0 | 등기임원 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백승륜 | 보통주 | 0 | 등기임원 | 본인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리마커블아시아(주) | 법인 | - | - | - | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 리마커블아시아(주) | 문성민 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37 | 주주관리(IR), 위임장 제공,수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공 | 070-8691-3228 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 23일 | 2024년 03월 29일 | 2024년 03월 29일 |
주. 권유 종료일은 3.29(금) 10:00 정기주주총회 시작 전까지임.
나. 피권유자의 범위
| 제43기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주 |
| 존경하는 주주 여러분! 케이아이비플러그주식회사의 백승륜 부사장 입니다. 2024.3.18 공시된 '소송 등의 제기ㆍ 신청(경영권분쟁소송)' (사건의 명칭 : 이사회 결의 효력 정지 및 의안상정금지 가처분, 사건번호 : 2024카합 10071) 과 관련하여 사내이사인 본인 및 사외이사 '천 다니엘' 의 해임 안건이 결의된 이사회 진행의 부당함을 널리 주주분들께 알리고자 합니다. 4호 및 5호 이사 해임 안건의 부결을 통해 기업 및 주주가치 제고에 최선의 노력을 경주하겠습니다. 부디, 제43기 정기주주총회에 상정된 제4호, 제5호 의안(이사 해임의 건)에 '반대'로 의결권을 행사하여 주시기를 간곡히 부탁 드립니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용 지를 송부할 계획임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁법인에 직접 교부 및 우편접수 - 우편접수처 : (우 07238) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호(여의도동, S-TRENUE) 리마커블아시아(주) - 전화번호 : 070-8691-3228 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 29 일 오전 10시 |
| 장 소 | 울산광역시 남구 처용로 260-37 (본사 3층 대회의실) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
제1호 의안 : 제43기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건
※ 본 [의결권 대리행사 권유 참고서류]의 권유자는 주주총회 일부 목적사항(제4호, 제5호)에 반대하고자 하는 경우로 주주총회 목적사항의 제목만 기재함.
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 본 [의결권 대리행사 권유 참고서류]의 권유자는 주주총회 일부 목적사항(제4호, 제5호)에 반대하고자 하는 경우로 주주총회 목적사항의 제목만 기재함.
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※ 본 [의결권 대리행사 권유 참고서류]의 권유자는 주주총회 일부 목적사항(제4호, 제5호)에 반대하고자 하는 경우로 주주총회 목적사항의 제목만 기재함.
제4호 의안 : 사외이사 천다니엘 해임의 건
제5호 의안 : 사내이사 백승륜 해임의 건
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 천다니엘 | 1976.02.01 | 현 ㈜ 롱뷰멤버스 대표이사 현 ㈜메타 임팩트 캐피탈 Dubai 이사 현 ㈜앤도버 글로벌 USA 최고비전책임자 | 2026.07.13 |
| 백승륜 | 1967.03.19 | 현 로보어드바이저리㈜ 대표이사 전 ㈜ ACI 대표이사 전 SK주식회사 팀장 / 실장 | 2026.07.13 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 천다니엘 | 당사 외부네트워크 강화를 위한 사외이사의 활동 부족 |
| 백승륜 | 회사가 요청한 내부이사 역할에 부적합 |
※ 기타 참고사항 : 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001249
