[기재정정]정기주주총회결과 2023-04-28 11:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230428800228
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 속회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 | 가. 연결 (단위 : 백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자 본 금 : - - 자본총계 : - - 매 출 액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - - 주당순이익(원) : - 나. 개별(별도) (단위 : 백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자 본 금 : - - 자본총계 : - - 매 출 액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - - 주당순이익(원) : - * 회계감사인 감사의견 - 연결 : - - 개별(별도) : - | 가. 연결 (단위 : 백만원) - 자산총계 : 16,313 - 부채총계 : 14,131 - 자 본 금 : 15,848 - 자본총계 : 2,182 - 매 출 액 : 7,582 - 영업이익 : -2,968 - 당기순이익 :-3,815 - 주당순이익(원) : -149 나. 개별(별도) (단위 : 백만원) - 자산총계 : 16,313 - 부채총계 : 14,198 - 자 본 금 : 15,848 - 자본총계 : 2,115 - 매 출 액 : 7,582 - 영업이익 : -2,968 - 당기순이익 : -3,905 - 주당순이익(원) : -153 * 회계감사인 감사의견 - 연결 : 의견거절 - 개별(별도) : 의견거절 |
| 3. 임원 현황(선임일 현재) 나. 선임후 사외이사 수 (명) | 이사 총수 : 4명 사외이사총수 : 1명 사외이사선임비율(%) : 25% | 이사 총수 : 3명 사외이사총수 : 0명 사외이사선임비율(%) : 0% |
| 4. 기타결의내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 → 보고를 연기하고 속회에서 보고예정 <부의안건> 제1호의안 : 제42기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)에 관한 건 → 속회에서 결의 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 속회에서 결의 제3호의안 : 이사 보수한도 승인에 관한 건(16억원) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인에 관한 건(2억원) → 원안대로 승인 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제42기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)에 관한 건 → 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (제29조 이사 및 감사의 수) - 변경전 : 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. - 변경후 : 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. → 가결 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 16,313 | - 매출액 | 7,582 | |
| - 부채총계 | 14,131 | - 영업이익 | -2,968 | ||
| - 자본금 | 15,848 | - 당기순이익 | -3,815 | ||
| - 자본총계 | 2,182 | *주당순이익(원) | -149 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,313 | - 매출액 | 7,582 | |
| - 부채총계 | 14,198 | - 영업이익 | -2,968 | ||
| - 자본금 | 15,848 | - 당기순이익 | -3,905 | ||
| - 자본총계 | 2,115 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 42기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제42기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)에 관한 건 → 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (제29조 이사 및 감사의 수) - 변경전 : 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. - 변경후 : 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. → 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-04-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 2023년 04월 28일 정기주주총회 속회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고를 하고 부의안건인 제42기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)에 관한 건, 정관일부 변경의 건을 상정하여 심의결과 원안대로 승인 가결 되었습니다. - 2023.04.12 일신상의 사유로 인한 사외이사의 자진사임으로 현재 당사의 사외이사 수는 0명이며, 상법 제542조의8 제3항에 의거, 퇴임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사 선임을 진행할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-31 정기주주총회결과 | ||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230428800228
