의결권대리행사권유참고서류 2023-02-13 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213000849
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 02월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)쎌마테라퓨틱스 주 소: 서울시 강남구 역삼로19길 9 (KT빌딩, 5층) 전화번호: 02-566-3214 |
| 작 성 자: | 성 명: 안수현 부서 및 직위: 공시법무팀 / 대리 전화번호: 02-566-3285 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)쎌마테라퓨틱스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 02월 13일 | 라. 주주총회일 | 2023년 02월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 02월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)쎌마테라퓨틱스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
| (주)쎌마테라퓨틱스 | 우선주 | 4 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에어큐홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 7,142,857 | 22.53 | 최대주주 | - |
| 에이치트레포트(주) | 최대주주 | 보통주 | 7,142,857 | 22.53 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 14,285,714 | 45.06 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상락 | 보통주 | 0 | 미등기임원 | 미등기임원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 13일 | 2023년 02월 16일 | 2023년 02월 27일 | 2023년 02월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 11월 29일 기준 현재 보통주식 보유 전체주주 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 쎌마테라퓨틱스 | www.thelma.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 역삼로19길 9 (KT빌딩, 5층) (우편번호 06246) ·전화번호 : 02-566-3285 ·팩스번호 : 02-566-3277 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 02월 16일 ~ 02월 27일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 02월 28일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 역삼로19길 9 (KT빌딩, 5층) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 코로나19의 예방을 위해 감염 증상(발열, 기침 등)이 의심되는 경우 또는 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. □ 코로나19 확진자 발생으로 인한 주주총회장 폐쇄 등의 사유 발생시 장소 변경이 있을 수 있으며 변경이 있는 경우 지체없이 이를 공시할 예정입니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제29조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 제29조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 이사의 수 제한 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213000849
