주주총회소집공고 2023-02-13 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213000827
| 2023년 02월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 쎌마테라퓨틱스 | |
| 대 표 이 사 : | 송 관 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 역삼로19길 9 (KT빌딩, 5층) | |
| (전 화) 02-566-3214 | ||
| (홈페이지)http://www.thelma.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 허 성 희 |
| (전 화) 02-566-3285 | ||
| (임시주주총회) |
주주님께
임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 한편, 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조와 정관 제21조에 따라 주주총회 소집에 있어 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 가진 주주님에 대해서는 전자공시시스템을 통하여 전자적 방법의 공고로 갈음합니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2023년 02월 28(화요일) 오전 09시 00분
2. 장 소: 서울시 강남구 역삼로19길 9 (KT빌딩, 5층)
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제29조 이사 및 감사의 수)
※ 기타 참고사항: 당해 정보는 임시주주총회 승인결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
4. 주주총회 소집통지 공고사항 등의 비치
상법 제542조의4 등 관련법규에 따라, 주주총회 소집통지 공고사항 및 의결권대리행사에 관한 사항을 당사 인터넷 홈페이지(http://www.thelma.co.kr)와 전자공시시스템에 게재 하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인으로 하여금 위임하여 간접적으로 그 의결권을 행사하게 할 수 있습니다.
가. 본인 참석 시 : 신분증
※ 신분증은 주민등록증 또는 운전면허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서
나. 대리인 참석시 :
- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증 지참
※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서
-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 지참
다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.
※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다
2023년 02월 13일
주식회사 쎌마테라퓨틱스 대표이사 송관호 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||||
| 조윤경 (출석률: 33.3%) | 이상태 (출석률: 43.3%) | 최상배 (출석률: 43.3%) | 김화영 (출석률: 43.3%) | 이홍주 (출석률: 0.00%) | 박승욱 (출석률: 91.6%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 1 | 2022.01.11 | 본점소재지 변경에 관한 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 2 | 2022.01.14 | 제50회 전환사채 발행 정정의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 3 | 2022.01.17 | 제53회 전환사채 발행 정정의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 4 | 2022.01.24 | 신주발행의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 5 | 2022.02.07 | 신주발행의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 6 | 2022.02.10 | 제53회 전환사채 발행 정정의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 7 | 2022.02.11 | 제41기 재무제표 및 연결재무제표 보고(감사전) | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 8 | 2022.02.11 | 지적 재산권 양수에 관한 평가의견서 제출 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 9 | 2022.02.28 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 10 | 2022.03.03 | 제53회 전환사채 발행 정정의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 11 | 2022.03.16 | 정기주주총회 소집의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 12 | 2022.03.22 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - | - |
| 13 | 2022.03.31 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | 참석 | - | - |
| 14 | 2022.04.01 | 제53회 전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 불참 | 불참 | 불참 | - | - |
| 15 | 2022.04.13 | 대표이사 변경의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 16 | 2022.04.13 | 사업부 조정의 건_의료사업부 폐지 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 17 | 2022.04.22 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 참석 | 불참 | 불참 | 참석 | - | - |
| 18 | 2022.05.04 | 제41기 정기주주총회 연회 시기 결정 | 참석 | 불참 | 불참 | 참석 | - | - |
| 19 | 2022.05.10 | 제53회 전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 20 | 2022.05.11 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 21 | 2022.05.13 | 임시주주총회 소집의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 22 | 2022.05.13 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 23 | 2022.06.09 | 신주발행의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 24 | 2022.06.09 | 임시주주총회 일정변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 25 | 2022.06.10 | 타법인 주식 취득의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 26 | 2022.06.21 | 제53회 전환사채 발행 정정의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 27 | 2022.06.21 | 본점소재지 변경에 관한 건 | 참석 | 불참 | 불참 | 참석 | - | - |
| 28 | 2022.06.27 | 임시주주총회 일정변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 29 | 2022.06.27 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 30 | 2022.06.30 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 31 | 2022.07.13 | 주식매수선택권 부여취소의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 32 | 2022.07.25 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 33 | 2022.08.02 | 임시주주총회 일정 변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 34 | 2022.08.09 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 35 | 2022.08.10 | 제53회 전환사채 발행 정정의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 36 | 2022.08.12 | 임시주주총회 소집결의 세부내용 확정 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 37 | 2022.08.18 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 참석 | 불참 | 참석 | - | - |
| 38 | 2022.08.26 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 39 | 2022.09.01 | 임시주주총회 소집의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 40 | 2022.09.06 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 41 | 2022.09.26 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 42 | 2022.09.27 | 임시주주총회 일정 변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 43 | 2022.09.28 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 44 | 2022.09.30 | 제53회 전환사채 발행 정정의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| 45 | 2022.10.11 | 임시주주총회 일정 변경의 건 | 불참 | 참석 | 불참 | 불참 | - | - |
| 46 | 2022.10.12 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 47 | 2022.10.21 | 지배인 선임에 관한 건 | 불참 | 불참 | 참석 | 불참 | - | - |
| 48 | 2022.10.21 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 49 | 2022.10.21 | 유상증자 납입일 변경의 건 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 50 | 2022.10.27 | 임시주주총회 소집결의 세부내용 확정 | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 51 | 2022.10.31 | 신주발행의 건 (납입일 변경) | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 52 | 2022.10.31 | 신주발행의 건 (납입일 변경) | 불참 | 참석 | 참석 | 불참 | - | - |
| 53 | 2022.11.10 | 신주발행의 건 (납입일, 납입자 변경) | 불참 | - | 참석 | - | - | - |
| 54 | 2022.11.10 | 신주발행의 건 (납입일, 납입자 변경) | 불참 | - | 참석 | - | - | - |
| 55 | 2022.11.10 | 신주발행의 건 (최초공시 100억) | 불참 | - | 참석 | - | - | - |
| 56 | 2022.11.10 | 제49회 전환사채 매도의 건 | 참석 | - | 참석 | - | - | - |
| 57 | 2022.11.10 | 제49회 전환사채 매도의 건 | 참석 | - | 참석 | - | - | - |
| 58 | 2022.11.11 | 대표이사 변경의 건 | - | - | - | - | 불참 | 불참 |
| 59 | 2022.11.14 | 임시주주총회 소집의 건 | - | - | - | - | 불참 | 참석 |
| 60 | 2022.11.24 | 신주발행의 건 | - | - | - | - | 불참 | 참석 |
| 61 | 2022.12.05 | 본점소재지 변경에 관한 건 | - | - | - | - | 불참 | 참석 |
| 62 | 2022.12.07 | 임시주주총회 일정 변경의 건 | - | - | - | - | 불참 | 참석 |
| 63 | 2022.12.09 | 제53회 전환사채 발행 정정의 건 | - | - | - | - | 불참 | 참석 |
| 64 | 2022.12.12 | 신주발행의 건 발행가액 산정근거 기재 | - | - | - | - | 불참 | 참석 |
| 65 | 2022.12.12 | 신주발행의 건 발행가액 산정근거 기재 | - | - | - | - | 불참 | 참석 |
| 66 | 2022.12.19 | 타법인 주식 취득 철회의 건 | - | - | - | - | 불참 | 참석 |
| 67 | 2022.12.20 | 신주발행의 건 | - | - | - | - | 불참 | 참석 |
| 68 | 2022.12.20 | 신주발행의 건 | - | - | - | - | 불참 | 참석 |
| 69 | 2022.12.28 | 자산양수도해제의 건 | - | - | - | - | 불참 | 참석 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,600,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | - |
* 주총승인금액은 2022년 정기주주총회에서 사내ㆍ외이사 11명 기준으로 승인된 금액입니다.
* 지급총액은 2022년 4분기 기준 지급된 사외이사의 보수입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
가. 상품권 유통
1. 산업의 특성
(1) 개요
상품권은 발행사의 현금유동성을 개선하고, 매출촉진 및 홍보 등의 부가수익을 발생시키는 수단으로써 국내시장에 정착하였습니다. 초기 백화점·제화상품권 위주에서 정유·문화상품권 등 특화된 다양한 형태의 상품권이 발권되면서 성장을 거듭한 상품권은 '받고 싶은 선물 1위'라는 건전한 선물 문화 및 재테크 수단으로 활용되어 민간 소비경제에 주도적 역할을 하는 '제3의 화폐'로 자리잡고 있습니다.
상품권 할인 유통시장도 상품권 발행시장 성장과 함께 동반 성장하였으며, 발행사와 유통사 간의 건전한 유통질서 확립과 발행사의 적극적인 마케팅으로 인하여 과거 음성적 거래에서 탈피, 건전하고 투명한 시장으로 변화하였습니다.
(2) 연혁
상품권은 1961년 상품권법 제정으로 국내에 처음 도입되었습니다. 1975년 12월 사재기 등 과소비 억제, 건전한 소비풍토 조성, 인플레이션 우려를 이유로 상품권 발행이 전면 금지되었다가 1990년 도서상품권 발행, 1993년 엑스포선불카드 발행 등 부분적인 상품권 발행이 허용되었으며, 1994년 상품권법 개정법률 시행으로 상품권 발행이 다시 전면 허용되었고, IMF 이후인 1999년 2월에 행정규제완화와 기업자율활동 활성화 목적으로 상품권법이 폐지되면서 상품권 발행은 완전자율화되었습니다.
2. 산업의 성장성
지류 상품권 발행규모는 2017년 8조4000억원, 2019년 9조6000억원, 2020년 11조5000억원, 2021년도에는 12조 9000억원으로 계속 늘어나고 있는 추세입니다. (자료 : 아시아경제 2022.06월, 한국조폐공사) 백화점·제화 상품권 이외에도 정유·문화·외식 상품권 등 다양한 형태의 상품권이 발권되고 있고, 소비자의 상품권 재테크 소비문화 증대 및 비대면, 온라인 소비 트렌드가 확산되면서 시장규모는 점진적으로 성장하고 있는 추세입니다.
상품권 발행의 자율화로 많은 기업에서 상품권이 마케팅 수단으로 자유롭게 활용되고 있으나 그에 따른 통계는 관리되지 않고 있어 2003년 이후 상품권 산업 매출규모는 공식적인 통계자료가 없으며, 1만원권 이하 상품권 발행은 인지세를 부담하지 않아 기존 상품권의 유통량 추정 및 신규 상품권의 발행량을 통해 전체 상품권 산업규모 추정만 가능합니다.
3. 경쟁요소
상품권 발행시장은 진입장벽이 거의 없는 완전경쟁시장이며, 상품권 이용의 편의성 및 발행 기업의 신뢰도에 따라 소비자 선호도가 결정되기 때문에 기업 인지도 및 할인율이 중요한 요소로 작용합니다.
상품권 할인 유통시장은 지역별 상권에 따라 세분화되어 있으며, 운영자금도 소규모로 영세하게 분화되어 있습니다. 따라서 유통경쟁력을 확보하기 위해서는 자금력과 유통노하우, 인지도가 필요하며 이를 높이기 위해 많은 시간이 소요되어 진입장벽이 높습니다. 최근에는 소규모 유통업자의 진입으로 인하여 시장의 경쟁이 심화되어 있는 편입니다.
4. 시장의 특성
상품권 시장은 진입 장벽이 없는 완전경쟁시장으로 여기에 새로운 결제 수단으로 부상하고 있는 모바일 상품권과 인터넷 상품권(사이버 머니) 및 선불카드 발행은 갈수록 늘어나고 있습니다. 최근에는 종이형을 넘어 IT형(선불카드), 서버형(소셜커머스 쿠폰)으로 진화하여 몇 년 새 급성장하며 새로운 트랜드의 시장으로 자리 잡으면서 발행 영역도 확대되어 시장규모가 폭발적인 성장세로 증가하였습니다.
상품권 할인 유통시장의 주요목표시장은 서울 및 수도권 지역이며, 주고객은 개인, 기업체 및 도매업자입니다. 백화점 상품권의 거래 비중이 높은 편으로 성수기는 연말연시, 구정, 추석, 백화점 및 제화업체의 세일기간 등이고, 비수기는 7월~8월로 장마철 및 휴가시즌에 매출이 다소 둔화됩니다.
최근 백화점·대형마트·주유·도서·외식·문화상품권 등의 가맹점 범위와 종류가 확대되고 있습니다. 국민관광상품권은 고객들의 사용편의를 높이기 위해 호텔, 식당, 면세점 등 기존의 사용처 이외에도 점차 백화점들과 가맹점 제휴를 맺고 있으며 주유상품권도 발행 주유소 체인 이외에 백화점, 리조트, 호텔, 식당 등에서도 사용이 가능합니다.
나. 회사의 현황
가. 상품권 유통 및 발행
당사는 개인 또는 기업고객에게 대리점 등의 판매경로를 통하여 상품권을 판매함과 더불어 상품권 발행업체에 발행 및 유통 절차 등을 컨설팅하는 업무를 영위하고 있습니다. 최근 3개년의 상품권 매출은 2019년 4,922,459천원, 2020년 7,036,416천원, 2021년 9,567,338천원으로 대내외 경제여건이 다소 좋지 않아 소비심리가 위축된 상황에서 매출이 크게 영향을 받고 있지 않음을 알 수 있습니다. 경기 부진이 계속되고 있는 가운데 할인된 상품권을 구매하여 가격 대비 가치 효율성 증대 효과를 누릴 수 있는 상품권 시장 특성의 영향입니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제29조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 제29조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 이사의 수 제한 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
- 임시 주주총회로 해당사항이 없습니다.
임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2021년 감사보고서('22.05.16) 및 사업보고서('22.05.16)를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.
□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 ○ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 ○ 주주총회 장소 내 확진자 발생 등으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213000827
